Bei der Aaden Detektei Köln handelt es sich um einen bundesweit und international tätigen, auf Mitarbeiterüberwachung und Wirtschaftskriminalität spezialisierten Ermittlungsdienst. Unsere erfahrenen Kölner Detektive bearbeiten auch komplizierte Fälle rechtssicher und diskret. Die durch die Aaden Detektei Köln erhobenen Beweise folgen der herrschenden Rechtsauffassung der Beweiserhebungsmethoden und Ermittlungstaktiken und sind somit gerichtsverwertbar.
Die Abteilung Observation und Mitarbeiterüberwachung der Aaden Detektei Köln ist spezialisiert …
… Jan Marsalek, der sich - mit vermeintlichen 1,9 Milliarden Euro - derzeit auf der Flucht befindet.
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Dementsprechend brodelt es in der Gerüchteküche der deutschen Wirtschaft, nahezu täglich kommen neue Informationen hinzu. Würde es sich nicht um Wirtschaftskriminalität in einem besonders schweren Fall handeln, könnte man bei genauerer Betrachtung schon fast Sympathie für den gewitzten Hochstapler entwickeln. Der 40 Jahre alte Marsalek schaffte es, der gesamten Finanzelite, den Wirtschaftsprüfern, der Politik und dem …
… von außen erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Wer jedoch den Anforderungen des Zertifizierungsprozesses gewachsen war, dem kann man seine Problemfälle getrost anvertrauen.
https://detektei-kubon.de/detektei-zertifikate/
Und davon gibt es im Bereich der Wirtschaftskriminalität reichlich, so unschön es auch sein kann, sich z.B. als Arbeitgeber damit auseinandersetzen zu müssen. „Wir überprüfen die unterschiedlichsten Fälle“, berichtet Robert Fischer. „Das geht von Arbeitszeitbetrug über betriebliche Ermittlungen, Mitarbeiterüberprüfung, ungenehmigte …
… Geschäftsführung - aktuelle Prüfungsthemen
> Compliance-Systeme prüfungssicher implementieren
> Tax-Compliance: neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer
> Mindestanforderungen an ein Risikomanagement-System sicher erfüllen
> CEO-Fraud - Schutz vor Betrug und Wirtschaftskriminalität
> Prüfungssichere Umsetzung der EU-DSGVO
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-interne-revision/).
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team …
Anti-Fraud Management - Interne Maßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität - Ermittlungs- und Strafverfahren in der Praxis
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Frankfurt & Stuttgart 18.03.2020
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Zielgruppe:
> Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- …
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… und Sofortmaßnahmen
> Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug
Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
> Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
> Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie …
… Aktualisierung für den Jahresabschluss
> Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen
> Auslegungshinweise zum neuen Geldwäschegesetz
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
> Aufbau einer Konzern-Risikoanalyse
> Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung
> Sektor-spezifische Leitlinien der ESA zur Geldwäscheprävention
Gefährdungsanalyse …
… unangenehmer Typ könnte in ihren Privatangelegenheiten herumwühlen. Die Realität liegt irgendwo dazwischen und sieht meistens völlig anders aus. Ob es um Privates wie Fremdgehen, Stalking, Vermisstensuche, Diebstahl, Sachbeschädigung usw. geht oder ob es sich um Wirtschaftskriminalität, Schwarzarbeit, Arbeitszeitbetrug und Ähnliches dreht – mit den Experten einer sachgerecht zertifizierten Detektei wie Kubon & Team ist man immer auf der sicheren Seite.
https://detektei-kubon.de/
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… Bezeichnung „Dieselthematik“, die zu einem erheblichen Vertrauensverlust beigetragen habe. Die Compliance-Organisation der Hersteller wurde – vielleicht unter dem Einfluss des Dieselskandals – in der Zwischenzeit neugestaltet.
Den Beitrag „Compliance und Wirtschaftskriminalität 2018“ finden Sie direkt hier im Compliance-Blog: www.compliance-focus.de.
Neben diesem aktuellen Thema wurden seit 2015 u.a. die folgenden Blog-Beiträge zum Thema Compliance dort veröffentlicht:
• Konzerne und Compliance
• Sport und Compliance
• Korruption und Compliance
• Leasing …
Bei der Aaden Detektei Berlin handelt es sich um einen bundesweit und international tätigen, auf Mitarbeiterüberwachung und Wirtschaftskriminalität spezialisierten Ermittlungsdienst. Unsere erfahrenen Berliner Detektive bearbeiten auch komplizierte Fälle rechtssicher und diskret. Die durch die Aaden Detektei Berlin erhobenen Beweise folgen der herrschenden Rechtsauffassung der Beweiserhebungsmethoden und Ermittlungstaktiken und sind somit gerichtsverwertbar.
Die Abteilung Observation und Mitarbeiterüberwachung der Aaden Detektei Berlin ist spezialisiert …
… Kundenverflechtungen
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Datenschutz für Geldwäsche Officer - Umsetzung § 58 GwG
> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
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Pressekontakt:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
fon …
… Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
> Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> …
… Kundenverflechtungen
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
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… Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
> Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften
Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
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… Deutschland im vergangenen Jahr massiv gestiegen. 2014 belief er sich auf rund 2,4 Milliarden Euro. Hiervon ist sowohl der Online-Einzelhandel als auch, wenn auch im geringeren Maße, der Online-Großhandel betroffen. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes beträgt die in 2013 durch Wirtschaftskriminalität registrierte Gesamtschadenssumme in Deutschland rund 3,8 Mrd. Euro. Dies sind knapp 2 Prozent mehr als im Vorjahr. In 13 Prozent der Fälle wurde nach Angaben des Bundeskriminalamtes dazu das Internet genutzt. Dieser „Trend“ setzt sich leider weiter fort …
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… Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
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Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
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… Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
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Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
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… Compliance-Systems im Überblick
> Von der Risikostrategie bis zum Aufbau eines Risikohandbuches
> Anforderungen an eine erfolgreiche Risikoinventur
> Geldwäschegesetz 2012 - neue Überwachungs- und Kontrollpflichten für den Mittelstand
> Mindestanforderungen an ein internes Kontroll- und Steuerungssystem gegen Wirtschaftskriminalität
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Herr Achim Achim
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fon ..: 089 4524 2970 100
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… Interne Revision mit der Möglichkeit einer Skalierung der Ressourcen, wenn es Bedarf dafür gibt.“
The AuditFactory ist das Netzwerk für Interne Revision von mittelständischen Unternehmen. Es bietet Services zur Internen Revision (Internal Audit) und zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (Forensic Services) an und besteht aus einem Netzwerk von Fachleuten für risiko- und prozessorientierte Prüfungs- und Beratungsleistungen in Organisationen aller Art. Die Mitarbeiter sind in ganz Deutschland ansässig, um die Mandanten vor Ort zu betreuen. Mit …
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Tag 2:
> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
Tag 3:
> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Tag 4:
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie …
… Kundenverflechtungen
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… für das Verbraucherministerium jedes Jahr bis zu 30 Milliarden Euro verlieren. Das ist skandalös. Trotzdem rangiert der finanzielle Verbraucherschutz unter ferner liefen. Für den BSZ Bund für soziales und ziviles Rechtsbewußtsein e.V. ist diese Geldvernichtung unter der Rubrik Wirtschaftskriminalität einzuordnen.
Der geschädigte Anleger als das Opfer, wird mitunter in der Öffentlichkeit noch als der naive gierige Depp, der selbst an seinem Unglück schuld ist, verunglimpft.
Mit dieser Sicht der Dinge, muss Schluss sein! Die Geldvernichter müssen …
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> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie …
Professionellen Detektive einer Detektei ermitteln in allen Bereichen für Unternehmen. Im Bereich von Wirtschaftsdelikten (Wirtschaftskriminalität) sind das insbesondere die Aufklärung von Betriebsspionage sowie die Aufdeckung von Marken- und Patentverletzungen, von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht, von Sachbeschädigungen oder Sabotage und die Suche nach Abhörgeräten. Hinzu kommen Ermittlungen im innerbetrieblichen Bereich, wie der Missbrauch betrieblicher Leistungen https://www.detektiv-privatdetektei.de/lohnfortzahlungsbetrug/, unberechtigte …
… Compliance-Blog: www.compliance-focus.de.
Neben diesem neuen aktuellen Thema wurden seit 2015 u.a. die folgenden Blog-Beiträge zum Thema Compliance dort veröffentlicht:
• Compliance und Sport
• Compliance und Konzerne
• Compliance und Korruption
• Compliance und Leasing
• Compliance und Steuern
• Compliance und Kartellrecht
• Compliance und Wirtschaftskriminalität 2018
• Tax Compliance Officer – Pflicht oder Kür im Unternehmen?
Wir freuen uns über einen Besuch in unserem Compliance - Blog und stehen natürlich jederzeit gerne für alle Fragen rund um die …
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> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie …
Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten
sollten
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Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten.
Unsere aktuellen Termine (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-termine-2018/) zum Seminar:
27.09.2018 München
22.02.2019 Frankfurt & München
15.03.2019 Stuttgart & Berlin
Ihr Nutzen:
> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
> Rechtssicheres …
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Vertiefendes Seminar zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Kredit- & Finanzinstituten
• Auslegungshinweise zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen
• Geldwäsche-Beauftragte als Zentrale Stelle
• Abgrenzung von Melde- bzw. Anzeigepflichten bei Verdachtsfällen
• Korruptionsstrafbarkeit
• Untersuchungspflicht in § 25 h KWG
• Vorbereitung einer Sonderuntersuchung
• Durchführung der Sonderuntersuchung
• Dokumentation & Bericht
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits …
… Risikoarten
Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)
Präventions- und Sicherungsmaßnahmen
Untersuchungspflicht
Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen
Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und anderer strafbarer Handlungen haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. So sind die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft deutlich angewachsen. Neben diesen materiellen Schäden drohen den Kreditinstituten aber auch enorme Reputationsrisiken und Strafen …
Wir haben unseren Compliance Blog aktualisiert und mit dem Thema „Compliance und Wirtschaftskriminalität 2018“ ergänzt.
Aktuelle Themen wie Cybercrime oder Korruption im Zusammenhang zu Compliance auf Grundlage einer aktuellen Studie mit dem Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität stehen im Focus unseres neuen Compliance – Blog – Beitrag, den wir seit heute veröffentlicht haben.
Den Beitrag „Compliance und Wirtschaftskriminalität 2018“ finden Sie direkt hier im Compliance-Blog: www.compliance-focus.de.
Mit dem Blogbeitrag zum Thema Compliance und …
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Sind Sie auf externe Prüfungen und Ermittlungen vorbreitet?
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Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
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Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
18.05.2018 München
13.06.2018 Frankfurt
27.09.2018 München
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