Pressemitteilungen zu Wirtschaftskriminalität

… Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Tag 4: > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden > Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie …

Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet? ------------------------------ Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 18.05.2018 München 13.06.2018 Frankfurt 27.09.2018 München Ihr Nutzen: > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden > Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter …

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… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

… Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss > Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien > Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt > Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Das S&P Unternehmerforum (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-compliance-geldwaeschebeauftragter/) ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir …

Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer ------------------------------ Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 23.02.2018 Frankfurt 23.03.2018 Berlin 18.05.2018 München Ihr Nutzen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis Ihr Vorsprung Jeder …

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Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer ------------------------------ Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Wirtschaftskriminalität, Verhalten im Betrugsfall und Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter oder Compliance Officer! Unsere aktuellen Termine 2017/2018 zum Seminar: - 23.02.2018 in Frankfurt - 23.03.2018 in Berlin - 18.05.2018 in München Ihr Nutzen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig gestiegen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten insbesondere auch Reputationsrisiken. Somit ist die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten sehr wichtig. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare …

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… Geldwäscherichtlinie (Word-Datei) + Muster-Verdachtsmeldung nach § 43 und § 45 GwG + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach § 5 GwG + 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken + S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität + S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen? + Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche Teilnehmerzertifikat: Fortbildungsbestätigung gemäß §27 PrüfbV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach …

Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer ------------------------------ Unser Seminar schult Sie in den Bereichen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis Unsere aktuellen Termine 2017/2018 zum Seminar: (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-termine-2018/) - 28.11.2017 in Frankfurt - 23.02.2018 in Frankfurt - 23.03.2018 in Berlin - 18.05.2018 in München Ihr Vorsprung …

Sicheres Krisenmanagement als Geldwäsche-Beauftragter und Compliance-Officer ------------------------------ Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 28.11.2017 Frankfurt 23.02.2018 Frankfurt 23.03.2018 Berlin 18.05.2018 München Ihr Nutzen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

… stillschweigend zu lösen, ohne dass weitere Probleme aufkommen? Die Detektei Manager SOS Frankfurt sind diskrete Problemlöser (http://www.detektiv-international.de) und führen operativ verdeckte Ermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Wir helfen Ihnen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Risk, Fraud, Compliance, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Oberste Priorität hat dabei ausnahmslos die absolute Diskretion hinsichtlich der Sachverhalte …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

Nichts fürchten erfolgreiche Unternehmer und Firmen mehr als Krisen, Skandale, Affären und Wirtschaftskriminalität. Die Folgeschäden sind enorm und können ganze Existenzen vernichten. ------------------------------ Verdeckte Ermittler der ManagerSOS führen deutschland- und europaweite sowie international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Zielführend dabei ist die Einleitung diskreter Aufklärung, Problemlösungen und Hilfestellungen in Krisen, Affären, Skandale und extrem problematischen …

… hochsensiblen Angelegenheiten durch. Zielführend dabei ist die Einleitung diskreter Aufklärung, Problemlösungen und Hilfestellungen in Krisen, Affären, Skandale und extrem problematischen wirtschaftlichen und privaten Ausnahme- und Krisensituationen wie beispielsweise Wirtschaftskriminalität, Bedrohung und Erpressung, Diebstahl, Betrugsfälle,Verdachtsfälle, Spionage, Sabotage, Korruption, Risk, Fraud, Compliance, Due Diligence. Oberste Priorität hat dabei die absolute Diskretion und Geheimhaltung hinsichtlich der Sachverhalte und den Auftraggebern. Wir …

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zugenommen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig gestiegen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten häufig auch Reputationsrisiken. Deshalb ist die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten von hoher Wichtigkeit. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

… Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss > Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien > Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt > Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen. Sie …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

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… Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss > Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien > Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt > Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen. Sie …

… möchte gerne in private oder berufliche Krisen, Skandale oder Affären geraten. ------------------------------ Die Notruf Hotline der ManagerSOS gibt Unternehmern, Manager und Führungskräfte die Möglichkeit sich Rat oder Hilfe bei Problemen einzuholen. Die Bandbreite der Beratungen reicht von Wirtschaftskriminalität über berufliche Krisen bis hin zu Problemen mit bedrohlichen Auswirkungen auf des Privatleben. Sie hören zu, beraten und geben auf Wunsch Anregungen wie das Problem beseitigt werden kann. Auch anonym. Gespräche werden weder aufgezeichnet …

… bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Tag 2: > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung Tag 3: > Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. …

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… agiert in solchen Fällen als Problemlöser für diskretes Sicherheitsmanagement, sie nimmt sich Ihrem Fall an und entwickelt eine individuelle und diskrete Lösungsstrategie. Militärisch und behördlich ausgebildete Sicherheitsspezialisten decken die Einsatzbereiche Fraud - Wirtschaftskriminalität (http://www.detektiv-international.de) - Risk - Compliance - Due Diligence - Crisis - Protection und Prevention nebst investigativen Undercovereinsätze weltweit ab. Detektive, Privat.- und Wirtschaftsdetektive am Limit für Sonder.- und Spezialeinsätze auch in …

… effizient Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe …

Angesichts der stetig wachsenden Schäden für die Kreditwirtschaft durch Betrug und Wirtschaftskriminalität gewinnt die Verhinderung sowie Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität immer mehr an Bedeutung. Somit sind die Kreditinstitute nach §25h KWG angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Risiko- bzw. Schadensersatzkosten …

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig steigen. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten insbesondere auch Reputationsrisiken. Somit ist die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten von sehr großer Bedeutung. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen …

Betrug und Wirtschaftskriminalität sind Themen die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig gestiegen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten vorallem auch Reputationsrisiken. Die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten sind von hoher Bedeutung. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen …

In einem Beobachtungszeitraum von zwei Jahren war jedes zweite Unternehmen laut einer PWC-Studie von Wirtschaftskriminalität betroffen. Nicht selten werden dolose Handlungen durch eine mangelnde Ordnungsmäßigkeit in der Buchhaltung erst ermöglicht. Die häufig hohe Komplexität in der Buchhaltung führt in Verbindung mit einem erhöhten Kostendruck immer häufiger dazu, dass systematische Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen aus Zeitgründen unterbleiben, die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung somit nicht mehr durchgängig gegeben ist. Letztlich sind …

In einem Beobachtungszeitraum von zwei Jahren war jedes zweite Unternehmen laut einer PWC-Studie von Wirtschaftskriminalität betroffen. Nicht selten werden dolose Handlungen durch eine mangelnde Ordnungsmäßigkeit in der Buchhaltung erst ermöglicht. Die häufig hohe Komplexität in der Buchhaltung führt in Verbindung mit einem erhöhten Kostendruck immer häufiger dazu, dass systematische Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen aus Zeitgründen unterbleiben, die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung somit nicht mehr durchgängig gegeben ist. Letztlich sind …

… im speziellen unter Verwendung außergewöhnlicher oder kritischer Szenarien wie Reklamationen und Beschwerden. Als eines der führenden Beratungsunternehmen im Notfall-, Krisen- und Sicherheitsmanagement werden bei Wunsch und Bedarf auch Gefährdungspotentiale (Wirtschaftskriminalität, Ladendiebstahl, unerlaubte Rabattvergaben oder unternehmensschädigende Zusagen, etc.) miterhoben. Rechtliche Grundlage? Für diese Art des audiovisuellen und technischen Testkaufes haben wir als erstes Beratungsunternehmen am europäischen Markt einen arbeits- und gewerberechtlichen …

… und unterstützt deutsche Unternehmen die Vorgaben zuverlässig und bequem umzusetzen! Die Compliance-Auskunft unterstützt ab sofort Unternehmen und Finanzinstitute bei der Einhaltung der Gesetzmäßigkeiten zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und allgemeiner Wirtschaftskriminalität. Die Compliance-Auskunft liefert aktuelle Informationen über Sanktionslisten, Terrorlisten, öffentlichen Verbindungen zu Amt-und Würdenträgern und verhilft so zu einer angemessenen Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit von Geschäftspartnern. Die wichtigsten Daten zu …

Betrug und Wirtschaftskriminalität sind Themen die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig gestiegen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten vorallem auch Reputationsrisiken. Die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten sind von hoher Bedeutung. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen …

… und bleibt ein wichtiges Thema in 2016, sowohl für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) als auch für alle großen Unternehmen, gleich welcher Branche in der Schweiz. Der jüngste KPMG Forensic Fraud Barometer zeigt, dass im vergangenen Jahr 91 Fälle von Wirtschaftskriminalität, mit einem Gesamtschaden von CHF 280 Millionen, vor Schweizer Gerichten behandelt wurden – so viele wie noch nie. Wurde bei großen Unternehmen in den letzten Jahren viel Wert auf Compliance Management und die Integration und Umsetzung neuer Compliance-Programme und …

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten insbesondere auch Reputationsrisiken. Somit ist die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten von hoher Bedeutung. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen …