(openPR) Angesichts der stetig wachsenden Schäden für die Kreditwirtschaft durch Betrug und Wirtschaftskriminalität gewinnt die Verhinderung sowie Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität immer mehr an Bedeutung.
Somit sind die Kreditinstitute nach §25h KWG angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen bereits im Vorfeld zu verhindern.
Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Risiko- bzw. Schadensersatzkosten geleistet werden.
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter: www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-05-bf100/basis-seminar-zur-betrugs-pr%C3%A4vention
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Der Microsoft Work Trend Index beschreibt einen zunehmend fragmentierten Arbeitstag. Besonders …
Mit dem zum 1. Oktober 2026 in Kraft getretenen Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung hat der Gesetzgeber wichtige Weichen für eine einfachere, schnellere und effizientere Durchsetzung von Forderungen gestellt. Ziel ist es, die Digitalisierung der Zwangsvollstreckung weiter voranzutreiben, die Nutzung elektronischer Dokumente zu stärken und zeitaufwendige Medienbrüche zu vermeiden. Die Akademie Heidelberg greift diese Neuerungen in einem praxisorientierten Seminar am 25. November 2026 auf.
Unter dem Seminartitel „Neues …
… durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 26. Februar 2015 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 11. November 2015:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten …
… die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig. Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention in Kreditinstituten" am 29. März 2011 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Betrugs-Gefährdungsanalyse
- Sie erhalten den Überblick über die in …
… die PrüfbV wurde ergänzt. Somit werden die Wirtschaftsprüfer die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Im "Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention" werden Ende Februar 2013 in Frankfurt/M. u.a. folgende Inhalte vermittelt:
- Hinweise zur Erstellung der Betrugs-Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht …
… die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 27. Februar 2013 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig. Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 22. Oktober 2013 in Offenbach:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- Bedeutung …
… die Betrugsbekämpfung nunmehr ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig. Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 28. Februar 2013 in Frankfurt/Main:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 23. Juni 2014 in München:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.
Eine rechtzeitige Vorbereitung ist wichtig.
Einige der Themen des "Basis-Seminars zur Betrugs-Prävention" am 16. Juni 2015 in München:
- Hinweise zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
- …
… Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.
RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention am 11. Juni 2013 zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen …
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