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(openPR) Internationale Expertise trifft aktuelle AML-Themen
Die Tagung bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Financial Intelligence Units (FIUs), Geldwäsche-Verantwortlichen und Branchenexperten. Hochkarätige Referierende aus europäischen Aufsichts- und Ermittlungsbehörden sowie der Finanzwirtschaft beleuchten zentrale Themen wie:
Neues aus der FIU Deutschland und internationale Zusammenarbeit
Professionelle Geldwäscherei und neue Täterstrategien
EU-AML-Verordnung und Kundensorgfaltspflichten
FATF-Prüfungen und regulatorische Lessons Learned
Digitalisierung in der Compliance
Risiken durch Schatten-KI und neue Technologien
Damit greift die Veranstaltung gezielt aktuelle Entwicklungen auf, die für Banken, Finanzdienstleister und Aufsichtsbehörden von zentraler Bedeutung sind.
Fokus auf Praxis, Regulierung und Zukunftstechnologien
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf praxisnahen Fallstudien und regulatorischen Trends. So werden unter anderem konkrete Erfahrungen aus internationalen FIUs vorgestellt sowie neue Anforderungen aus dem EU-AML-Paket diskutiert. Gleichzeitig rücken technologische Entwicklungen stärker in den Fokus: Themen wie Künstliche Intelligenz in der Compliance und die Gefahren sogenannter „Schatten-KI“ zeigen, wie sich Risiken im digitalen Zeitalter verändern.
Die Kombination aus regulatorischem Know-how, praktischen Einblicken und technologischen Zukunftsthemen macht die Tagung zu einem wichtigen Orientierungspunkt für Fach- und Führungskräfte.
Zielgruppe: Compliance, Geldwäscheprävention und Finanzwirtschaft
Die Anti-Geldwäsche-Tagung richtet sich insbesondere an:
Geldwäschebeauftragte und Compliance Officer
Fachkräfte aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen
Mitarbeitende aus Revision, Recht und Risikomanagement
Vertreter von Aufsichtsbehörden sowie rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen
Teilnehmende profitieren von fundiertem Fachwissen, aktuellen regulatorischen Updates und wertvollen Networking-Möglichkeiten.
Networking und Weiterbildung auf höchstem Niveau
Neben den Fachvorträgen bietet die Veranstaltung ausreichend Raum für Diskussionen und persönlichen Austausch. Ergänzend zur Tagung finden an den Folgetagen vertiefende Seminare zur KI-gestützten Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt, die praktische Kompetenzen im Umgang mit modernen Recherche- und Analysetools vermitteln.
Die 22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung findet im Eurostars Grand Central Hotel in München statt und bietet damit einen idealen Rahmen für den fachlichen Austausch auf höchstem Niveau. Die bayerische Landeshauptstadt zählt zu den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsstandorten Deutschlands und ist ein zentraler Knotenpunkt für Banken, Versicherungen und internationale Unternehmen.
Mehr zur Anmeldung und zum Programm finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
