(openPR) Das Seminar Update: Geldwäscheprävention richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen auf EU-Ebene als auch über die nationalen Neuerungen verschaffen wollen.
Ein Schwerpunkt bildet hierbei die nationale Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, der Referentenentwurf seitens der Bundesregierung wurde im Dezember 2016 veröffentlicht, die Anpassung insbesondere von GwG und KWG soll zeitnah danach in Angriff genommen werden. Darüber hinaus werden neue BaFin-Verlautbarungen und die aktuellen Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert und Umsetzungsaspekte vorgestellt.
Alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. werden im Seminar berücksichtigt, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-02-bg330/update-geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention
Presseinformation
Update: Geldwäscheprävention, 22. Februar 2017 in Düsseldorf
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