(openPR) Das Seminar am 1. Dezember 2023 richtet sich an ehemalige Teilnehmende des Basis-Seminars zur Bekämpfung der Finanzkriminalität sowie an Mitarbeitende aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die bereits grundlegende Kenntnisse in der Thematik erworben haben.
Seminarinhalte im Überblick:
- Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen
- Untersuchungspflicht nach § 25 h KWG
- Sonderuntersuchung: Vorbereitung-Durchführung-Dokumentation
- Die Abwehrmechanismen der Kriminal-Prävention
- Neue Technologien, neue Herausforderungen – Aktuelle Risiko- und Fraud-Trends im Überblick
- Vorbereitung auf den Krisenfall: Checkliste
RA Wolfgang Gabriel wird im Seminar die Auslegungshinweise zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle zur Kriminalprävention vertiefen. Darüber hinaus wird auf bestimmte Typologien in der Finanzkriminalität eingegangen, und ein Beispiel für ein Sicherungskonzept wird präsentiert. RA Dr. Harald Feiler wird sich auf die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen konzentrieren.
Das erfahrene Referententeam, bestehend aus RA Wolfgang Gabriel und RA Dr. Harald Feiler, betrachtet die Thematik aus dem Blickwinkel der Finanz- und Kreditwirtschaft sowie aus der Perspektive des Beraters. Die Teilnehmenden erhalten somit praxisnahe Einblicke und profunde Kenntnisse für die Implementierung einer effizienten Anti-Fraud-Strategie.
Termin und Ort:
- Datum: 1. Dezember 2023, Online via Zoom
Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.akademie-heidelberg.de/termin/aufbau-seminar-effiziente-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet
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Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.
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Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren.
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