Pressemitteilungen zu Bafin

… Klage eines Lieferanten gegen eine der Tochtergesellschaften schlug große Wellen.“ In dem Verfahren wurde die Deutsche Solar verurteilt, Schadensersatz in Höhe von 793 Millionen Dollar zu zahlen. Mittlerweile, so berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hätte die BaFin Prüfungen veranlasst, ob es bei der Solarworld AG Unregelmäßigkeiten gegeben haben könnte. Dabei gehe es um den Vorstandsvorsitzenden Frank Asbeck, der das Überschuldungsrisiko kurz vor dem Insolvenzantrag in einer Bilanzpressekonferenz wohl etwas zu optimistisch dargestellt …

WebID Solutions sieht das neue Rundschreiben als äußert positiven Impuls an ------------------------------ Am 10.04.2017 wurde das neue Rundschreiben 3/2017 (GW) der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) veröffentlicht, welches die Verwendung des Video-Ident-Verfahrens detailliert regelt. Das BaFin-Rundschreiben 3/2017 (GW) wird am 15.06.2017 in Kraft treten und ersetzt damit das bisher gültige Rundschreiben 1/2014 (GW). Die WebID Solutions GmbH ist Erfinder der Video-Identifizierung (Grundlage der entsprechenden BaFin-Rundschreiben), …

… durchgehend die Note „sehr gut“. „Dass die LVM besonders fair mit ihren Kunden umgeht, zeigt auch die niedrige Beschwerdequote“, so LVM-Vertrauensmann Christian Kuhlmann aus der Versicherungsagentur in Einbeck. Hintergrund: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (BaFin) veröffentlicht jedes Jahr, wie viele Beschwerden pro Kfz-Versicherer eingegangen sind. Die LVM-Versicherung weist dabei die niedrigste Beschwerdequote unter den größten deutschen Kfz-Service-Versicherern auf. Damit ist die hohe Kundenorientierung der LVM auch amtlich …

München, 11. April 2017 – Am gestrigen Nachmittag hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihr Rundschreiben 3/2017 (GW) veröffentlicht, das neue Standards für die Video-Identifikation in Deutschland festlegt. Es ersetzt damit das bisher gültige Rundschreiben 1/2014 (GW). Mit den neuen Anforderungen soll die Sicherheit des Verfahrens weiter gesteigert werden. Der Münchner Ident-Experte IDnow hat sich maßgeblich an der Ausarbeitung konkreter Maßnahmen beteiligt. Mit der Zulassung der Video-Identifikation hat Deutschland 2014 …

… Vertriebskonzepte der erfolgreichen Anbieter von Crowd-Investments zu übernehmen. Die jungen Crowd-Plattformen wie Exporo, Bergfürst und iFunded dagegen suchen nach Möglichkeiten, ihre Wachstumspläne umzusetzen. Die Neulinge betreten den Markt nicht ohne Grund mit niedrigen Investitionsvolumina. Die BaFin erlaubt die weitgehend unregulierte Crowd-Finanzierung nur in Grenzen bis zu 2,5 Millionen Euro. Mit einem regulierten AIF sind die jungen Unternehmen derzeit noch überfordert. Denn Vertrauen ist der Schlüssel zum erfolgreichen Vertrieb eines geschlossenen …

Ein aktueller Entwurf eines Auslegungsschreibens der Bafin zur Tätigkeit einer KVG sorgt in der Branche der Sachwertanbieter für Wirbel. Die Bafin will Rechtssicherheit schaffen, der Branche geht es um mehr Praxistauglichkeit. Die Bafin wirft mit einem Auslegungsschreiben noch mal grundsätzliche Fragen zur Kompetenzverteilung zwischen der KVG und der von ihr zu administrierenden Investmentgesellschaft auf. Die Emissionshäuser fühlen sich in ihren Gestaltungsmöglichkeiten beschnitten, und einiges aus dem Schreiben wirkt sehr dirigistisch. Wie reagieren …

… und Bestandssicherheit konnte die EUROPA sich auf hohem Niveau steigern und die Bewertungen „sehr gut“ und „gut“ festigen. Die Analysegesellschaft für Anlage- & Versicherungsprodukte hat im Auftrag von €uro anhand von zahlreichen Kennzahlen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Ratingagentur Assekurata vier Kategorien gebildet und gewichtet. Finanzkraft, Performance und Bestandssicherheit wurden jeweils mit 30 Prozent berücksichtigt. Der Aspekt Kundenzufriedenheit floss mit 10 Prozent in das Gesamtergebnis ein.

… gegen die drohenden Verluste zu wehren“, sagt Rechtsanwalt Florian Hitzler, BRÜLLMANN Rechtsanwälte aus Stuttgart. Die EN Storage GmbH galt im Grunde genommen als Vorzeigeunternehmen der IT-Branche und erhielt unter anderem hervorragende Ratings. Allerdings hatte die Finanzaufsicht BaFin ihr schon 2014 das Einlagengeschäft untersagt, da die erforderliche Erlaubnis dafür nicht vorgelegen hatte. Zur Finanzierung ihres Geschäfts sammelte die EN Storage GmbH dann auf anderem Weg Geld bei Anlegern ein und emittierte verschiedene Inhaber-Teilschuldverschreibungen …

… gegeben. Guckst Du hier? Wenn sich die Teilnehmer der Umfrage mittels Fachberichten themenbezogen informieren, geschieht dies nur noch zu einem kleinen Teil in den klassischen Medien wie Zeitungen und Zeitschriften. 85% der Teilnehmer nutzen das Internet und hier vorzugsweise die Seiten der BaFin oder BuBa, aber auch FAZ oder XING. Für die "schnelle Information zwischendurch" greift eine Vielzahl der Befragten auf Apps zurück, hier dominieren dann “Die Welt", "n-tv" oder XING. Im Bereich der Blogs dominieren Heise, BMI oder Lünendonk. Allgemeine Informationen …

… maßgeschneiderte Lösung. Die Elbe Finanzgruppe verhilft Unternehmen zu schneller Liquidität Auch werden weitere bankenunabhängige Finanzierungsmöglichkeiten, neben Factoring, immer beliebter. Die Einkaufsfinanzierung (Finetrading), Leasing sowie Inkasso zählen hierzu. Kunden haben mit der Elbe Finanzgruppe einen BaFin und Inkasso lizenzierten Partner an ihrer Seite. Als einziges Unternehmen in Deutschland bietet die Elbe Finanzgruppe all diese Finanzierungslösungen aus einer Hand an. Dadurch kann Freiberuflern, Start-ups sowie kleinen und mittelständischen …

… Lösung. Elbe Finanzgruppe unterstützt Unternehmen dabei, noch erfolgreicher zu werden Neben Factoring werden auch weitere bankenunabhängige Finanzierungsmöglichkeiten immer beliebter. Hierzu zählen die Einkaufsfinanzierung (Finetrading), Leasing sowie Inkasso. Mit der Elbe Finanzgruppe haben Kunden einen BaFin und Inkasso lizenzierten Partner an ihrer Seite, die all diese Finanzierungslösungen aus einer Hand bietet. Die Elbe Finanzgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Freiberufler, Start-ups sowie kleine und mittelständische Unternehmen durch …

Geldwäsche-Beauftragte sind Hauptansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz als auch die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unter anderem. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Dieses Themengebiet bildet einen Schwerpunkt dieses Seminars. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung zu empfehlen, …

… am 31.01.2017 ein Auflösungsbeschluss gefasst. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt demnach mit Wirkung zum 01.04.2017. Begründet wurde die Fondauflösung damit, dass die Gesellschaft nicht fortgeführt werden könne, weil von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Genehmigung fehle und darüber hinaus eine Fortführung wirtschaftlich nicht sinnvoll sei. Für die Anleger hat dies weitreichende Folgen. Anleger dieses Fonds müssen, so Rechtsanwalt Alexander Kainz von der auf Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei CLLB Rechtsanwälte …

… des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten) + Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen + 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung + Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen. Sie haben Interesse …

… des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten) + Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen + 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung + Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008. Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen. Sie haben Interesse …

… Kapitalanlegern in Verruf geraten. Allerdings hätten sie das Potenzial, echte Alternativen darzustellen, betonen die Fachjournalisten Markus Gotzi, Stefan Loipfinger und Friedrich Andreas Wanschka. Kann das nur mit einem regulierten AIF oder auch mit Modellen abseits der BaFin-Kontrollen gehoben werden? Eignen sich ausschließlich Beteiligungen an konkreten Assets, oder haben auch Blind Pools ihre Berechtigung? Wie lassen sich Kunden künftig erreichen, nachdem sich die Banken weitgehend als Vertriebspartner verabschiedet haben? Über diese Fragen diskutieren …

… Elbe Finanzgruppe unterstützt Unternehmen dabei, noch erfolgreicher zu werden Neben Factoring werden auch weitere bankenunabhängige Finanzierungsmöglichkeiten immer beliebter. Hierzu zählen die Einkaufsfinanzierung (Finetrading), Leasing sowie Inkasso. Mit der Elbe Finanzgruppe haben unsere Kunden einen BaFin und Inkasso lizenzierten Partner an ihrer Seite, die all diese Finanzierungslösungen aus einer Hand bietet. Die Elbe Finanzgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Freiberufler, Start-ups sowie kleine und mittelständische Unternehmen durch …

… Deutschland. 2010 erfolgte mit der Lizenz für die Drittstaateneinlagenvermittlung der erfolgreiche Markteintritt in Deutschland. Im Oktober 2012 reichte die Kuveyt Türk Katilim Bankasi A.S. ihren Antrag auf Erteilung einer Bankenlizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein. Die Lizenz zum Betreiben des Einlagen- und Kreditgeschäftes wurde im März 2015 erteilt. Die KT Bank ist damit ein Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht und Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Seit dem 01. Juli …

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des „Basis-Seminars für Geldwäsche-Beauftragte“ am 9. Mai 2017. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive …

… des Alters bei der KFZ-Versicherung gerechtfertigt ist, wird durch die vorstehenden Zahlen deutlich widerlegt.Mehr als erstaunlich ist, dass die dafür zuständigen Ämter wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), die Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), das Statistische Bundesamt sowie das Verbraucherschutzministerium die Statistiken der KFZ -Versicherer nicht näher angeschaut haben, so dass die KFZ-Versicherer ungehindert seit acht Jahren offenbar nicht begründete Zuschläge auf das Alter zu den KFZ-Prämien erheben.

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur, eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen. Hieraus sollen anschließend geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln. Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die …

… Finanzdienstleistungsaufsicht mit Rundschreiben 1/2014 veröffentlichten Ausführungen zum Verdachtsmeldewesen nach § 11 GWG ist den Verpflichteten sehr deutlich geworden, wie hoch die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der BaFin wirklich sind. Gleichzeitig sind qualitative Anforderungen der Ermittlungsbehörden zu erfüllen. Dies führt in der Praxis häufig zu Fragestellungen, welche Informationen im Verdachtsgenerierungsprozess für die Einleitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung relevant sind und wie …

… Erstellung von Emissionsprospekten. Konkret mussten erstmals auch für Anlagen wie die Nobilis-Produkte ein Emissionsprospekt erstellt werden. Derartige, den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Prospekt hat die Lignum AG nicht erstellt. Dies hatte zur Folge, dass die BaFin durchgriff und der Lignum Sachwert Edelholz AG aus Berlin untersagte, die Vermögensanlagen „NobilisRent“, „NobilisPriva“ und „NobilisVita“ weiter anzubieten, solange sie nicht einen den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden und von der BaFin genehmigten Prospekt veröffentlicht. …

… Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, der Referentenentwurf seitens der Bundesregierung wurde im Dezember 2016 veröffentlicht, die Anpassung insbesondere von GwG und KWG soll zeitnah danach in Angriff genommen werden. Darüber hinaus werden neue BaFin-Verlautbarungen und die aktuellen Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert und Umsetzungsaspekte vorgestellt. Alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. werden im Seminar berücksichtigt, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen. Mehr …

… umfasst die Bereiche Vermögensverwaltung, Vermögensberatung sowie die Vermittlung weiterer Investmentmöglichkeiten. Dieses bietet die Heidelberger Vermögen neben privaten auch professionellen und institutionellen Kunden an. Die Erlaubniserteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) liegt bereits vor. Die Geschäftsleitung übernehmen Martin Klein, Daniel Kolb und Stephan Schmidt. Mit der Gründung der Heidelberger Vermögen verfügt das unabhängige Vermögensmanagement über neue Kompetenz. Heidelberger Vermögen ist ein Tochterunternehmen …

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des „Basis-Seminars für Geldwäsche-Beauftragte“ am 14. Februar 2017. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine …

… Bankwesen bekannt. 2010 erfolgte mit der Lizenz für die Drittstaateneinlagenvermittlung der erfolgreiche Markteintritt in Deutschland. Im Oktober 2012 reichte die Kuveyt Türk Katilim Bankasi A.S. ihren Antrag auf Erteilung einer Bankenlizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein. Die Lizenz zum Betreiben des Einlagen- und Kreditgeschäftes wurde im März 2015 erteilt. Die KT Bank ist damit ein Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht und Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Seit dem 01. Juli …

… weitere Firmenwachstum und die Investitionen in die Plattform zu sichern, haben sich die Altgesellschafter sowie ein weiterer Investor zu einer Zwischenfinanzierung in sechsstelliger Höhe entschlossen. Decimo ist das einzige deutsche FinTech-StartUp, das von der BaFin für die Finanzdienstleistung Factoring lizenziert ist. Seit Gründung 2014 wurde schon ein Rechnungsvolumen im zweistelligen Millionenbereich vorfinanziert. Vor allem Freelancer, Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen nutzen diese bequeme Lösung, um ein häufiges Problem zu …

… Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG). Dieses regelt unter anderem Zulassung, Geschäftsbetrieb, Rechtsformen, Kapitalanlagen und Aufsicht. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zuständiges Fachministerium ist das Bundesministerium für Finanzen. Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Portal, Versicherungen-123.de, Versicherungen, Versicherer, Versicherungsverhältnis, Versicherungsvertrag, News, Infos, Forum, Fotos, Videos, Kleinanzeigen" …

… auf die deutsche Situation wurde hierzu vom Deutschen Bundestag die AIFM-Richtlinie erlassen, die auf das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) verweist. Sie gilt grundsätzlich für alle Arten von Investmentfonds, die zudem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht werden. Mit der Einführung wurden zudem deutlich höhere Ansprüche im Hinblick auf das Management, die Verwaltung und das Reporting derartiger Fonds umgesetzt. Gemeinsame Anlagen von Investoren „Grundsätzlich unterliegen gemäß KAGB der AIFM-Richtlinie alle Organismen, …

… unstrittiger Forderungen, um damit Liquidität zu sichern und das aufwändige Rechnungsmanagement auszulagern, nennt man Factoring. Decimo, als lizensiertes Factoring-Unternehmen, steht unter Aufsicht der BaFin, deshalb werden höchste Standards an Datenschutz und Umgang mit Kundendaten eingehalten. Honorarfreies Bildmaterial: http://www.mynewsdesk.com/de/tower-pr/latest_media/tag/decimo Medienpaket: https://decimo.de/decimo_presse_2015.zip Weitere Links: www.instagram.com/decimo_gmbh https://plus.google.com/+DECIMOGmbHBerlin facebook.com/decimogmbh

… Raisin GmbH (ehemals SavingGlobal GmbH) seit 2013 eine Online-Zinsplattform für europäische Tages- und Festgelder. Die Partnerbanken sind ausnahmslos lizensierte Kreditinstitute aus vierzehn europäischen Ländern und sind bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als in Deutschland grenzüberschreitend tätige Kreditinstitute registriert. Alle über WeltSparen angebotenen Anlagen unterliegen der jeweiligen nationalen, gesetzlich garantierten Einlagensicherung. Diese ist innerhalb der EU harmonisiert und beträgt 100.000 Euro je Bank …

i den Entgelten der Banken und für mehr Wettbewerb sorgen sollen, insbesondere durch die Erleichterung von Kontenwechseln. Kunden soll der Wechsel des Girokontos erleichtert werden, indem die bisherige Bank die Pflicht auferlegt bekommt, innerhalb von 14 Tagen sämtliche Daueraufträge und Lastschriften auf die neue Bank zu übertragen. Die Vorschriften zur Kontenwechselhilfe treten am 18. September 2016 in Kraft, die zur Entgeltinformation und -aufstellung voraussichtlich im Sommer 2017. (Quelle: BaFin)

… Giromatch einen Online-Kredit, ohne ihn handschriftlich unterschreiben zu müssen. Als eine der ersten Plattformen bietet Giromatch den vollständig digitalen Kredit an. Damit kann jeder von überall jederzeit einen Kredit beantragen, ohne Aufwand und vollkommen papierlos. Die Finanzaufsicht BaFin hat das Verfahren bereits genehmigt. Es ist vielen Online-Kunden schon immer ein Dorn im Auge gewesen: Trotz schlanker Internet-Antragsstrecken für Kredite muss der Kunde am Ende einen ausgedruckten Vertrag unterschreiben und mit der Post versenden. Damit ist …

… verzweifelt fast. In diesem Zusammenhang rücken Bonitätsanleihen in den Fokus. „Die bringen zwar Zinsen, sind aber auch riskant. Anleger können dabei auch ihren gesamten Einsatz verlieren“, sagt Rechtsanwalt Marcel Seifert, BRÜLLMANN Rechtsanwälte. Genau deshalb will die Finanzaufsicht BaFin nun auch den Stecker ziehen. Sie möchte aus Gründen des Anlegerschutzes die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von Bonitätsanleihen an Privatkunden verbieten. Es geht der Finanzaufsicht nicht darum, Bonitätsanleihen generell zu verbieten. Denn für institutionelle …

… Finanzdienstleistungsaufsicht mit Rundschreiben 1/2014 veröffentlichten Ausführungen zum Verdachtsmeldewesen nach § 11 GWG ist den Verpflichteten deutlich geworden, wie hoch die Anforderungen an Zeitpunkt, Umfang und Hintergrund von Geldwäscheverdachtsmeldungen aus Sicht der BaFin sind. Gleichzeitig sind qualitative Anforderungen der Ermittlungsbehörden zu erfüllen. Dies führt in der Praxis häufig zu Fragestellungen, welche Informationen im Verdachtsgenerierungsprozess für die Einleitung einer Geldwäscheverdachtsmeldung relevant sind und wie sich der …

… von Bonitätsanleihen. Privatanleger, die in der Vergangenheit Verluste mit solchen Zertifikaten (Credit Linked Notes) erlitten haben, können die Investition unter Umständen rückabwickeln. München, 22.08.2016 – Nach Einschätzung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sind so genannte Bonitätsanleihen grundsätzlich nicht für Privatanleger geeignet. Derzeit läuft die Anhörung von betroffenen Branchenvertretern zu einem beabsichtigten Verbot dieser Finanzprodukte, soweit sie zum Verkauf an Privatanleger vorgesehen sind. Alleine …

Die BaFin hat die deutschen Versicherer unter die Lupe genommen - sie wurden gewissermaßen einem Stresstest unterzogen. Besonders die Lebensversicherer ächzen unter ihrer Last. ------------------------------ Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /kunden/291511_30159/webseiten/connektar.de/_class/connekt_Pressemitteilung.class.php on line 156 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /kunden/291511_30159/webseiten/connektar.de/_class/connekt_Pressemitteilung.class.php on line 157 Zu den getesteten Konzernen gehören …

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des „Basis-Seminars für Geldwäsche-Beauftragte“ am 6. Dezember 2016. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine …

… werden zwischen dem 10. bis 14. Oktober in München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin, Profis auf Live-Seminaren mit Echtgeld-Konten handeln und ihre Handelsstrategien erläutern. Alle gehebelten Produkte tragen ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und sind nicht für alle Investoren geeignet. ActivTrades PLC ist durch die britische Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer: 434413) autorisiert und reguliert. ActivTrades PLC ist außerdem bei der BaFIN unter der ID-Nummer 119839 als grenzüberschreitender Dienstleister registriert.

… Sie ihr Kapital nicht einfach nur verwahrt wissen, sondern auch vermehren. Niedrigzins bedeutet nicht, dass die Wirtschaft grundsätzlich am Boden liegt. Einige Branchen zeigen sich derzeit solide, wenn nicht gar boomend. So bewertet die Finanzaufsichtsbehörde Bafin Versicherungsprodukte als stabil – aufgrund älterer Garantiezinsen müssen sich Anleger, die rechtzeitig entsprechend investiert haben, keine Sorgen machen. Ein weiterer „Krisengewinner“ ist die Immobilienbranche. Viele Privathaushalte nutzen die günstigen Zinsen, um sich endlich den …

Die BaFin fordert für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei soll eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur, eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken sowie deren Kategorisierung und Gewichtung erfolgen. Hieraus sollen anschließend geeignete Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden. Auch sind geeignete Parameter für ein EDV-Research zu entwickeln. Nach den Vorstellungen der BaFin sollen im Rahmen der Gefährdungsanalyse die …

… Sachverständigen erstellt, der den Verkaufsprospekt nach den „Grundsätzen ordnungsmäßiger Beurteilung von Prospekten über öffentlich angebotene Kapitalanlagen“ des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) geprüft hat. Der große Unterschied zwischen der Prüfung durch das IDW und der BaFin ist, dass im Zuge der IDW-Prüfung nicht nur eine rein formelle Prüfung des Verkaufsprospektes wie bei der BaFin stattfindet, sondern er wird auch inhaltlich auf Plausibilität und Verständlichkeit geprüft. Dazu wird der vom IDW entwickelte Standard …

Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den zahlreichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unteranderem. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche als auch die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog …

… die Fachanwälte des Netzwerks LV-Doktor schon seit Jahren sorgenvoll. Die aktuelle Beurteilung der Agentur Moody`s birgt indes wenig Material, um diese Bedenken realistisch zu zerstreuen. "Das Modell der Auffanggesellschaft Protektor und der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ist nicht in der Lage, drohende Insolvenzen oder Zahlungsschwierigkeiten von mehreren Versicherungsgesellschaften aufzufangen. Und die Möglichkeit der Zahlungsunfähigkeit ist wegen der schwachen Zinsmärkte durchaus gegeben", argumentiert Jens Heidenreich, …

Neuester Immobilienentwicklungsfonds der PROJECT Investment Gruppe Bamberg, 13.06.2016: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den neuen auf die Bedürfnisse von Privatanlegern ausgerichteten Alternativen Investmentfonds (AIF) »Metropolen 16« der PROJECT Investment Gruppe genehmigt. Highlights aus Anlegersicht sind weitere Kostensenkungen, eine aktive Desinvestitionsphase mit frühen Teilrückführungen des Kapitals und die attraktive Beteiligungsmöglichkeit an hochwertigen Immobilienentwicklungen in gefragten Metropolregionen …

… München und Berlin meldet, wurde über das Vermögen der KIB Kompetenz in Beratung GmbH aus Kirchheim am 20.05.2016 das Insolvenzverfahren eröffnet. Wie die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte bereits Ende 2015 meldete, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der KIB Kompetenz in Beratung GmbH mit Bescheid vom 10.11.2015 das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft untersagt und die Abwicklung angeordnet. Die bereits seit Ende 2015 bestehenden Befürchtungen haben sich mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nunmehr bewahrheitet. Die …

… sollten nach Einschätzung des Anwalts daher unbedingt prüfen lassen, ob rechtliche Schritte wie die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen in Betracht kommen. „Vor allem Dingen muss geprüft werden, warum die Lignum Sachwert Edelholz AG nicht die von der BaFin geforderten Emissionsprospekte für die Vermögensanlagen Nobilis-Rent, NobilisPriva, NobilisVita vorgelegt hat. Da die Lignum Sachwert Edelholz AG der Aufforderung der Finanzaufsicht nicht nachgekommen ist, war die BaFin schließlich gezwungen das öffentliche Angebot dieser Vermögensanlagen zu …

… Diese Hebelung sollte bis zu 300 % des Eigenkapitals betragen. Tatsächlich dürfte es momentan um die Beteiligungsgesellschaft GarantieHebelPlan ’08 schlecht stehen. So muss die Beteiligung GarantieHebelPlan ’08 aufgrund des Beschlusses der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 12.08.2015 abgewickelt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ein Totalverlust der bisher eingezahlten Einlagen nicht ausgeschlossen werden. Ob GarantieHebelPlan ’08 über Vermögen verfügt, welches am Ende an die Anleger ausgezahlt werden kann, muss nun …