… Geschäftsführerwechseln, Auslandsbezügen oder Kurzlebigkeit der Gesellschaften?Wer diese Fragen zu spät stellt, reagiert nicht mehr präventiv, sondern nur noch defensiv.Gerade in sensiblen Branchen ist es nicht ausreichend, sich auf eingereichte Unterlagen zu verlassen. Moderne Wirtschaftskriminalität nutzt gezielt den Umstand, dass viele Marktteilnehmer Prüfungen nur formal, aber nicht in der Tiefe durchführen.Die kriminalistische Perspektive: Warum formale Dokumente nicht reichenAus Sicht einer erfahrenen Wirtschaftsdetektei oder eines professionellen OSINT- und …
… Unternehmen müssen Ermittlungs- und Präventionsstrukturen verbinden – kriminalistisch, digital und rechtssicher.Wenn Betrug normal wirkt: Warum 2026 ein Wendepunkt ist„Was früher als Einzelfall galt, ist heute oft ein wiederholbares Geschäftsmodell“, sagt Oliver Peth, Kriminalist und Spezialist für Wirtschaftskriminalität. „Wir sehen Täter, die hybrid arbeiten: Sie kombinieren klassische Täuschung mit digitaler Skalierung. Das ist neu in der Dynamik – und gefährlich in der Wirkung.“Neu ist nicht nur die Methode, sondern die Geschwindigkeit: Betrug wird …
… gerichtsfeste Beweissicherung spezialisiert.Ermittlungen mit wirtschaftlichem BezugEin Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Aufklärung von Verdachtsfällen im betrieblichen und beruflichen Umfeld. Dazu zählen unter anderem Sachverhalte im Bereich Wirtschaftskriminalität, Betrug, Mitarbeiterdelikte sowie weitere Pflichtverletzungen und Schädigungshandlungen innerhalb von Unternehmensstrukturen. Die Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert und auf eine mögliche Verwendung in arbeitsrechtlichen, zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verfahren …
… Industrieunternehmen und Privatpersonen zugeschnitten sind. Mit einem erfahrenen Team und modernster Technik bietet die Detektei Hans umfassende Lösungen bei der Aufklärung von Verdachtsfällen und der Beschaffung belastbarer Beweise.
Ob es um Wirtschaftskriminalität, Mitarbeiterüberwachung , Wettbewerbsanalysen oder private Anliegen wie Untreue, Vermisstenfälle oder Nachbarschaftsstreitigkeiten geht - die Detektei Hans agiert stets mit höchster Diskretion, Rechtssicherheit und Effizienz. Kunden profitieren von maßgeschneiderten Ermittlungsstrategien, …
… Für Fairplay im Mittelstand bietet seinen Mitgliedern praktische Unterstützung durch die Bereitstellung von Compliance-Management-Systemen und die Implementierung von Hinweisgebersystemen. Mit Schulungen und praxisorientierten Veranstaltungen wird die Auseinandersetzung mit Themen wie Wirtschaftskriminalität, Transparenz und nachhaltiger Unternehmensführung gefördert. Der Verein leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer Unternehmenskultur, die auf Verantwortung, Integrität und Fairness basiert.Im Laufe der letzten 100 Jahre hat sich …
… Business & Economics der Steinbeis-Hochschule, bietet ergänzend ausbildungs- und berufsintegrierte Bachelor- und Masterstudiengänge an mehreren Studienstandorten deutschlandweit an.Über The AuditFactoryThe AuditFactory bietet Professional Services zur Internen Revision, zur Compliance und zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität an und ist seit 2004 auf dem Markt aktiv.Das Netzwerk verfügt über rund vierzig Interne Revisoren für risiko- und prozessorientierte Prüfungen in Organisationen aller Art, die für zwanzig Mandate etwa 100 Projekte pro …
In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur effektiven Bekämpfung der Finanzkriminalität bieten wir dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da die Schäden für die Finanz- und Kreditwirtschaft stetig wachsen. Neben materiellen Verlusten drohen Kreditinstituten auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aufgrund der Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten.Das Seminar richtet sich an an Mitarbeitende aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, …
Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und sonstiger strafbarer Handlungen hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Schäden für die Finanz- und Kreditwirtschaft wachsen stetig. Neben materiellen Verlusten drohen Kreditinstituten auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aufgrund der Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten.Um Unternehmen und Fachkräfte auf die Herausforderungen der Finanzkriminalitätsbekämpfung vorzubereiten, bietet die Akademie Heidelberg das Basis-Seminar "Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität" …
… wird, liegt ihr größtes Potenzial in der Prävention von Betrug. Zu viele Investoren, sowohl private als auch institutionelle, vernachlässigen die Bedeutung einer umfassenden Due Diligence bei der Eingehung von Großgeschäften, insbesondere in Regionen, die für Wirtschaftskriminalität bekannt sind.Nach den Vorgaben der Due Diligence sind Investoren rechtlich verpflichtet, sicherzustellen, dass ihre Finanztransaktionen transparent und frei von Betrug sind. In der Praxis verlassen sich jedoch viele auf Standard-Hintergrundprüfungen, die nicht tief genug …
… unterwandert werden (einschließlich organisierter Banden & Extremisten).Krisenmanagement & Bedrohungsanalyse: Unternehmen brauchen künftig ausgefeilte Notfall- und Sicherheitspläne, um sich auf wirtschaftliche und politische Krisen vorzubereiten.C. Cybersecurity & WirtschaftskriminalitätCybercrime & Wirtschaftsermittlungen: Cyberangriffe auf Unternehmen, aber auch auf wohlhabende Einzelpersonen, werden sich exponentiell erhöhen. Die Nachfrage nach OSINT, Cyber-Sicherheitsanalysen & digitalen Abwehrmaßnahmen wird enorm steigen.Schutz …
… Drohungen entwirren wurde zur obersten Priorität, um eine drohende Rufschädigung zu verhindern. Die Erpressung aufklären war keine leichte Aufgabe, doch der Koch wandte sich an die Brillstein Security Group, bekannt für ihre Expertise in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Sicherheit für VIPs.Mit einem Ruf für die Anwendung von Geheimdienstmethoden in der Zivilgesellschaft begann ein spezialisierter Ermittler, sich in die Unterwelt der Gastronomieszene einzufädeln, um die verdeckten Ermittlungen zu starten. Die Kriminalität in der Unterwelt …
… von Cyber-Bedrohungen, um die vertraulichen Unternehmensdaten zu sichern. Durch die Aufklärung von Spionageaktivitäten und das Anwenden von Strategien gegen Industriespionage gelang es dem BSG-Team, die Pläne der Gegenseite zu durchkreuzen. Das umfassende Wirtschaftskriminalität Ermittlungen-Programm der BSG, das Konfliktlösung in der Wirtschaft beinhaltet, führte zur Identifizierung aller beteiligten Parteien und zur Prävention von Informationsverlust.Am Ende war es die Kombination aus tiefer Branchenkenntnis, technologischer Kompetenz und strategischem …
Einsatzbericht: Aufklärung eines Falls von Wirtschaftskriminalität in HamburgHinweis: bei unseren Fallbeschreibungen handelt es sich um tatsächliche Ermittlungsbeschreibungen realer Fälle; aus Gründen des Datenschutzes und zur Sicherheit für Klienten wird auf Namensnennung der Klienten und deren genauer Standort verzichtet.In einer Zeit wachsender Wirtschaftskriminalität in Hamburg, fand sich ein renommiertes Handelsunternehmen plötzlich inmitten eines schwerwiegenden Unternehmensdatendiebstahls wieder. Diese Krise veranlasste die Firmenleitung, …
… lassen, da das Leben und die Sicherheit des Paares mehr wert waren als das verlorene Geld. Diese Entscheidung unterstrich die Notwendigkeit einer umfassenden Due Diligence vor finanziellen Engagements im Ausland und die Bedeutung von Schutz vor Wirtschaftskriminalität.FazitDieser Fall ist ein schmerzhaftes Beispiel für die Risiken, die mit internationalen Geschäften verbunden sein können, besonders in Ländern, deren rechtliche Strukturen weniger transparent sind. Er zeigt die Bedeutung der Einschaltung von Due Diligence Experten und Betrugsermittlung …
… tatsächlich einer Firma in Mazedonien gehörte.Juristische und strategische MaßnahmenAngesichts der Komplexität des Falles und der internationalen Dimension wurde eine spezialisierte Rechtshilfe bei Betrug in Anspruch genommen. Herr W.s Rechtsanwalt, spezialisiert auf Wirtschaftskriminalität, arbeitete eng mit den BSG-Experten zusammen, um eine effektive Strategie zur Kreditrückzahlung einfordern zu entwickeln.Die BSG Detektive nutzten ihre Sicherheitsberatung bei Investitionen und finanzielles Risikomanagement, um Herrn W. vor weiteren finanziellen …
Die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und anderen strafbaren Handlungen gewinnt in der Finanz- und Kreditwirtschaft immer mehr an Bedeutung. Das Basis-Seminar „Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität“ bietet den Teilnehmenden einen fundierten Überblick über die Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzbetrug und strafbaren Handlungen, die erheblichen Schaden und Reputationsrisiken für Kreditinstitute mit sich bringen können.Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden die gesetzlichen Anforderungen gemäß § 25h KWG näherzubringen und praxisorientierte …
… sie ans Licht bringen.
Wirtschaft und Business.
Korruption und Bestechung: In der Geschäftswelt sind Korruption und Bestechung weit verbreitet. Detekteien untersuchen solche Fälle, indem sie Finanztransaktionen analysieren und Insider-Informationen sammeln.
Betrug und Diebstahl: Wirtschaftskriminalität wie Betrug und Diebstahl sind ebenfalls häufig. Detektive arbeiten daran, solche Verbrechen zu dokumentieren und Beweise zu sichern.
Politik
Skandale und Machtmissbrauch: Politiker sind oft in Skandale verwickelt, die Machtmissbrauch, Untreue oder …
… in verschiedene Szenarien eingeschleust, um Informationen zu sammeln, Sachverhalte aufzuklären und Täter zu überführen. Im Folgenden wird die Rolle und der Einsatz dieser Agenten in unterschiedlichen Bereichen näher beleuchtet.
Einsatzbereiche
1. Kriminalität und Wirtschaftskriminalität
In Fällen von allgemeiner Kriminalität und insbesondere Wirtschaftskriminalität agieren die Agent Provokateure als verdeckte Ermittler. Sie integrieren sich in kriminelle Netzwerke oder Unternehmen, um Beweise für illegale Aktivitäten wie Betrug, Korruption oder …
… europaweite.- und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.
Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen - kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, …
… und effizient
Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe …
… und effizient
Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe …
Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der Finanzwirtschaft: Seminar zur Prävention und RisikomanagementDie zunehmende Bedrohung durch Wirtschaftskriminalität und strafbare Handlungen in der Finanzwirtschaft erfordert eine proaktive Herangehensweise seitens der Institute. Vor diesem Hintergrund bietet unser Seminar eine umfassende Schulung zur effizienten Bekämpfung von Straftaten in der Finanzbranche.Das Seminar behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter:Aufsichtsrechtliche und sonstige rechtliche VorgabenPersönliche Verantwortlichkeiten im Umgang …
Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und anderer strafbarer Handlungen gewinnt zunehmend an Bedeutung und stellt für Finanz- und Kreditinstitute eine zentrale Herausforderung dar. Die entstandenen Schäden sind in den letzten Jahren stetig angewachsen und können erhebliche finanzielle Auswirkungen, Reputationsrisiken und Strafen für die Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten haben.Das Basis-Seminar "Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität" bietet einen umfassenden Überblick über die Präventionsmethoden und Prüfungsanforderungen …
… oder Genugtuung für erlittenes Unrecht, andere haben persönliche oder berufliche Motive, um Kriminelle zur Strecke zu bringen. Wiederum andere versuchen, finanzielle Schäden zu begrenzen oder verlorene Vermögenswerte zurückzuholen. Ob Opfer von Wirtschaftskriminalität, Kryptobetrug, Investmentbetrug, Heiratsschwindel oder Erbschleicherei, ManagerSOS ist darauf spezialisiert, diejenigen zu finden, die sich der Gerechtigkeit zu entziehen versuchen.
Methoden und Fähigkeiten
Die Mitglieder von ManagerSOS sind mit einer Vielzahl von Spezialfähigkeiten …
… und effizient
Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe …
… europaweite.- und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.
Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen - kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, …
… europaweite.- und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.
Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen - kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, …
… europaweite.- und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.
Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen - kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, …
… insgesamt 8.927 Fälle von Kapitalanlagebetrug registriert, was einem Anstieg von rund 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dabei wurden Anleger um insgesamt rund 330 Millionen Euro betrogen. In Österreich wurden im Jahr 2020 insgesamt 1.056 Fälle von Wirtschaftskriminalität gemeldet, was einem Anstieg von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In der Schweiz wurden im Jahr 2020 1.132 Fälle von Anlagebetrug registriert, was einem Anstieg von 16,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie …
Fraud, Wirtschaftskriminalität, Geldwäschestraftaten und dolose Handlungen haben durch die Digitalisierung, die globale Vernetzung, internationale Verflechtungen aber auch durch die Corona-Pandemie deutlich zugenommen, da die Identifizierung durch die betroffenen Unternehmen und die Verfolgung durch die zuständigen Behörden erheblich schwieriger geworden ist.Durch geopolitisch Spannungen, Konflikte und Terrorismus ist eine deutliche Zunahme an Cyber-Angriffen in den letzten Jahren festzustellen, die durch den aktuellen Konflikt im Osten Europas noch …
Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und sonstiger strafbarer Handlungen haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. So sind die entstandenen Schäden für die Finanz- und Kreditwirtschaft stetig angewachsen. Neben diesen materiellen Schäden drohen den Kreditinstituten aber auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aus der Verletzung von Organisations-und Sicherungspflichten.Die beiden Referenten stellen Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar. Nutzen Sie die …
… international mit Partner TheMr.Black ist seit mehr als 20 Jahren auf diskrete Hilfe & Problemlösungen in privaten und wirtschaftlichen Problem- und Verdachtsfällen, Gefahrenabwehr in Bedrohungslagen, Schadensbekämpfung, Sicherheits- und Krisenmanagement, Wirtschaftskriminalität ( Fraud-Risk-Compliance-Crime-Crisis) spezialisiert und arbeitet anders als normale Detekteien, Privat- und Wirtschaftsdetekteien. Unsere internationalen Mandanten möchten meistens im Hintergrund bleiben und legen Wert auf absolute Diskretion. Ungewöhnliche Probleme erfordern …
… reichlich Bargeld ist das zu schaffen. Und doch spricht man in elitären Wirtschaftskreisen nur mit vorgehaltener Hand über den Verschwundenen und Wirecard. Warum? Man fürchtet, eine Lawine ungeahnten Ausmaßes könnte ins Rollen geraten.
Würde es sich nicht um Wirtschaftskriminalität in einem besonders schweren Fall handeln, könnte man bei genauerer Betrachtung schon fast Sympathie für den gewitzten Hochstapler entwickeln. Der mittlerweile 42 Jahre alte Marsalek schaffte es, der gesamten Finanzelite, den Wirtschaftsprüfern, der Politik und dem Geldadel …
… und effizient
Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe …
… und effizient
Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe …
… und effizient
Die Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS führt deutschlandweit und international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Detektive, Privatdetektive und Wirtschaftsdetektive helfen Ihnen in jeglichen Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung oder Betrug - kurzum bei jeder Form der Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung. Wir garantieren diskretes Ermittlungs- und Sicherheitsmanagement sowie Protection und Prevention rund um komplexe …
… Hajo Maier war einer von nur 30 Angestellten von P&R Container Investments. Detailliert recherchiert legt er in seinem neuen Buch einen Milliardenbetrug offen, der mit dem aktuellen Wirecard-Skandal verglichen werden kann und der als einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität gelten darf. Das Buch thematisiert auch das vollständige Versagen aller Prüf- und Kontrollorgane. Denn über 10 Jahre lang, bis 2018, blieb unentdeckt, dass eine Million an Anleger verkaufte Frachtcontainer nur auf dem Papier existierten. In der Folge verloren über …
… Praxis
Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung - aktuelle Prüfungsthemen
> Compliance-Systeme prüfungssicher implementieren
> Tax-Compliance: neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer
> Mindestanforderungen an ein Risikomanagement-System sicher erfüllen
> CEO-Fraud - Schutz vor Betrug und Wirtschaftskriminalität
> Haftungssichere Entlastung der Geschäftsführung: Welche Rolle spielt dabei die Interne Revision?
Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest du direkt hier .
Du hast noch Fragen oder wünscht …
Effiziente Bekämpfung von Straftaten in der FinanzwirtschaftDie Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und sonstiger strafbarer Handlungen haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. So sind die entstandenen Schäden für die Finanz- und Kreditwirtschaft stetig angewachsen. Neben diesen materiellen Schäden drohen den Kreditinstituten aber auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aus der Verletzung von Organisations-und Sicherungspflichten.Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- …
Bei der Aaden Detektei München handelt es sich um einen bundesweit und international tätigen, auf Mitarbeiterüberwachung und Wirtschaftskriminalität spezialisierten Ermittlungsdienst. Unsere erfahrenen Münchner Detektive bearbeiten auch komplizierte Fälle rechtssicher und diskret. Die durch die Aaden Detektei München erhobenen Beweise folgen der herrschenden Rechtsauffassung der Beweiserhebungsmethoden und Ermittlungstaktiken und sind somit gerichtsverwertbar.
Die Abteilung Observation und Mitarbeiterüberwachung der Aaden Detektei München ist spezialisiert …
… 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung
2. Tag:
> Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
> Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis
3. Tag:
> Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
> Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
> High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken
> …
… unterstützt porta die „Andreas Gärtner-Stiftung – Hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung“, die 1993 von porta Mitgründer Hermann Gärtner ins Leben gerufen wurde.
Über The AuditFactory
The AuditFactory bietet Services zur Internen Revision, zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und zur Corporate Compliance an. Fachwissen für Interne Revisoren werden neuerdings auch über E.Learnings von The AuditFactory vermittelt, inclusive von Zertifikaten für Continuous Professional Development (CPD).
Das Netzwerk verfügt über rund vierzig Interne Revisoren …
… Aktualisierung für den Jahresabschluss
> Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
> Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
> Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
> Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldwäscheprävention
Gefährdungsanalyse …
… Aktualisierung für den Jahresabschluss
> Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
> Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
> Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
> Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldwäscheprävention
Gefährdungsanalyse …
… international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch. Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk, Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen - kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, Gefahrenabwehr …
