(openPR) Umfassende Online-Fortbildung am 4. Dezember vermittelt aktuelles Wissen zur EU-AML-Verordnung und ihren Auswirkungen auf Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen
Mit der Einführung der neuen EU-AML-Verordnung (Anti-Money Laundering Regulation, kurz EU-AML-VO) steht der Finanzsektor vor einem der größten Umbrüche im europäischen Geldwäschepräventionsrecht seit über einem Jahrzehnt. Die Akademie Heidelberg reagiert auf diese tiefgreifenden Veränderungen mit einer praxisorientierten Fortbildung zum Thema „Die EU-AML-Verordnung und ihre Auswirkungen“. Die Online-Veranstaltung richtet sich gezielt an Fach- und Führungskräfte, die in den Bereichen Compliance, Recht, Finanzen und Geldwäscheprävention tätig sind.
Hintergrund: Einheitliche europäische Standards gegen Geldwäsche
Mit dem sogenannten EU-AML-Paket verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung europaweit zu vereinheitlichen. Ein zentrales Element ist dabei die EU-AML-Verordnung (EU-AML-VO), die im Gegensatz zu bisherigen Richtlinien unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt. Das bedeutet: nationale Umsetzungsgesetze entfallen weitgehend – die Vorgaben gelten unmittelbar und müssen von allen Verpflichteten eingehalten werden.
Warum das EU-AML-Paket notwendig ist
In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Geldwäschefälle gezeigt, dass die unterschiedlichen nationalen Regelungen innerhalb der EU ein erhebliches Risiko für Missbrauch darstellen. Mit der neuen Verordnung sollen einheitliche Sorgfaltspflichten, ein zentrales Aufsichtssystem und klare Meldeprozesse geschaffen werden, um grenzüberschreitende Schlupflöcher zu schließen.
Ein weiteres Kernziel ist die Stärkung der Transparenz, insbesondere durch die zentrale Anti-Money Laundering Authority (AMLA), die künftig die Aufsicht über besonders risikobehaftete Institute übernimmt.
Seminarinhalte: Von der Theorie zur Umsetzungspraxis
Das Online-Seminar der Akademie Heidelberg bietet eine kompakte und zugleich tiefgehende Einführung in die neuen Vorgaben der EU-AML-Verordnung. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung der rechtlichen Anforderungen in den Bereichen Risikomanagement, Verdachtsmeldewesen und interne Kontrollsysteme.
Folgende Inhalte bilden die Schwerpunkte des Seminars:
- Allgemeines und Hintergrund
- Das System der Sorgfaltspflichten
- Das Verdachtsmeldewesen
- Sanktionen, Bußgelder und sonstige Maßnahmen
- Risikomanagement und Outsourcing
Die Fortbildung richtet sich an:
- Geldwäschebeauftragte und ihre Stellvertreter
- Compliance Officers und AML-Experten
- Juristinnen und Juristen im Finanzsektor
- Mitarbeitende aus Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen
Die Veranstaltung ist ideal für alle, die sich frühzeitig auf die Umsetzung der EU-AML-Verordnung vorbereiten und gleichzeitig ihre zertifizierte Fortbildungspflicht im Bereich Geldwäscheprävention erfüllen möchten.
Seminarziel: Sicherheit im Umgang mit der neuen EU-AML-Verordnung
Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, die neuen regulatorischen Anforderungen der EU-AML-VO sicher zu interpretieren und praktisch umzusetzen.
Dabei werden sowohl die rechtlichen Grundlagen als auch Best-Practice-Beispiele aus der Compliance-Praxis vorgestellt.
Durch die Kombination von Theorie, Diskussion und Fallstudien lernen Teilnehmende, Risiken frühzeitig zu erkennen, Verdachtsfälle richtig zu beurteilen und organisatorische Maßnahmen rechtskonform umzusetzen.
Methodik und Ablauf
Die Veranstaltung findet online statt und ist interaktiv aufgebaut. Teilnehmende erhalten vorab einen Zugangslink und können sich direkt über den Browser ohne zusätzliche Software anmelden.
Während des Seminars besteht die Möglichkeit, Fragen über Mikrofon oder Chat zu stellen und sich mit anderen Fachkräften auszutauschen.
Warum jetzt handeln?
Obwohl die EU-AML-Verordnung inzwischen final verabschiedet wurde, stehen viele Organisationen noch am Anfang der praktischen Umsetzung. Die neuen europäischen Vorgaben gelten verbindlich ab Juli 2027, die Vorbereitungsfristen sind jedoch kurz und erfordern frühzeitiges Handeln.
Das Seminar bietet daher den optimalen Zeitpunkt, um sich umfassend mit den neuen Anforderungen der EU-AML-Verordnung vertraut zu machen und strategische Maßnahmen für 2026 einzuleiten.
Insbesondere Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche und Fachkräfte im Finanzsektor profitieren davon, sich jetzt gezielt auf die kommenden Pflichten vorzubereiten, um die operative Umsetzung rechtzeitig und rechtskonform zu gestalten.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
? https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/die-eu-aml-vo-und-ihre-auswirkungen
