Experten-Austausch: Geldwäsche

(openPR) Das FORUM Institut für Management führt vom 30. bis 31. Mai 2006 im Hôtel Concorde in Berlin die Fachtagung „Geldwäsche“ durch. Auch nach über zehn Jahren Geldwäschegesetz in Deutschland ist die Aktualität dieses Themas so groß wie am ersten Tag. Mit Datum vom 11.04.2006 hat die BaFin ihr erstes Rundschreiben (3/2006 GW) zum Thema Finanzierung des Terrorismus herausgegeben. Darin hebt sie alte Rundschreiben der Jahre 2001 und 2002 auf, da die darin enthaltenen Namenslisten inzwischen überholt sind.
Daneben weist die BaFin noch einmal auf die Verpflichtung hin, allen Auffälligkeiten nachzugehen, die auf eine Finanzierung des Terrorismus hindeuten könnten. Diskutieren Sie auf dieser Fachtagung mit dem ausgewiesenen Experten zum Thema Terrorismusbekämpfung – Herrn El-Samalouti. Ferner steht mit Herrn Lang ein Vertreter der BaFin zur Verfügung, der Sie über die aktuellsten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Kreditwirtschaft informiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.forum-institut.de/veranstaltung.asp?SemNr=0605343

Kontakt:
Kirsten Pelke
Rechtsanwältin
Konferenzmanagerin Financial Services
Tel: 06221/500 850
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