… beträgt die Verjährungsfrist sechs Monate ab Kenntnis. Anleger, die bereits Klage einreichten, schließen etwaige Verjährungsprobleme sicher aus. Ab jetzt ist jeder Einzelfall gesondert zu prüfen. Problematisch sind insbesondere die Mitte Oktober 2005 an die Anleger versandten Rundschreiben, in denen beispielsweise die VIP-Beratung für Banken AG auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hinweist. Rechtsanwalt Kälberer zur Verjährung: "Es ist zwar fraglich, ob diese Schreiben eine hinreichende Kenntnis bei den Anlegern geschaffen haben. Da eine Entkräftung …
… Dr. Steinhübel & von Buttlar in Verbindung gesetzt. Die zuständige Sachbearbeiterin informierte Herrn Rechtsanwalt Dr. Steinhübel darüber, dass der Abwickler der F & P AG & Co. KG, Herr Rechtsanwalt Henningsmeier, zeitnah Insolvenzantrag stellen werde.
Mit Rundschreiben vom 09.09.2005 hatte der Abwickler den F&P-Anlegern noch mitgeteilt, dass die Angelegenheit sehr umfangreich und komplex wäre und er deshalb drei Monate für die Überprüfung der einzureichenden Unterlagen benötigen würde. Offensichtlich ist man bei der BaFin unter …
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf teilt in einem Rundschreiben vom 22.09.2005 den geschädigten Anlegern und ihren anwaltlichen Vertretern mit, dass „im Rahmen des Ermittlungsverfahrens [...] weitere Kontenguthaben der Benelux Euro Center AG, Inc. in Höhe von € 280.000,00 gesichert werden konnten.“ Allerdings befindet sich das Kontoguthaben in Belgien.
Benelux-Geschädigte sollten, soweit sie ihre Ansprüche nicht schon bisher mittels Durchführung von Arrest- und Hauptsacheverfahren absichern konnten, dringend anwaltlichen Rat aufsuchen, um Möglichkeiten …
… im Ermittlungsverfahren gegen Hermann Drittenpreis mitgeteilt, welche Vermögenswerte sie zum Zwecke der Geltendmachung von Schadensersatz-Ansprüchen sichergestellt hat. Geschädigte Anleger sollten jetzt so schnell wie möglich per Arrest auf diese Vermögenswerte zugreifen
Mit Rundschreiben vom 31.08.2005 hat die Staatsanwaltschaft Augsburg alle DCM-Geschädigten angeschrieben und bekannt gegeben, welche Vermögenswerte sie im Rahmen der Zurückgewinnungshilfe sichern konnte. Die Staatsanwaltschat hat u.a. darüber informiert, dass im Rechtshilfeweg mit …
… Warenterminkontrakten getätigt.
Keiner der Anleger wurde zum Zeitpunkt seiner jeweiligen Anlage über die Verlustträchtigkeit dieses Geschäfts aufgeklärt. Drittenpreis hat seine ihm gesetzlich Vorgeschriebene Aufklärungspflicht nicht wahrgenommen.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Rundschreiben versendet. Den Betrugsopfern wurde mitgeteilt, dass ihnen im Zuge der Rückgewinnungshilfe nach §§ 73 ff. StGB, §§ 11 b ff. StPO beschlagnahmtes Vermögen zur Verfügung gestellt werden soll.
Die Vollstreckung und die Verwertung des durch …
… Drittenpreis der allein verantwortliche Vorstand der DCM Capital Management Inc. befindet sich schon seit einiger Zeit in Untersuchungshaft in der JVA Augsburg. Er wird des gewerbsmäßigen Betrugs beschuldigt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat jetzt im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Rundschreiben versendet. Den Betrugsopfern wurde mitgeteilt, dass ihnen im Zuge der Rückgewinnungshilfe nach §§ 73 ff. StGB, §§ 11 b ff. StPO beschlagnahmtes Vermögen zur Verfügung gestellt werden soll.
Wichtig ist, dass die Geschädigten dafür selbst aktiv werden müssen. …
… bisher noch offen geblieben sind!
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht fordert eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Im März 2005 hat die BaFin diese Anforderungen an institutsspezifische Gefährdungsanalysen durch ein Rundschreiben konkretisiert. Auch auf Basis dieses Rundschreibens wird Ihnen Alexander Schneider, Konzern-Geldwäsche-Beauftragter der BayernLB, die „Knackpunkte“ einer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse erläutert.
Seminarmethode:
Die drei jeweils rund einstündigen Vorträge sind für den Vormittag …
… hierbei die Risiken zum Missbrauch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ebenso berücksichtigt werden wie die eines Betruges zu Lasten des Instituts.
Ende März 2005 hat die BaFin die Anforderungen an eine solche Gefährdungsanalyse durch ein Rundschreiben konkretisiert. Auf Basis dieses Rundschreibens wird im Seminar die Erstellung einer Gefährdungsanalyse diskutiert.
Beide Referenten verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich Geldwäsche-Bekämpfung und haben selbst Gefährdungsanalysen für Ihre Unternehmen erstellt. Die Veranstaltung lebt …
