(openPR) Die Akademie Heidelberg veranstaltet am 18. Juni 2026 ein praxisorientiertes Aufbau-Seminar zum Thema „Effiziente Bekämpfung der Finanzkriminalität“. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie an ein spezialisiertes Fachpublikum, das seine Kenntnisse im Bereich Anti-Fraud und Compliance gezielt vertiefen möchte.
Das Seminar baut auf grundlegenden Kenntnissen auf und bietet eine vertiefende Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen der Finanzkriminalität. Im Fokus stehen unter anderem die Auslegungshinweise zur Abwehr sonstiger strafbarer Handlungen sowie die Untersuchungspflichten gemäß § 25h KWG. Darüber hinaus werden Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen umfassend behandelt – von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur rechtssicheren Dokumentation.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Mechanismen der Kriminalprävention sowie auf aktuellen Risiko- und Betrugstrends im Kontext neuer Technologien. Die Teilnehmenden erhalten zudem praxisnahe Unterstützung bei der Vorbereitung auf Krisenfälle, einschließlich einer Checkliste für den Ernstfall.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus den Bereichen:
- Kriminalitätsbekämpfung / Anti-Fraud
- Recht
- Revision
- Risikomanagement
- Geldwäsche und Compliance
Darüber hinaus sind auch Vertreter beratender Berufe sowie weitere interessierte Fachkreise angesprochen.
Als Referenten konnten zwei ausgewiesene Experten gewonnen werden: Rechtsanwalt Wolfgang Gabriel, ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter der DSK Hyp AG, sowie Rechtsanwalt Dr. Harald Feiler, Partner bei GSK Stockmann. Beide bringen langjährige Erfahrung aus der Finanz- und Beratungspraxis mit und beleuchten die Thematik sowohl aus institutsinterner als auch aus externer Perspektive.
Wolfgang Gabriel wird insbesondere die regulatorischen Anforderungen und typischen Fallkonstellationen beleuchten sowie ein Beispiel für ein wirksames Sicherungskonzept vorstellen. Dr. Harald Feiler konzentriert sich auf die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Betrugsfällen und vermittelt praxisnahe Lösungsansätze.
Mit diesem Seminar erweitert die Akademie Heidelberg ihr Weiterbildungsangebot um ein spezialisiertes Format für erfahrene Fachkräfte, die ihre Kompetenzen im Umgang mit Finanzkriminalität gezielt ausbauen möchten.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/aufbau-seminar-effiziente-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet
