(openPR) Die 21. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung, die am 20. Mai 2025 in München stattfinden wird, versammelt Experten aus der deutschsprachigen Finanzwelt, um die neuesten Herausforderungen und Strategien im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu diskutieren.
Die Tagung beginnt mit einem Vortrag von Daniel Thelesklaf (Ltr. FIU Deutschland) zum Thema „Operation Chacunda: Wie die FIU Geldwäschemethoden in großem Stil erkennt“. Es setzt Max Braun
(Ltr. FIU Luxemburg) mit einem Vortrag zu Geldwäsche-Netzwerken fort. Die Rolle von Anwälten als „Dienstleister“ bei der Geldwäsche beleuchtet Anton Brönnimann (Ltr. FIU Schweiz). Aus der Bankpraxis zum Thema Sanktionsumgehungen sprechen Anna Issel und Laura Höß aus dem Compliance der LBBW.
Ebenfalls anhand zahlreicher Praxisbeispiele geht Dr. Elena Scherschneva auf das Thema „Trade Based Money Laundering“ ein. Bianca Hennig und Simon Zaugg (beide FIU Lichtenstein) berichten aus Liechtenstein und bringen hierzu u.a. Praxisfälle mit. Dr. Johannes Kunz (Stv. Ltr. FIU Österreich) geht in seinem Vortrag auf den Vortatenschwerpunkt digitaler Betrug ein und zeigt unter anderem auf, wie Sie
diese Muster erkennen können. Die Tagungsleitung liegt erneut in den Händen von Carsten Oergel (Chief Compliance Officer, VP Bank Luxemburg).
Die ausgedehnten Kaffeepausen und das gemeinsame Mittagessen eignen sich exzellent zum Netzwerken über Landesgrenzen hinweg – ein bewährtes Konzept seit 2005!
Die Tagung richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte, Compliance Officer, Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, sowie Vertreter*innen aus kredit- und versicherungswirtschaftlichen Verbänden, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufen, sowie Finanzaufsicht und Ermittlungsbehörden.
Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website der 21. Internationalen Anti-Geldwäsche-Tagung.
