(openPR) Geldwäsche-Beauftragte sind Hauptansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz als auch die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unter anderem. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Dieses Themengebiet bildet einen Schwerpunkt dieses Seminars.
Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung zu empfehlen, da der Aufgabenkatalog zwischenzeitlich sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen!
Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Fragen und Wünsche während des Seminars einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-07-bg175/basis-seminar-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte
Presseinformation
Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, 4. Juli 2017 in München
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