Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention, 20. November 2018 in Offenbach bei Frankfurt/Main

(openPR) Effiziente Bekämpfung von Straftaten in Banken und Instituten

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
Definition der sonstigen Straftaten in § 25h KWG
Risikoarten
Risikoanalyse zu den sonstigen strafbaren Handlungen (v.a. zum Finanzbetrug)
Präventions- und Sicherungsmaßnahmen
Untersuchungspflicht
Bearbeitung von Schadensfällen und Erstattung von Strafanzeigen

Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und anderer strafbarer Handlungen haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. So sind die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft deutlich angewachsen. Neben diesen materiellen Schäden drohen den Kreditinstituten aber auch enorme Reputationsrisiken und Strafen aus der Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten.

Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen zu Lasten der Institute aber auch ihrer Kunden bereits im Vorhinein zu verhindern. Durch eine effektive Abwehr von Finanzbetrug kann aber auch ein sehr effizienter Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Schäden geleistet werden.

Durch § 25h KWG und die Ergänzung der PrüfbV wird die Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.

Bereiten Sie sich rechtzeitig vor:

Hinweise zur Erstellung der Risikoanalyse
Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
Sie lernen die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten kennen
Methodik der Prävention
Datenschutz und Arbeitsrecht – was ist erlaubt und was nicht?
Wie muss, wie darf intern ermittelt werden?
Ermittlungen und Datenschutz
Die organisatorischen Anforderungen an das Institut

Das Referententeam stellt den Seminarteilnehmern die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft als auch aus der Sicht eines Beraters dar.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit sich während des Seminars mit Kollegen und Referenten auszutauschen!


Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/basis-seminar-zur-betrugs-praevention