(openPR) Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.
> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
> Neues Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
07.09.2017 in Berlin & Frankfurt
23.11.2017 in Frankfurt & München
Ihr Nutzen:
Tag1:
> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien
> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
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Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen - Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte
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