Pressemitteilungen zu Wirtschaftskriminalität

… Dies ist das Schicksal Deutschlands und Europas, wenn dieser Politik nicht Einhalt geboten wird", warnen die fünf "Eurofighter". Ablaufplan und Agenda am 19. November 2011 Nach der Begrüssung werden am Vormittag geboten: Prof. Dr. Hans See mit "Wirtschaftskrisen und Wirtschaftskriminalität" und Prof. Dr. Roland Roth mit "Bürgermacht & Bürgerdemokratie". Der Nachmittag wird getragen von Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider mit "Freiheit, Recht & Staat" und Prof. Dr. Wilhelm Hankel "Europas Zukunft nach dem Ende des Euro-Aben-Teuer", …

Essen (10. November 2011). Die Internet-Kriminalität ist weiter auf dem Vormarsch. Dabei stellt Cybercrime eine erhebliche Gefahr insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen dar. Cybercrime ist längst ein fester Bestandteil der Wirtschaftskriminalität geworden. Gemäß dem kürzlich vom Bundeskriminalamt (BKA) vorgelegten „Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2010“ wurde im vergangenen Jahr bei mehr als jedem vierten Fall von Wirtschaftskriminalität, dessen Gesamtschaden rund 4,7 Milliarden Euro beträgt, das Internet als Tatmittel …

… willens sind, gesetzte Impulse ins Land zu tragen und Deutschland zu bewegen. Die Pausen zwischen 9 und 19 Uhr sind eine erstklassige Gelegenheit, um hochrangige Kontakte zu knüpfen und Netzwerke zu festigen. Prof. Dr. Hans See: Wirtschaftskrisen und Wirtschaftskriminalität Die Finanzmarktkrisen, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten Krieges häufen und katastrophale globale Folgen zeigen, haben viele Ursachen. Zwei eng miteinander verbundene werden in der Öffentlichkeit unter den Namen Privatisierung und Deregulierung …

… H. wurden über einen Drittkontakt auf dem Golfplatz nahe Stuttgart miteinander bekannt gemacht. Neben dem üblichen Schmall Talk berichtet R. stolz über sein neuerworbenes 1,5 Millionen teures IT – Security System und wie sicher das Unternehmen gegen Wirtschaftskriminalität und Spionage gesichert ist. Angreifer hätten praktisch keine Chance dem Unternehmen Schaden zuzufügen. Das von dem erfahrenen Wirtschaftsdetektiv Frank. H angesprochene Thema „Unsicherheitsfaktor Mensch“ wurde bei diesem Gespräch nur milde belächelt. Mit einem Hauch der schwäbischen …

26.10.2011 Wirtschaftskriminalität, Spionage, Sabotage & Korruption richten Milliardenschäden in der Wirtschaft an. Mittelständische Unternehmen im Visir internationaler Spionage. Die Abwehr und Bekämpfung derartiger Szenarien ist ein Spiel mit dem Feuer. Die Gegner sind Profis – Getarnte weltweit agierende Spione und Agenten. Ihre Mission: Informationsbeschaffung im staatlichen Auftrag für den wirtschaftlichen Erfolg und welches Unternehmen möchte schon mit Schlagworten wie Wirtschaftskriminalität und Spionage in die Schlagzeilen geraten? ManagerSOS Detektive …

… verschickt von wo sie nach der Fertigstellung der geschliffenen Brillanten wieder nach Deutschland zum Lieferanten zurückkommt. Die Firma achtet streng darauf, nur von Lieferanten zu kaufen, die konfliktfreie Quellen nachweisen können und somit keine Blutdiamanten anbieten (vgl. Kimberly-Abkommen). In Zeiten in denen fortwährend von Wirtschaftskriminalität und Verschleierung berichtet wird, sind wir daran interessiert die nötige Transparenz über unsere Bezugsquellen für unsere Kunden und Endkunden zu schaffen und diese auch öffentlich zu kommunizieren.

Vor allem mittelständische Unternehmer unterschätzen die Wirtschaftskriminalität im eigenen Betrieb. Das sind übereinstimmende Aussagen aktueller Untersuchungen der Wirtschafsprüfungsgesellschaften KPMG und PwC PricewaterhouseCoopers International. Viele Unternehmen verließen sich zu sehr auf technische Maßnahmen und präventive Kontrollen, schreibt KPMG. Kontrolle allein genüge aber nicht, betont PwC, um Veruntreuung, Bilanzfälschung und Korruption zu verhindern. Ganz ausschließen lässt sich das offensichtlich nicht. Doch zumindest der finanzielle …

… Präsenz vor Ort mit kurzen Wegen vertrauen. Dem Thema Sicherheit kommt dabei eine weiter wachsende Bedeutung zu. So muss die Nachricht von steigenden Wohnungseinbrüchen gleichermaßen aufhorchen lassen wie die wachsende Zahl der Unternehmen, für die Wirtschaftskriminalität zu einer immer größeren Bedrohung wird. Erst aktuell haben das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eindringlich vor den wachsenden Gefahren der Wirtschaftskriminalität und den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Schäden gewarnt. Allerdings ist …

… Internetauftritt vor und bietet mit der IT-Forensik eine zusätzliche Ermittlungstätigkeit an. Erfahrene Detektive ermitteln regional, bundesweit und international unabhängig für Wirtschafts- und Privatkunden und untersuchen diskret und zuverlässig Fälle von Wirtschaftskriminalität, Stalking, Unterhaltsangelegenheiten und weitere Straftatverdachte. Das Hauptaugenmerk der Detektei liegt in der Aufklärung von Wirtschaftsdelikten. Gerade der Betrug mit Krankschreibungen belastet Firmenkassen sehr stark. Die ELIT Detektei entlarvt notorische Blaumacher …

… ergreifen, vgl. § 43 GmbHG, §§ 91, 93 AktG. Andererseits sind sie gehalten, interne Ermittlungen mit einer möglichst geringen grundrechtsrelevanten Intensität zu realisieren. Schon die Polizeiliche Kriminalstatistik wies im Jahr 2009 einen ernstzunehmenden Anstieg von Wirtschaftskriminalität um 19,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Doch trotz dieser Faktenlage droht nun das durch die Rechtsprechung gefestigte Spannungsverhältnis wegen des Beschäftigtendatenschutzes aus den Fugen zu geraten. So soll nach dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung …

Veröffentlichung in: Neue Juristische Wochenschrift, NJW 24/2008, S. LXXIV Beweissicherung von Dipl. Kriminalist Lothar Müller, MBA, Detektei iD-intertrace Ein Unterschied zwischen Tätern der allgemeinen Kriminalität und Tätern aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität erschwert die Entdeckung und die Aufklärung: Das ist die Tatsache, dass die Täter nicht ihre Identität, sondern die Tat verschleiern. Hinzu kommen die Anonymität der Opfer und die zum Teil erhebliche Akzeptanz kriminellen Verhaltens, das gelegentlich auch als normales wirtschaftliches …

… der SEB AG konfrontierte HHLA Justiziar nahm mit der SEB AG Kontakt auf. Kurz darauf wurden die bisherigen Erklärungen und Bestätigungen von dem stellv. Bankdirektor als „Irrtümer“ dargestellt. Trogisch wandte sich an die Pro Honore e.V. Der Verein gegen Wirtschaftskriminalität erstatte kurze Zeit später eine umfangreiche Strafanzeige. (AZ: 5000 AR 30/10) Nachdem die Anzeige über einen Bericht des „Hamburger Hafenreport“ bekannt wurde, suchte der HHLA Justiziar den von der Pro Honore e.V. beauftragten Rechtsanwalt in dessen Geschäftsstelle auf. …

… Aufsichtsrat der HHLA nicht weiter kam und den von ihm beauftragten Mediatoren von der HHLA ein wissentlich falsch beauftragtes Verkehrswertgutachten zum Ankauf seiner Betriebsimmobilie vorgelegt wurde (540.000,- EUR), wandte er sich an die Pro Honore e.V., ein Verein gegen Wirtschaftskriminalität. Nach Überprüfung der Unterlagen wurden mehrere Strafanzeigen gestellt. (AZ: 5512 JS 155/10, 5550 JS 15/08, 5512 JS 254/10, 7400 JS 655/10) Verschiedenen Prüfungen und Ermittlungen dauern noch an. Ca. 70% der HHLA Aktien werden von der Freien und Hansestadt …

… vermeidbare Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Arbeitnehmern haben vergegenwärtigt, dass Kenntnisse über Möglichkeiten und rechtliche Grenzen detektivischer Ermittlungen offensichtlich nicht überall gleichermaßen vorhanden sind, obwohl die Gefahr, als Unternehmen Opfer von Wirtschaftskriminalität wie etwa Mitarbeiterkriminalität und Wettbewerbskriminalität zu werden, nie so real war wie heute. In Deutschland bewegt sich eine schon fast nicht mehr exakt zu beziffernde Zahl von Dienstleistern im weiten Feld der Sicherheitsbranche. Hierbei …

… zeigte sich bei den Probanten, den späteren Tätern: Verurteilung wegen Untreue, Verurteilung wegen Betrug, Insolvenz- verschleppung, Urkundenfälschung u. a. „der detektiv“: Das hört sich nicht nach beinharten Abzockern an, die in die eigene Tasche wirtschaften? Man darf Wirtschaftskriminalität nicht nur mit monetärem Maßstab messen. Manager sind regelmäßig gezwungen zu rapportieren. Man bekommt deshalb den Eindruck, dass sie nicht geldgetrieben sondern zahlengetrieben sind. Sie müssen auf kurzen Rapportstrecken immer nachweisen, dass ihre Entscheidungen …

… für Ihre Klienten. Einen wachsenden Bereich stellen seit einigen Jahren Nachbarschaftsstreitigkeiten dar, hier geht es meist um das Ermitteln der Täter bei Vandalismus und übler Nachrede. Wirtschaftsdetektei Der Wirtschaftsbereich hilft Unternehmen jeder Größenordnung. Wirtschaftskriminalität ist sehr facettenreich und reicht von A wie Anlagenbetrug bishin zu Verstößen gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Viele Unternehmen haben mit Lohnfortzahlungsbetrug, Spesenbetrug und untergetauchten Schuldnern zu kämpfen. Hier kann die Wirtschaftsdetektei schnell …

Betrugsbekämpfung in der Bank – vom Cost- zum Profit-Center! Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten v.a. auch Reputationsrisiken. Somit ist die Verhinderung und Bekämpfung von betrügerischen Handlungen und Wirtschaftskriminalität in den Instituten von hoher Bedeutung. Nach § 25a Abs. 1 und § 25c Abs. 1 KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die …

… sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Allerdings gehe es nicht um die Terrorgefahr allein. Im Fokus stehe vielmehr das gesamte Thema Vorbeugung, mit dem sich gerade innovative mittelständische Unternehmen auch gegen weitere Gefahren wie etwa die wachsende Wirtschaftskriminalität schützen sollten. „Dabei zahlen sich vorbeugende Maßnahmen nicht unmittelbar in barer Münze aus“, weiß der Sicherheitsexperte. Langfristig seien die Unternehmen aber auf der sicheren Seite. Denn der in Deutschland oft präferierte Versicherungsschutz helfe nur …

Vaduz, Liechtenstein, im November 2010. Das liechtensteinische IT-Unternehmen Stealth Security Systems AG startet ab sofort die Distribution und Vermarktung eines neuen Systems zur Vermeidung von Korruption und den damit einhergehenden betriebs- und volkswirtschaftlichen Schäden. Das neue System, der sogenannte Risk Manager, unterscheidet sich insbesondere durch zwei Aspekte von den bisher auf dem Markt vorhandenen Produkten. Einerseits gewährleistet der Risk Manager die vollständige Anonymisierung des Hinweisgebers, da weder die Identität …

… Straffreiheit kommen", erläuterte der Stuttgarter Finanzminister Willi Stächele (CDU). Auch ein Strafzuschlag von 5 Prozent werde befürwortet. Hingegen will die SPD-Fraktion das Institut der Selbstanzeige ersatzlos abschaffen. Steuerhinterziehung sei gegenüber sonstiger Wirtschaftskriminalität nicht zu privilegieren. Weitsichtige Praktiker geben jedoch zu bedenken, dass eine Verschärfung der Vorschriften auch kontraproduktiv sein könnte. Denn unverändert wird die Straffreiheit davon abhängen, dass die hinterzogenen Steuern fristgerecht nachbezahlt …

Presseinformation Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsspionage Kriminalistik–Experten treffen sich zur 7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik in Hamburg, AIRBUS Congress Center Am 19. und 20. Oktober 2010 führt die Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik e.V. (DGfK) ihre siebente Jahrestagung durch. Tagungsort wird das AIRBUS Congress Center (ACC) der AIRBUS Operations GmbH in Hamburg-Finkenwerder, Kreetslag 10, sein Die Tagung steht unter der aktuellen Thematik: „Bekämpfung von Wirtschaftkriminalität …

… der eingesetzten Kommunikationstechnologien nach entsprechenden Regelungen verlangen, so Bäcker. Julia Stehmann, im Rahmen ihrer Bachelorarbeit verantwortlich für die Durchführung der Studie, nennt die in den letzten Jahren in der Gesellschaft bewusster wahrgenommene Wirtschaftskriminalität als einen weiteren Grund für den gestiegenen Stellenwert der Compliance. Daraus resultiert, dass auch von den mittelständischen Unternehmen ein sowohl rechtlich als auch moralisch einwandfreies Verhalten gefordert wird. Die Resultate der Studie verdeutlichen, …

… mit der Unterschlagung von annähernd einer Millionen Dollar. Phang Wah und seine Ehefrau Neo (46) wurden in sechs Fällen von Kontenfälschung mit einem Schaden von fast 600.000 Dollar für schuldig befunden. Während der Verhandlung erklärte der Gutachter für internationale Wirtschaftskriminalität, Luke Steadman, dass die Firma mit diesem Geschäftsmodell zum Scheitern verurteilt war. Zehntausende Anleger zahlten an das Unternehmen bis zu 12.000 Dollar, je nach angebotenem Paket. Luke Steadman erklärte, dass es sich von Beginn an um ein betrügerisches …

… haben. Nach Veröffentlichung von Undercover-Videoaufnahmen von PETA im Juni 2009 hat es neun Monate gedauert, bis die überregionalen Behörden endlich reagierten und Hennenberg das Bio-Siegel entzogen. Jetzt ermittelt das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen wegen Wirtschaftskriminalität. „Alle Behörden haben zugeschaut, sich belügen und betrügen lassen. Schlimmer noch: Auf der Seite der Täter stehend haben sie kritische BürgerInnen, die dieses wirtschaftskriminelle Geflecht offenlegen, desavouiert. Wildwest im Westen!“, kritisiert der wissenschaftliche …

The AuditFactory ist das größte deutsche Unternehmen mit erfahrenen Internen Revisoren, das unabhängig agiert. The AuditFactory bietet Services zur Internen Revision (Internal Audit) und zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Forensic Services) an und besteht aus einem Netzwerk von Fachleuten für risiko- und prozessorientierte Prüfungs- und Beratungsleistungen in Organisationen aller Art. Unsere Mitarbeiter sind in ganz Deutschland ansässig, um unsere Mandanten vor Ort zu betreuen. Mit seinem umfangreichen Kompetenzportfolio leistet das 2004 …

… Inhalte des 1. Seminartags • Compliance Management im Versicherungsunternehmen • Corporate Governance • Besondere Obliegenheiten des Aufsichtsrates in Krisensituationen • Eingriffsbefugnisse der BaFin gegenüber Aufsichtsrats-Mitgliedern im Versicherungsunternehmen •Wirtschaftskriminalität und Fraud Management • Diskussion und Erfahrungsaustausch Inhalte des 2. Seminartags • Rahmenbedingungen des Risikomanagements • Jahresabschlüsse von Versicherungsunternehmen verstehen und analysieren • Diskussion und Erfahrungsaustausch Nach den Vorträgen …

… ein Mehr an Vertrauen, Intuition und Moral sowie weniger Kontrolle und Angst aufzubauen. Auch in anderen Funktionsbereichen der Finanzindustrie wie Risikomanagement oder Marketing sollte der „Faktor Mensch“ eine wichtigere Rolle einnehmen. Nicht umsonst ist Wirtschaftskriminalität meist eine Folge von motivationalem Verhalten, welches in Controlling- und Risikomanagementsystemen der Finanzbranche zu wenig Beachtung findet. Beispielsweise können auch Marketingversprechen nur wirken und vertrauenswürdig sein, wenn sie sich zum einen persönlich mit …

/28. September 2010 Von den Erfahrungen der Vorreiter profitieren sowie Problem- oder Gefahrenpotentiale richtig analysieren und bewerten, um die eigenen Ressourcen ensprechend auszurichten: das gilt auch für die Compliance Masters 2010, die am 27. und 28.09.2010 in Berlin stattfinden werden. Inhalte der Konferenz sind u.a. Auf- und Ausbau nachhaltiger Compliance-Strukturen, Umsetzung von Compliance-Anforderungen durch IT, Installation von Präventionsprogrammen oder Management von Risiken der Wirtschaftskriminalität.

… 25 Milliarden Euro. Aber die Kontrollen durch den zuständigen Zoll nehmen zu. Wer als Auftraggeber sicher gehen will, tut gut daran, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und beraten zu lassen. Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern handfeste Wirtschaftskriminalität, die dem Gemeinwesen enorm schadet. „Daher hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren die Regelungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit zunehmend verschärft“, warnt der renommierte Münchner Rechtsanwalt Dr. Klaus Höchstetter, Fachanwalt für Steuerrecht und für Strafrecht …

… Revisionsprüfungen beschränkt ist. Oftmals wird unsere Arbeit als Grundlage für die juristische Verfolgung der Täter genutzt“, so Elmar Schwager. Neben dem Zugriff auf das Expertennetzwerk im Bereich Interne Revision und Forensic Services (Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität) können unsere Mandanten an den Sitzungen des Arbeitskreises für Revisionsleiter und Revisionsverantwortliche (Chief Audit Executives) teilnehmen. Zweimal im Jahr tauschen wir uns zu verschiedenen Themenschwerpunkten wie Compliance im Unternehmen oder Prävention gegen Wirtschaftskriminalität …

Die auf private Ermittlungen und Wirtschaftskriminalität spezialisierte Detektei Lentz schaut auf 15 rasante Jahre zurück. So entwickelte sich Lentz von einem „zwei-Mann-Team“ zu einer weltweit tätigen Detektei mit Niederlassungen auf drei Kontinenten, Europa, Amerika und seit 2005 in Hongkong. Der Startschuss fiel am 01.03.1995 zunächst mit privaten Ermittlungen in Fällen von Unterhaltszahlungen, vermissten Personen, Nachstellungen oder Ehebruch. Vier Jahre später folgte der erfolgreiche Ausbau zur Wirtschaftsdetektei. Lohnfortzahlungsbetrug, Wirtschaftsspionage …

… einer Kurzdarstellung des gesamten Kreditangebotes oder in vier Filmen, die jeweils auf eine spezielle Form der Kreditversicherung eingehen. Diese erklären in jeweils zwei bis vier Minuten, wie Kautionsversicherung, Forderungsausfall-Versicherung, VermögensschutzPolice (Internet- und Wirtschaftskriminalität) und Arbeitslosigkeitsversicherung funktionieren, welche Bereiche sie absichern und was der Kunde im Schadenfall erhalten kann. Die R+V Versicherung setzt bei diesen für Firmenkunden gerade in Zeiten der Finanzkrise wichtigen Produkten bewusst …

Unter dem Titel „Blickpunkt: Wirtschaftskriminalität“ hat detektei-pool.de aktuell eine Artikelserie gestartet, die sich eingehend mit dem Phänomen Wirtschaftskriminalität befasst. Wirtschaftskriminalität hat sich zu einer ernsthaften Bedrohung für Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Deutschland entwickelt. Das Risiko, selbst Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden, wird jedoch weitgehend unterschätzt. Ein Grund sind mangelnde Kenntnisse über Ausmaß, Erscheinungsformen, Ursachen und Folgen von Wirtschaftskriminalität. Aus verschiedenen Perspektiven …

… vielfältig beleuchtet worden. Ergänzend hat Prof. Uli Arnold, Inhaber des Lehrstuhls für Investitionsgütermarketing, das gemeinsame Forschungsprojekt der Universität Stuttgart und von The AuditFactory zur Wirksamkeit einzelner Elemente eines Anti Fraud Management Systems vorgestellt. Das nächste Treffen des Arbeitskreises im März 2010 wird sich mit dem Themenschwerpunkt Prävention gegen Wirtschaftskriminalität beschäftigen. Hierzu sind Referate zum Papier des VDMA zur Korruptionsprävention sowie Praxisberichte zum Thema Whistleblowing vorgesehen.

Wirtschaftskriminalität in Unternehmen steigt: Wer in Krisenzeiten die Prävention vernachlässigt, macht es Wirtschaftsstraftätern zu leicht RölfsPartner und die Universität Leipzig untersuchen in ihrer Studie den "Wirtschaftsstraftäter in seinen sozialen Bezügen" und stellen neue Handlungsansätze für Unternehmen vor Die Zahl der Wirtschaftsstraftäter nimmt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise zu. Das belegen zahlreiche Umfragen. Wie Unternehmen sich davor schützen können, steht im Fokus der aktuellen Studie zur Wirtschaftskriminalität, die …

… Zulassung als Ermittler an italienischen Gerichten vorweisen – eine unabdingbare Voraussetzung um in Italien private Ermittlungen durchzuführen Und er lehrt an den Universitäten von Rom und Valdese Kriminologie und praxisbezogene Security. Weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeiten – Wirtschaftskriminalität und Präventionskonzepte zum Schutz firmeninterner Informationen. Kontakt: Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Unsere Telefonnummer in Frankreich hat sich geändert: + 33 6 10 83 28 78 K2Q INTERNATIONAL, 46, avenue Saint Marie, 94160 Saint Mandé

… eine eigene neue Firma zu eröffnen,“ so Matschke. Eine Überprüfung der Bücher durch externe Sicherheitsfachleute sei den kriminellen Machenschaften gerade noch rechtzeitig auf die Spur gekommen. Laut Matschke ist dies kein Einzelfall. Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten nehme Wirtschaftskriminalität und Betriebsspionage erheblich zu. Dies gelte für nahezu alle Branchen, allerdings seien Branchen, bei denen Patente und Forschung eine große Rolle spielen besonders stark betroffen. Hintergrund seien die knappen Finanzen in den Unternehmen. „Wo das …

… wirtschaftskriminelle Handlungen bedroht. Dabei steigt die potenzielle Gefährdung bei schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und in Krisensituationen tendenziell sogar noch an“, erklärt Roland Franz Erben, Vorstandsvorsitzender der Risk Management Association (RMA), München. „Die durch Wirtschaftskriminalität verursachten finanziellen und immateriellen Schäden können immens sein, im schlimmsten Fall sogar existenzbedrohend.“ Im Hinblick auf diese immanenten Risiken, aber auch auf die aktuelle Compliance-Diskussion und neuere Rechtsentwicklungen – wie z. B. …

… bei der Bearbeitung personenbezogenen Daten beachtet werden müssen. Ursachen und Auswirkungen der OECD-Konvention zur Auslandsbestechung erläutert Axel Esser (Diehl Stiftung & Co. KG). Compliance in der Praxis Das Bewusstsein für die Risiken von Wirtschaftskriminalität ist aufgrund zahlreicher Medienberichte geschärft. Doch die Umsetzung im Unternehmen verläuft zögerlich. Ob repressive oder wertebasierte Compliance die richtige Wahl ist und wie der Aufgabenbereich der Compliance-Organisation aufgestellt werden kann, erörtert Rudolf Zimmermann …

Der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e. V. (DSW) hat gegen ein so genanntes „Deutsches Institut für Umwelt und Gewerbe“, kurz DIFUG, eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin erwirkt (Beschluss vom 15.04.2009, Az. 16 O 150/09 - nicht rechtskräftig). Hintergrund sind Anschreiben des DIFUG an Unternehmen, in denen unter dem „Betreff: Information Beiträge CO2“ über Klimaschutzmaßnahmen sowie über die Vergabe eines Zertifikats „Umweltfreundliches Unternehmen 2009“ informiert wird. Den Schreiben beigefügt sind Rechnungen …

… verlängerter Arm der Krankenhausleitung sichert die Interne Revision im Krankenhaus das Vermögen und die Wirtschaftlichkeit der Abläufe. Ebenso ist es ihre Aufgabe, das einzelne Haus und seine eventuell vorhandenen Beteiligungen vor Wirtschaftskriminalität zu schützen. Auch im Krankenhaus gilt der Grundsatz, dass ein ordentlicher und gewissenhafter Kaufmann für eine angemessene Führung der Geschäfte sorgen muss: • durch die Einrichtung eines Internen Kontrollsystems, • eines Risikomanagementsystems und • definierter Verantwortlichkeiten und Prozesse …

Die Bekämpfung von Betrug und Wirtschaftskriminalität hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die durch Betrug und Wirtschaftskriminalität entstehenden Schäden haben inzwischen beachtliche volkswirtschaftliche Dimensionen erreicht. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten auch Reputationsrisiken sowie negative Auswirkungen auf die Moral der Mitarbeiter. Internationale, standardsetzende Organisationen und Gremien haben die Tragweite der Problematik erkannt und Banken empfohlen, angemessene Geschäftsgrundsätze und Verfahrensweisen …

… die Detektei Cohors Praetoria mit Sitz in Bochum-Linden Ihre Dienstleistungen in Sachen Ermittlungen, Observationen und Sicherheitsberatung an. Einen Schwerpunkt im Katalog der Dienstleistungen der jungen Firma bilden die Angebote für Arbeitgeber und Betriebsinhaber. Wirtschaftskriminalität ist mehr und mehr zu einer ernsten Bedrohung von Unternehmen und Organisationen geworden. Der Verlust von Waren, Gütern, Know-how, sowie von Informationen, drohende Wettbewerbsnachteile, hohe Versicherungsprämien sowie Vertrauensverlust der Konsumenten sind nur …

900 Anleger betrogen? Razzia gegen Hamburger Firma BSZ® e. V. Interessengemeinschaft gegründet! Laut Medienberichten haben Staatsanwaltschaft und Ermittler für organisierte Wirtschaftskriminalität letzte Woche insgesamt elf Wohnungen und Büros von sieben ehemaligen Mitarbeitern der inzwischen insolventen FAF GmbH durchsucht. Sie stellten umfangreiches Aktenmaterial und Computer sicher. Darauf vermuten sie Beweise dafür, dass die Verdächtigen mehr als 900 Anleger aus ganz Deutschland um erhebliche Mengen Geld gebracht haben. Sie hatten die Anlagewilligen …

… aus in Israel ausgebildeten Sicherheitsspezialisten sowie auch ehemaligen Mitarbeitern der Bundeswehr, Polizei und diversen Diensten zusammen. Wichtigster Unterschied zu früher: Die ManagerSOS Mitarbeiter waren größtenteils alle im staatlichen Dienst und haben sich heute auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert. Die big points machen die Bereiche Spionageabwehr,Wirtschaftskriminalitätabwehr und Undercoverermittlungen aus. Wer es mit dem Firmenchef der ManagerSOS zu tun haben will kann nicht einfach zu ihm ins Büro stiefeln. H: „Der erste Kontakt …

… Inn Munich City Centre, München München/Düsseldorf, 13. Januar 2009. 1.000 Milliarden Dollar fließen weltweit jährlich an Bestechungsgeldern, so die Schätzungen der Weltbank. (Compliancemagazin, 2.1.2009) Die Sensibilität und das Bewusstsein für die Risiken von Wirtschaftskriminalität ist nicht nur Thema der Vorstandsetagen der Großkonzerne. Auch mittelständische Unternehmen versuchen mit systematischer Risikokontrolle ihre Position am Markt zu behaupten und sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Während jedoch große Unternehmen Compliance-Abteilungen …

… können die Themen Compliance und Konfliktmanagement vertieft werden. Auf Einladung der Wirtschaftszeitung Handelsblatt diskutiert Bundesjustizministerin Brigitte Zypries zum Auftakt der etablierten der EUROFORUM-Tagung für Inhouse Counsel am 16. Februar 2008 gemeinsam mit Prof. Dr. Klaus Volk (Ludwig-Maximilians-Universität München), Dr. Klaus Leipold (Lohberger & Leipold) und Hermann Josef Knipper (Handelsblatt) über Wirtschaftskriminalität. Das vollständige Programm ist abrufbar unter: http://www.euroforum.de/dn-unternehmensjuristen09

… Treffen in der „Elbmetropole“ zusammengekommen waren, u. a. die Gelegenheit, sich vor Ort über die Arbeit der rund um die Uhr besetzten KÖTTER Notruf- und Serviceleitstelle zu informieren. „Zentraler Erfolgsfaktor zur Abwehr von Wirtschaftskriminalität und ähnlichen Gefahrenpotenzialen ist eine fundierte Sicherheitsanalyse. Nur so können mögliche Schwachstellen bei der Unternehmenssicherheit genau analysiert und ein umfassendes Schutzkonzept umgesetzt werden“, betonte Hartmut Grohmann, Geschäftsführer von KÖTTER Security, Dresden. Entscheidend …

… Digitale sensitive Unternehmensdaten mit Sicherheit im Griff behalten. Die netcommunic gmbh stellt sich als Servicedienstleistern dem inzwischen vorrangigen Thema zum Schutz wichtiger Unternehmensdaten. Das Klassifizieren sensibler Unternehmensdaten hat unter dem Aspekt der Wirtschaftskriminalität und dem unbeabsichtigten Verlust von Daten ein wichtige Bedeutung innerhalb der Unternehmen gefunden. Zusammen mit unseren Partner bieten wir ineinandergreifende Lösungen zum Managen wichtiger Unternehmensdaten. Vor dem Hintergrund höchster Sicherheit …