(openPR) Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und sonstiger strafbarer Handlungen hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Schäden für die Finanz- und Kreditwirtschaft wachsen stetig. Neben materiellen Verlusten drohen Kreditinstituten auch erhebliche Reputationsrisiken und Strafen aufgrund der Verletzung von Organisations- und Sicherungspflichten.
Um Unternehmen und Fachkräfte auf die Herausforderungen der Finanzkriminalitätsbekämpfung vorzubereiten, bietet die Akademie Heidelberg das Basis-Seminar "Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität" an.
Seminarinhalte:
Aufsichtsrechtliche und gesetzliche Vorgaben, insbesondere § 25h KWG
Regulatorische Verpflichtungen zu kriminalpräventiven Vorkehrungen
Mögliche straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Konsequenzen
Zusammenspiel mit geldwäscherechtlichen Verpflichtungen
Persönliche Verantwortlichkeiten und Motivatoren für präventive Maßnahmen
Spezifisches Risikomanagement zur Kriminalprävention
Risikoanalyse zu Finanzbetrug und sonstigen strafbaren Handlungen
Identifizierung, Kategorisierung und Gewichtung von Risiken
Ableitung und laufende Überwachung von Sicherungsmaßnahmen
Organisation und Prozesse der Kriminalprävention
Zuständigkeiten, Berichtspflichten und Untersuchungsprozesse
Präventionsmaßnahmen, interne Kontrollen und IT-Unterstützung
Bearbeitung von Schadensfällen und Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Interne Revision sowie alle Interessierten, die sich mit der Bekämpfung der Finanzkriminalität beschäftigen.
Das Seminar findet am 11.03.2025 online statt. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
