(openPR) Am 24. September 2019 wurde die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), dem Bundeskriminalamt (BKA) und 14 Banken ins Leben gerufen.
Als öffentlich-private Partnerschaft wollen Behörden und Banken den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärken und koordinieren. Erfolgsvoraussetzung ist ein dauerhafter strategischer Informationsaustausch.
Informieren Sie sich bei unserem Round Table AFCA, vom 26. bis 27. März 2020 im Marriott Hotel in Berlin, über die Anti Financial Crime Alliance (AFCA), deren rechtlicher Rahmen, den Sinn, Zweck, die Ausgestaltung, Kosten, Nutzen, Folgen und Risiken.
Lernen Sie die Workstreams der Pilotphase:
Typologien, Trade based Money Laundering und Steuerkonstruktionen kennen.
Diskutieren Sie mit den AFCA-Mitgliedern Ihre Themen und nicht zuletzt nutzen Sie die Tagung auch zum Netzwerken bei dem abendlichen Get-together.
Detaillierte Informationen zum Round-Table Anti Financial Crime Alliance (AFCA) und ein Anmeldeformular finden Sie auf unserer Website unter:
http://www.forum-institut.de/seminar/2003309-anti-financial-crime-alliance/113/N/0/0/0
Das Programm und die Sprecher werden fortlaufend aktualisiert und ergänzt. Schauen Sie einfach regelmäßig auf unsere Website.
Ich freue mich auf Ihre Anmeldung und darauf Sie persönlich in Berlin begrüßen zu dürfen.
Sollten Sie Fragen haben kontaktieren Sie mich gerne jederzeit.
Carolina Menges
Bereichsleiterin Financial Services
FORUM • Institut für Management GmbH
Telefon: +49 6221 500 800
E-Mail: 
Presseinformation
Round Table "Anti Financial Crime Alliance"
Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:FORUM Institut für Management GmbH
Vangerowstraße 18
D-69115 Heidelberg
Kontakt:
Carolina Menges
Tel: +49 6221 500 800
E-Mail:
Internet: www.forum-institut.de
Vangerowstraße 18
D-69115 Heidelberg
Kontakt:
Carolina Menges
Tel: +49 6221 500 800
E-Mail:
Internet: www.forum-institut.de
Über das Unternehmen
Die FORUM • Institut für Management GmbH – 1979 in Heidelberg gegründet – entwickelt und realisiert Weiterbildungsveranstaltungen für Fach- und Führungskräfte in Wirtschaft, Verwaltung und anderen Organisationen. Neben branchenspezifischen Seminaren, Konferenzen und Lehrgängen, unter anderem für die Pharmaindustrie, Versicherungen, Banken und die Energiewirtschaft, vermittelt das FORUM Institut auch funktionales Wissen vom Finanz- und Rechnungswesen, über das IT-Management bis hin zu Gewerblichem Rechtsschutz, Personal, Recht und Marketing/Vertrieb. Hochwertige und flexible e-Learning Angebote und Online-Seminare runden das Weiterbildungsangebot ab.
Weitere Informationen zur FORUM • Institut für Management GmbH finden Sie hier:
https://www.forum-institut.de/das-unternehmen
Weitere Informationen zur FORUM • Institut für Management GmbH finden Sie hier:
https://www.forum-institut.de/das-unternehmen
Pressebericht „Round Table "Anti Financial Crime Alliance"“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von FORUM Institut für Management GmbH
900 Intellectual Property Spezialisten treffen sich online auf der „IP Online Conference 2020“
Die FORUM · Institut für Management GmbH veranstaltet größte Intellectual Property Konferenz am 1. und 2. Oktober 2020
Viele Veranstaltungen konnten in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Insbesondere Konferenzen und Tagungen sind davon betroffen.
Das FORUM Institut hat der daher die Intellectual Property Community zu einer zweitägigen Online-Konferenz am 1. und 2. Oktober 2020 eingeladen, um aktuelle Themen zum Patent- und Markenrecht zu diskutieren. Das besondere Konzept ermöglicht die Präsentation der Themen im Stunden Takt mit a…
Kreditvergabe nach MaRisk - Mindestanforderungen an das Risikomanagement
Die Finanzinstitute im Euroraum haben im März 5,4 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen vergeben als ein Jahr zuvor. Wie die Europäische Zentralbank EZB mitteilte, war das der stärkste Anstieg seit elf Jahren. Im Februar hatte das Plus 3 Prozent betragen. An Privathaushalte vergaben die Institute im März 3,4 Prozent mehr Kredite als im Vorjahr.
Und wie geht es nach und mit "Corona" bei der Kreditvergabe weiter?
Nutzen Sie das Seminar Kreditvergabe nach MaRisk (und Corona) und erarbeiten Sie sich einen Überblick über die aktuellen aufsichts…
Das könnte Sie auch interessieren:
Außenprüfung in Kreditinstituten
… Thematik sowohl von Seiten der Betriebsprüfung, der Steuerberatung und der Steuerexperten aus der Finanzdienstleistung.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
(http://www.forum-institut.de/veranstaltung.asp?SemNr=0611389)
Kontakt:
Markus Lang
Dipl.-Betriebswirt
Konferenz-Manager Financial Services
Tel: 06221/500 830
Fax: 06221/500-946
Email:
Neu: Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P) - S&P Zertifizierung
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?------------------------------Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P):1. Tag:> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: …
Neu: HHL Round Table in Ihrer Stadt
… für ihre Studierenden. Das Studienangebot umfasst Voll- und Teilzeit-Master in Management- sowie MBA-Programme, ein Promotionsstudium sowie Executive Education. Im Masters in Management-Ranking 2014 der Financial Times steht das Vollzeit-M.Sc.-Programm der HHL europaweit unter den Top 10. 2013 und auch 2014 errang die HHL einen der drei ersten Plätze …
Lehrgang Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P) - S+P Seminare
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P)?
Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P):
1. Tag:
> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche …
Lehrgang Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P) - S+P Online Schulung
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P)?
Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P):
1. Tag:
> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche …
Neu: Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P) - S&P Lehrgang
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?
------------------------------
Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P):
1. Tag:
> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: …
COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität
Das Whitepaper der Anti Financial Crime Alliance zu den „COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität“ formuliert die besonderen Herausforderungen in der Geldwäscheprävention durch die Coronakrise. Die bisher genutzten Mechanismen zur Erkennung von Finanzkriminalität müssen an das gegenwärtige Umfeld angepasst werden. …
Online Lehrgang Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P) - S+P Seminare
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P)?
Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S+P):
1. Tag:
> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche …
Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime Officer, 19. bis 29. November 2024
… immer neuen Herausforderungen im Bereich der Finanzkriminalität. Durch die stetige Weiterentwicklung gesetzlicher Vorschriften und den wachsenden Anforderungen an Anti-Financial Crime-Einheiten wird eine kontinuierliche Fortbildung für Fachkräfte in diesem Bereich unerlässlich. Der neue Online-Lehrgang „Praxislehrgang Zertifizierter Anti-Financial Crime …
Neu: Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P) - S&P Online Lehrgang
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?
------------------------------
Programm - Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P):
1. Tag:
> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
> 6. EU-Geldwäscherichtlinie: …
Sie lesen gerade: Round Table "Anti Financial Crime Alliance"