(openPR) Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung in München: Aktuelle Entwicklungen und Strategien im Fokus
Die 20. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung, die am 14. Mai 2024 in München stattfinden wird, versammelt Experten aus der Finanzwelt, um die neuesten Herausforderungen und Strategien im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu diskutieren.
Die Tagung beginnt mit einer herzlichen Begrüßung und geht anschließend in die erste Diskussion mit einem Blick auf "FIU 2.0 - wo stehen wir?" mit den Themenschwerpunkten “risikobasiertes Arbeiten der FIU, die Neukonzeption der Rückmeldeberichte und die Zusammenarbeit mit Verpflichteten".
Hochkarätige Redner wie Daniel Thelesklaf von der FIU Deutschland werden die neuesten Erkenntnisse im Bereich Terrorismusfinanzierung präsentieren. Max Braun von der Cellule de Renseignement Financier in Luxemburg wird über die Geldwäsche und Täter sprechen, die nicht vor Gericht gestellt werden können, während Simon Zaugg von der FIU Liechtenstein die Rolle von FIUs bei der wirksamen Umsetzung von Sanktionen beleuchten wird.
Weitere wichtige Themen, die auf der Tagung präsentiert werden, sind die Herausforderungen der Terrorismusfinanzierung aus Sicht der FIU, die Synchronisation der Zusammenarbeit zwischen der FIU und den Verpflichteten sowie die Geldwäschebekämpfung im Spannungsfeld zwischen Prävention und Strafverfolgung.
Die abschließende Diskussion bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, die behandelten Themen zu vertiefen und mögliche Lösungsansätze zu erörtern.
Die Tagung richtet sich an eine breite Zielgruppe aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, darunter Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer, Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, sowie Vertreter aus kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbänden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufen, sowie Finanzaufsicht und Ermittlungsbehörden.
Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website der 20. Internationalen Anti-Geldwäsche-Tagung.
