… nun eine Online-Kursfeststellung stattgefunden, welche einen vorbörslichen Preis angibt, zu dem die Aktie aktuell erhältlich ist und welcher sich bereits positiv entwickelt hat. Nachdem eine renommierte Wirtschaftskanzlei aus Frankfurt damit beauftragt wurde den entsprechenden Antrag bei der BaFin einzureichen, stehen nun nahezu alle Weichen für eine erfolgreiche Rallye, deren krönender Abschluss der Börsengang an die Nasdaq OMX Nordic noch in diesem Jahr sein soll. Nicht zuletzt erfährt dieser positive Trend durch den außerbörslichen Handel von …
… Januar 2021 – Die schwedische AuraGen Realty AB (vormals Koggbron Fastigheter AB) (ISIN: SE0006758199 WKN: A2QDY) gibt bekannt, dass die Gesellschaft in Kürze ein Wertpapier-Informationsblatt gemäß § 4 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Gestattung einreichen wird. Ein Wertpapierprospekt gemäß Verordnung (EU) 2017/1129 befindet sich in der Erstellung. Ein öffentliches Angebot von Aktien der AuraGen Realty AB erfolgt derzeit nicht, Aktien sind nur im Rahmen des Friends & Family-Programms …
… noch stärker den risikobasierten Ansatz. Deshalb müssen alle Verpflichteten nach dem GwG ihre eigenen und die gruppenweiten Risiken erfassen und ihre Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung daran ausrichten. Die BaFin fordert deshalb für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungslage. Dabei solleine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktureine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risikennebst deren Kategorisierung und …
… treffenden Maßnahmen umfassend dargestellt. Den Schwerpunkt der vorliegenden Veranstaltung bilden neben dem Geldwäschegesetz die neuen sektorspezifischen Vorgaben für den Bereich Corporate Finance in den EBA-Leitlinien und die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin. Die ausführliche Besprechung von Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft (Risikotreiber im Geschäftsfeld Corporate Finance, Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten bei komplexen Strukturen, Festlegung des KYC-relevanten Personenkreises bei Corporate Finance Transkationen, Bedingungen für …
Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog …
… zumal bei Anfängern. Auch dieses Aufgabengebiet kann ein Broker abdecken. Brokertypen und ihre AusprägungenNicht jeder darf an der Börse handeln. Ansonsten würde sich das Geschehen unübersichtlich und dereguliert organisieren. Deshalb hat in Deutschland die Börsenaufsicht BaFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) die Institution des Brokers übernommen, um die Geldgeschäfte aus Gründen des Anleger- und Gläubigerschutzes in ordentliche Bahnen leiten zu können.Der bekannteste Vermittler dürfte der Börsenbroker sein. Er kauft und verkauft …
… Gerätefinanzierungen (Banken und Leasinggesellschaften) fokussieren sich meist auf teure Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen, sowie auf bereits am Markt etablierte Kunden. Kleingeräte und junge Gründer erhalten hier häufig eine pauschale Absage, weil die aufwändigen Prüfprozesse, die von der BaFin vorgeschrieben sind, hier nicht kostendeckend arbeiten können. Das Fintech Flexvelop unterliegt nicht diesen Auflagen und Prüfprozessen, da es unter anderem eine Rückgabeoption der "gelfexten" Geräte anbietet, die das Geschäftsmodell der "Miete" ( = Operational Leasing) und …
… Risikoanalyse im Informationsmanagement
> Durchführung der qualitativ verschärften IT-Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien:
- Einschätzung des Schutzbedarfs mit Blick auf Integrität,Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität
- Neue BaFin-Anforderungen an Cloud-Computing: Strategie, Risikoanalyse und Wesentlichkeitsbewertung
- Informationssicherheits-Management: Erstellung des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen
Pflichten im Datenschutz: Schnittstellen zwischen Compliance, Informationssicherheit und …
BdV befürchtet massive Auswirkungen auf die Solvenz der Lebensversicherer
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat dem Bund der Versicherten e. V. (BdV) den neuen Referenzzins der Zinszusatzreserve (ZZR) mitgeteilt. Er sinkt von jetzt 1,92 Prozent auf 1,73 Prozent. Das ist die stärkste Senkung seit drei Jahren und lässt Schlimmes befürchten. Denn damit ist für 2021 eine stärkere Erhöhung der ZZR zu erwarten als in den letzten beiden Jahren. Schon jetzt jedoch können viele Lebensversicherer die ZZR kaum noch schultern. „Wir …
Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie - GwG 2020 - BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG - BaFin-Rundschreiben (GW) - Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU
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2019/2020 wurden zahlreiche geldwäscherechtliche Vorschriften angepasst und neue Vorschriften veröffentlicht:
• 5. EU-Geldwäscherichtlinie und GwG 2020
• BaFin- Rundschreiben 02/2020 (GW): Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• BaFin-Rundschreiben 03/2020 (GW): Hochrisiko-Drittstaaten
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2019/2020 wurden zahlreiche geldwäscherechtliche Vorschriften angepasst und neue veröffentlicht:
• 5. EU-Geldwäscherichtlinie und GwG 2020
•BaFin- Rundschreiben 02/2020 (GW): Prüfung der Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• BaFin-Rundschreiben 03/2020 (GW): Hochrisiko-Drittstaaten
• BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (Mai 2020)
• Bundesverwaltungsamt (BVA) FAQ zum Transparenzregister
• Richtlinie (EU) 2018/1673 und Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche …
Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, den Verfassungsschutz, das BKA, den BND und die BaFin. Zu den unterschiedlichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unter anderem die Entwicklung interner Grundsätze, Kontrollen zur Abwendung der Geldwäsche, angemessener Sicherungssysteme sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden den Schwerpunkt des Seminars.
Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten …
… Druck geraten.
Shortseller, welche in den letzten Wochen beispielsweise Wirecard oder Grenke ins Visier genommen haben, sind eine wichtige, bereinigende Kraft an den internationalen Finanzmärkten und spüren Ungereimtheiten im Berichtswesen oft schneller auf als behäbige Institutionen wie die Bafin beispielsweise. Schaut man sich den Kursverlauf der genannten Unternehmen Wirecard und Grenke nach Angriffen der Shortseller an, sieht man wie verheerend dies sein kann. Selbst bei guten Zahlen, welche die Agrana Beteiligungs AG jedoch nicht einmal aufzubieten …
… in Folge die Bestnote erhalten. „Dass die LVM besonders fair mit ihren Kunden umgeht, zeigt auch die niedrige Beschwerdequote“, so LVM-Vertrauensmann Christian Kuhlmann aus der Versicherungsagentur in Einbeck.
Hintergrund: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (BaFin) veröffentlicht jedes Jahr, wie viele Beschwerden pro Kfz-Versicherer eingegangen sind. Die LVM Versicherung weist dabei eine der niedrigsten Beschwerdequoten unter den größten deutschen Kfz-Service-Versicherern auf. Damit ist die hohe Kundenorientierung der LVM auch …
… noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Bezugsangebots und des von der BaFin gebilligten Prospekts. Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen …
… (CTO), Frank Stowasser (VP Marketing) und Sarah Schuster (VP Growth & Customer Engagement) geführt. Aktuell beschäftigt das Startup über 30 Mitarbeiter aus mehr als 15 Nationen. Renommierte Investoren, z.B. Experian, Santander InnoVentures, Mosaic Ventures, Ribbit Capital, Index Ventures und DN Capital sowie die Gründer von Zalando und Raisin haben bisher in bonify investiert. bonify ist ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Kontoinformationsdienst. Erfahre mehr auf www.bonify.de.
… (CTO), Frank Stowasser (VP Marketing) und Sarah Schuster (VP Growth & Customer Engagement) geführt. Aktuell beschäftigt das Startup über 30 Mitarbeiter aus mehr als 15 Nationen. Renommierte Investoren, z.B. Experian, Santander InnoVentures, Mosaic Ventures, Ribbit Capital, Index Ventures und DN Capital sowie die Gründer von Zalando und Raisin haben bisher in bonify investiert. bonify ist ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Kontoinformationsdienst. Erfahre mehr auf www.bonify.de.
… Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, wie Sie mit einfachen Mitteln ge- und verfälschte Ausweisdokumente erkennen können. So können die Teilnehmer in Zukunft Ihre Kunden im KYC-Prozess mit größerer Sicherheit identifizieren. Sie lernen im Seminar in Praxisübungen, mittels "echten" Fälschungen, diese zukünftig zu erkennen.
Der Referent wird im Seminar ebenfalls auf die aktuellen Themen Aufenthaltsrecht und Fragen zur Videolegitimation (BaFin-Rundschreiben 3/2017) eingehen.
Mehr Informationen …
Erstmals veröffentlichen EXXECNEWS und Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA Kurzfassungen der Lageberichte aller deutschlandweit BaFin-registrierten alternativen Investmentfonds (AIF) in einem Nachschlagewerk. Mit dieser zweiten Ausgabe des Jahrbuchs der Deutschen Anlageberatung erfolgt auch der Startschuss für die umfassende Berichterstattung über die Lageberichte von Vermögensanlagen. Diese redaktionelle Berichterstattung über den dynamischen „kleinen Kapitalmarkt“ der privaten Kapitalanlage wird über das Jahrbuch hinaus nun laufend fortgeführt …
… Risikoanalyse im Informationsmanagement
> Durchführung der qualitativ verschärften IT-Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
> Einschätzung des Schutzbedarfs mit Blick auf Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität
> Neue BaFin-Anforderungen an Cloud-Computing: Strategie, Risikoanalyse und Wesentlichkeitsbewertung
> Informationssicherheits-Management: Erstellung des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar IT-Compliance Manager: Monitoring …
… Deshalb müssen alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz ihre eigenen und die gruppenweiten Risiken aufnehmen und müssen sich bei den Ihren Mitteln zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung daran orientieren. Die BaFin fordert deswegen für alle dem Geldwäschegesetz unterliegenden Finanzdienstleister eine individuelle Analyse der eigenen Gefährdungssituation.
Hierbei soll
eine Identifizierung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken
eine Bestandsaufnahme der Kunden- und Produktstruktur
nebst deren Kategorisierung …
Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, den Verfassungsschutz, das BKA, den BND und die BaFin. Zu den unterschiedlichen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören unter anderem die Entwicklung interner Grundsätze, Kontrollen zur Abwendung der Geldwäsche, angemessener Sicherungssysteme sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden den Schwerpunkt des Seminars.
Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten …
Geldwäsche-Beauftragte sind Ansprechpartner für das BKA, den BND, die Strafverfolgungsbehörden, die neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben der Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen.
Vor allem bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog …
… (CTO), Frank Stowasser (VP Marketing) und Sarah Schuster (VP Growth & Customer Engagement) geführt. Aktuell beschäftigt das Startup über 30 Mitarbeiter aus mehr als 15 Nationen. Renommierte Investoren, z.B. Experian, Santander InnoVentures, Mosaic Ventures, Ribbit Capital, Index Ventures und DN Capital sowie die Gründer von Zalando und Raisin haben bisher in bonify investiert. bonify ist ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Kontoinformationsdienst. Erfahre mehr auf www.bonify.de.
… Händlerdienste und Crypto-Banking-Stack/Lösung als White-Label-Angebot für Geschäftsbanken
Am 3. März 2020 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Richtlinien und Begriffsbestimmungen für Finanzinstitute veröffentlicht, die an Kryptowährungs-Produktenwww.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_03_02_mb_kryptoverwahrgeschaeft.html (https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_03_02_mb_kryptoverwahrgeschaeft.html)
interessiert sind. NetCents verfügt über eine …
… Flächenbrand an Imageverlust im digitalen Finanzmarkt.
Viele Händler (z.B. Aldi Süd), Arbeitgeber und Kooperationspartner verlassen fluchtartig die Kooperationsvereinbarung des digitalen Zahlungsverkehres der Kreditkarten, die als Dienstleistung von der Wirecard als Issuer angeboten wurden.
Angefangen von der BaFin (z.B. Felix Hufeld) bis hin zur Regierung (z.B. Olaf Scholz) will keiner etwas von den Milliarden-Bilanzskandal gewusst haben.
Wo sind die Milliarden hingekommen?
Das Geld ist nicht verloren, es ist nur wo anders?
Welche Personen, …
… der wenigen lizenzierten Zahlungsinstitute in Deutschland für weltweite Zahlungsabwicklung, keine Zweigstellen im Ausland und betreibt ihr Geschäft ausschließlich vom Firmensitz aus in Unterföhring bei München. Sämtliche Geschäftsaktivitäten unterliegen somit vollständig der Kontrolle der BaFin und der deutschen Behörden. Novalnet hinterlegt alle entgegengenommenen Geldbeträge auf insolvenzfesten Treuhandkonten bei namhaften Banken in Deutschland und Österreich. Diese Gelder sind somit unter anderem vollständig vor einer Insolvenz der Novalnet AG …
… Reisekosten
> spare Reisezeit
Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
> Neue Anforderungen …
… die erste Beteiligung seit dem Einstieg des neuen mehrheitlichen Anteilseigners KKR, ein weltweit führender Investor mit Sitz in New York. Erst in der vergangenen Woche erfolgte die Zustimmung für diese Beteiligung durch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) und die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Mirko Hüllemann, Gründer und CEO der heidelpay Group, sagt: „Wir haben intensiv nach einem Unternehmen mit einem modernen und innovativen PoS-Kassensystem gesucht, das unseren Omnichannel-Ansatz konsequent unterstützt. Mit …
… in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig …
… in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig …
… in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG - alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig …
Heidelberg/New York, 09. Juni 2020 – KKR, ein weltweit führender Investor, hat die Mehrheitsbeteiligung an der heidelpay Group übernommen. Sowohl die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) als auch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) haben der Transaktion zugestimmt. Im August 2019 hatte KKR die Anteile vorbehaltlich der Zustimmung durch die Behörden von AnaCap Financial Partners erworben, die zuvor etwa 60 Prozent an dem deutschen Fintech hielten. Gründer und CEO Mirko Hüllemann, der mit 30 Prozent an der heidelpay Group …
… Reisekosten
> spare Reisezeit
Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
> Neue Anforderungen …
… Hand. Durch alternative Finanzierungslösungen in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu mehr Erfolg zu begleiten. Die Tochtergesellschaften aifinyo finance GmbH und aifinyo lease GmbH sind anerkannte Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet.
… Reisekosten
> spare Reisezeit
Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020
> Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis - Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
> Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
> Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
> Neue Anforderungen …
BdV sieht Warnungen seiner SFCR-Studie bestätigt
Auf der heutigen Jahrespressekonferenz nahm BaFin-Präsident Felix Hufeld unter anderem Stellung zur Situation der Versicherungsunternehmen angesichts der Corona-Pandemie. Nach Einschätzung Hufelds wirke sich die Krise sowohl bei der Kapitalanlage als auch bei der Liquidität aus. Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) rechne demnach mit sinkenden Solvenzquoten sowie mit Auswirkungen auf das Neugeschäft, sollten Policen gekündigt oder Beiträge gestundet werden. „Der BdV weist seit …
… ein Private Placement zur Kapitalaufnahme jetzt nutzen, Investitionen für 2020 vorbereiten und sich für eine Beteiligung präsentieren.
Die FFB-Service GmbH bringt Unternehmen mit ihrem Kapitalbeschaffungsgesuch innerhalb von ca.14 Tagen mit verschiedenen Finanzinstrumenten BaFin-Prospektfrei an den Kapitalmarkt. Mittelständische Unternehmen sollten sich umgehend ein Finanzpolster schaffen um der Krise ent-gegen zu wirken und liquide zu bleiben.
Wir stellen z. B.: sämtliche BaFin-freien Beteiligungs-Exposés, BaFin-konforme Beteiligungsver-trags-Unterlagen …
… ein Private Placement zur Kapitalaufnahme jetzt nutzen, Investitionen für 2020 vorbereiten und sich für eine Beteiligung präsentieren.
Die FFB-Service GmbH bringt Unternehmen mit ihrem Kapitalbeschaffungsgesuch innerhalb von ca.14 Tagen mit verschiedenen Finanzinstrumenten BaFin-Prospektfrei an den Kapitalmarkt. Mittelständische Unternehmen sollten sich umgehend ein Finanzpolster schaffen um der Krise ent-gegen zu wirken und liquide zu bleiben.
Wir stellen z. B.: sämtliche BaFin-freien Beteiligungs-Exposés, BaFin-konforme Beteiligungsver-trags-Unterlagen …
Im Digitalisierungsprojekt einer Landesbank wurde die Phase der Einführung des vv.de MVP-Konnektor mit dem Go-Live der Produktivmeldung an das Bafin MVP-Portal erfolgreich abgeschlossen.
Die betroffene Landesbank ist auf eine automatisierte Übertragung der Meldungen gemäß Art. 8 Abs. 5 ProspektVO angewiesen. Zum 21.07.2020 wird die Frist für Emittenten von Finanzprodukten zur Hinterlegung von endgültigen Angebotsbedingungen nach §6 Abs. 3 Satz 3 WpPG enden. Die „in time and budget“ erfolgte Implementierung des vv.de MVP Konnektors ermöglicht die …
… von heidelpay: ZAG-konform, die beliebtesten Zahlungsarten und Gemischte Warenkörbe
Die heidelpay Group war eine der ersten Zahlungsdienstleister, die eine solche Marktplatzlösung auf den Markt gebracht hat. Als von der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) zugelassenes Zahlungsinstitut kann das Heidelberger Unternehmen ZAG-konforme Zahlungsabwicklung für Marktplätze anbieten. Die wichtigsten Zahlungsarten können flexibel je nach Wunsch eingebunden werden. Und für Kommunen und Städte besonders interessant: Gemischte Warenkörbe, also wenn ein …
… (CPO), Frank Stowasser (VP Marketing) und Sarah Schuster (VP Growth & Customer Engagement) geführt. Aktuell beschäftigt das Startup über 30 Mitarbeiter aus mehr als 15 Nationen. Renommierte Investoren, z.B. Experian, Santander InnoVentures, Mosaic Ventures, Ribbit Capital, Index Ventures und DN Capital sowie die Gründer von Zalando und Raisin haben bisher in bonify investiert. bonify ist ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Kontoinformationsdienst. Erfahre mehr auf www.bonify.de.
… (CPO), Frank Stowasser (VP Marketing) und Sarah Schuster (VP Growth & Customer Engagement) geführt. Aktuell beschäftigt das Startup über 30 Mitarbeiter aus mehr als 15 Nationen. Renommierte Investoren, z.B. Experian, Santander InnoVentures, Mosaic Ventures, Ribbit Capital, Index Ventures und DN Capital sowie die Gründer von Zalando und Raisin haben bisher in bonify investiert. bonify ist ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Kontoinformationsdienst. Erfahre mehr auf www.bonify.de.
… europäischen Finanzinstitute konzentrieren sich auf Kryptowährungen als eine Möglichkeit, ihr Geschäft im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld neu zu definieren und zu differenzieren. Zu den jüngsten Indikatoren gehört ein Konsortium von 40 deutschen Banken, das kürzlich die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) aufgefordert hat, den Banken das Recht auf die Entgegennahme und Verwahrung von Krypto-Währungen1 zu gewähren.
Daher bestand ein großer Teil unserer jüngsten Europa-Reise darin, die Beziehungen zu mehreren europäischen Banken …
… Deutschland. 2010 erfolgte mit der Lizenz für die Drittstaateneinlagenvermittlung der erfolgreiche Markteintritt in Deutschland. Im Oktober 2012 reichte die Kuveyt Türk Katilim Bankasi A.S. ihren Antrag auf Erteilung einer Bankenlizenz bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein. Die Lizenz zum Betreiben des Einlagen- und Kreditgeschäftes wurde im März 2015 erteilt. Die KT Bank ist ein Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht und Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Am 01. Juli 2015 hat die …
Am 24. September 2019 wurde die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), dem Bundeskriminalamt (BKA) und 14 Banken ins Leben gerufen.
Als öffentlich-private Partnerschaft wollen Behörden und Banken den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärken und koordinieren. Erfolgsvoraussetzung ist ein dauerhafter strategischer Informationsaustausch.
Informieren Sie sich bei unserem Round …
… Artikel 26 Mifir. Die bewährte Lösung wurde nun um einen Konnektor zur Übertragung der “Hinterlegung nach Art. 8 Abs. 5 ProspektVO” ergänzt. Die Lösung der vv.de Finanzdatensysteme überträgt nach einer Vorabüberprüfung der Meldedateien die Daten an die Bafin und stellt nach der Validierung im MVP-Portal das Ergebnis der Prüfung nebst Erläuterung bereit.
“Die moderne technische Infrastruktur der Finanzmarktaufsichten ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Lücke zu den meldepflichtigen Instituten schließen wir mit unserem Lösungs- und Dienstleistungsangebot”, …
… Blockade von Transaktionen und den risikobasierten Ansatz. Zudem beschäftigt sich ein Vortrag mit der handelsbasierten Geldwäsche und wird diese umfassend erläutern.
Ein anderer Vortrag handelt von den vermehrten Ermittlungen, einhergehend mit der verschärften Bußgeldpraxis der BaFin und dem neuen Unternehmensstrafrecht. Welche neuen Challenges kommen hier auf die Finanzbranche zu? Des Weiteren geht es um das Spannungsfeld zwischen "guten" Kunden und Compliance-Erfordernissen.
Die Tagung bietet den Teilnehmern eine exzellente Gelegenheit des …
