(openPR) Die aktuelle Dynamik im Bereich der Geldwäscheprävention stellt Leasing-Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Insbesondere durch die zahlreichen Gesetzesänderungen und neue regulatorische Anforderungen wird es zunehmend komplexer, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das Online-Seminar „Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen“ bietet die ideale Möglichkeit, sich umfassend über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen zu informieren.
In der Vergangenheit war es oft nicht leicht, mit den vielen Neuerungen in der Geldwäscheprävention Schritt zu halten. Insbesondere durch die jüngsten Gesetzgebungsmaßnahmen, wie das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II, haben sich wesentliche Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Darüber hinaus stehen bereits weitere Anpassungen bevor, wie die 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie und die anstehende AML-Verordnung (Anti-Money Laundering Regulation).
Das Seminar “Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen” bringt die Teilnehmer*innen auf den neuesten Stand und berücksichtigt auch die geplanten Maßnahmen der EU, speziell für Leasing-Institute. Gleichzeitig erfüllen sie durch die Teilnahme Ihre Weiterbildungsverpflichtung nach dem GwG.
Die Teilnehmenden können sich auf den aktuellen Stand bringen und profitieren vom umfangreichen Erfahrungsschatz unseres Dozenten, der selbst langjährig als Geldwäschebeauftragter bei verschiedenen Leasing-Unternehmen tätig war. Das Seminar bietet den Teilnehmer*innen nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch praxisnahe Beispiele und konkrete Handlungsempfehlungen.
Programmübersicht
- Aktuelle Entwicklungen und Änderungen im GwG
- 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Auswirkungen auf Leasinginstitute
- Einflüsse des Russland-Ukraine-Krieges auf das Tagesgeschäft
- Besonderheiten bei der Identifizierung von Vertragspartnern und auftretenden Personen
- Fernidentifizierung
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Erstellung der Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
- Nationale, subnationale und sektorale Risikoanalysen
- EBA-Guidelines
- Erkenntnisse aus Jahresabschlussprüfungen
- Erkennung und Umgang mit Verdachtsfällen im Leasing-Bereich
- Praxisbeispiele zur Verdachtsgewinnung
- Klärung von Praxisfragen
- Teilnehmer*innen können bis eine Woche vor Veranstaltung individuelle Fragestellungen einreichen
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
