(openPR) Die zunehmende Bedeutung der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität stellt Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute vor wachsende Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Akademie Heidelberg am 17. Juni 2026 das Intensiv-Seminar „Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität“.
In den vergangenen Jahren sind nicht nur die materiellen Schäden durch strafbare Handlungen erheblich gestiegen, sondern auch die Risiken für Reputation und regulatorische Konsequenzen haben deutlich zugenommen. Gesetzliche Anforderungen – insbesondere gemäß § 25h KWG sowie ergänzende Prüfungsstandards – verpflichten Institute dazu, wirksame Sicherungssysteme und Kontrollmechanismen zu etablieren, um kriminelle Handlungen frühzeitig zu verhindern.
Das Seminar vermittelt praxisnah, wie Institute diesen Anforderungen gerecht werden und gleichzeitig wirtschaftliche Potenziale erschließen können. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Wandel zentraler Anti-Fraud-Einheiten vom reinen Kostenfaktor hin zu einem wertschöpfenden Profit-Center.
Inhalte des Seminars:
- Wandel der Zentralen Stelle vom Kostenfaktor zum Profit-Center
- Erfüllung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Mindestanforderungen
- Betriebswirtschaftliche Bewertung von Präventionsmaßnahmen
- Erkennung von Risiken und Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen
- Professioneller Umgang mit Schadensfällen
- Maßnahmen zur Schadensfeststellung und Schadensminderung
Zielgruppe:
Das Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, insbesondere aus den Bereichen:
- Kriminalitätsbekämpfung / Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche und Compliance
Darüber hinaus sind Mitarbeitende beratender Berufe sowie ein interessiertes Fachpublikum angesprochen.
Praxisorientierte Expertise:
Die Teilnehmenden profitieren von der umfassenden Erfahrung der Referierenden, die das Thema sowohl aus Sicht der Kreditwirtschaft als auch der Beratung beleuchten:
- Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und ehemaliger Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG, Frankfurt am Main
- Dr. Harald Feiler, Rechtsanwalt und Partner bei GSK Stockmann, Frankfurt am Main
Das Seminar bietet eine fundierte Kombination aus regulatorischem Know-how, betriebswirtschaftlicher Perspektive und praxisnahen Lösungsansätzen zur effektiven Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/basis-seminar-effiziente-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet
