(openPR) Das Whitepaper der Anti Financial Crime Alliance zu den „COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität“ formuliert die besonderen Herausforderungen in der Geldwäscheprävention durch die Coronakrise. Die bisher genutzten Mechanismen zur Erkennung von Finanzkriminalität müssen an das gegenwärtige Umfeld angepasst werden. Der Webcast COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität am 14. Juli 20 von 10 bis 14 Uhr sensibilisiert Sie für neue und bekannte Risiken und bietet eine ideale Gelegenheit zum Austausch über neue Betrugsphänomenen, Typologien und Indizien. Im Webcast werden beispielsweise Fallkonstellationen beim Subventionsbetrug detailliert erörtert, insbesondere wie dieser frühzeitig erkannt werden kann und welche Pflichten daraus resultieren. Ein besonderer Schwerpunkt wird auch auf dem Missbrauch von Finanzagenten liegen.
Die Themen:
- Erscheinungsformen der Kriminalität im Zuge von Corona
- Europäische Initiativen zur Ahndung von Missbrauchsfällen
- Notwendige Handlungsfelder für Finanzinstitute zur Erkennung des Missbrauchs der finanziellen Förderung, der Arbeitslosenhilfe und zum Anlagebetrug
- Auswirkungen auf das Transaktionsmonitoring
- Auswirkungen auf den Kundenannahmeprozess
- Indizien für die Erstattung von Verdachtsmeldungen
Teilnehmerkreis:
Anti-Financial-Crime Officer, Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Mitarbeiter, Leiter und Mitarbeiter der zentralen Stelle, Compliancebeauftragte, Fraud Officer, Financial Crime Verantwortliche, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision aus Kreditinstituten, Finanzinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Factoring- und Leasinginstituten, Finanzunternehmen und Versicherungen, Prüfer und Berater sowie alle an der Thematik Interessierten werden von diesem ONLINE Seminar mit dem Thema Covid bezogene GW-/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität profitieren.
Teilnahmegebühr:
€ 490 ,- (+ gesetzl. MwSt.)
Es handelt sich hierbei um eine kostenpflichtige Veranstaltung. Eine verbindliche Anmeldung kann nur über das FORUM Institut direkt erfolgen.
Weitere Infos?
Angaben zu Dozenten und Programm finden Sie unter: www.forum-institut.de/seminar/2007319-covid-19-bezogene-gw-tf-risiken-und-auswirkungen-auf-die-finanzkriminalitaet
Presseinformation
COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
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Über das Unternehmen
Die FORUM • Institut für Management GmbH – 1979 in Heidelberg gegründet – entwickelt und realisiert Weiterbildungsveranstaltungen für Fach- und Führungskräfte in Wirtschaft, Verwaltung und anderen Organisationen. Neben branchenspezifischen Seminaren, Konferenzen und Lehrgängen, unter anderem für die Pharmaindustrie, Versicherungen, Banken und die Energiewirtschaft, vermittelt das FORUM Institut auch funktionales Wissen vom Finanz- und Rechnungswesen, über das IT-Management bis hin zu Gewerblichem Rechtsschutz, Personal, Recht und Marketing/Vertrieb. Hochwertige und flexible e-Learning Angebote und Online-Seminare runden das Weiterbildungsangebot ab.
Mit dieser beruflichen Weiterbildung hat sich das FORUM Institut einen ausgezeichneten Ruf erworben und zählt heute zu den renommiertesten und größten Einrichtungen dieser Art in Europa. Stetig wurden Kontakte über Ländergrenzen hinweg mit dem Ziel aufgebaut, die internationale Zusammenarbeit zu verstärken. Kooperationspartner in Italien und China vertiefen diese Idee.
Auch zukünftig stehen bei der täglichen Arbeit der rund 100 engagierten Mitarbeiter vier Erfolgsfaktoren im Fokus:
- erstklassige Referenten
- aktuelle, relevante Themen und Inhalte
- hochwertige, didaktisch sehr gut aufbereitete Seminarunterlagen
- qualifizierte Betreuung vor Ort
Innovative Weiterbildungsangebote, branchen- und fachspezifisch ausgerichtet auf die Anforderungen der anspruchsvollen Klientel, bilden die Basis für eine kontinuierliche, erfolgreiche Entwicklung. Dabei werden Führungskräfte nahezu aller Unternehmensbereiche unterstützt, indem wichtige Trends und notwendiges Fachwissen erkannt, aufbereitet und in angenehmer Atmosphäre vermittelt werden.
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