6. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

(openPR) Wie schon in den zurückliegenden Jahren bietet Ihnen auch die 6. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung eine exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch mit Ihren Kollegen über Landesgrenzen hinweg.

Auch im April 2010 bieten wir Ihnen ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten – aus erster Hand – von Bankpraktikern sowie von FIU-Leitern Informationen über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Thematisiert wird z.B. die gruppenweite Einhaltung von Pflichten, die FATF-Prüfberichte von der Schweiz und Deutschland, neue schwarze Listen und ihre konkreten Auswirkungen für Kreditinstitute.

Weitere interessante Vorträge beschäftigen sich u.a. mit aktuellen Fragen der geldwäscherechtlichen Pflichten in Deutschland, den Konsequenzen aus der Finanzkrise für das Private Banking sowie der gruppenweiten Umsetzung von Sorgfaltspflichten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluß an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten.