(openPR) Die Akademie Heidelberg lädt am 9. Dezember 2025 zu einem umfassenden Basis-Seminar zur effizienten Bekämpfung der Finanzkriminalität ein. Die Online-Veranstaltung vermittelt praxisnahe Grundlagen, um wirtschaftskriminelle Risiken frühzeitig zu erkennen und gesetzliche Vorgaben wirksam umzusetzen. Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie aus Compliance, Recht, Revision und Risikomanagement. Auch beratende Berufsgruppen und weiteres Fachpublikum profitieren vom kompakten Überblick über aktuelle Anforderungen und Best Practices.
Das Seminar führt in die wesentlichen Bausteine einer modernen Kriminalprävention ein, darunter:
Regulatorische Grundlagen: Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach § 25h KWG und deren Verzahnung mit geldwäscherechtlichen Pflichten.
Risikomanagement: Einführung in Risikoanalysen, typische Betrugsformen, Risikoidentifikation und Ableitung von Sicherungsmaßnahmen.
Organisation & Prävention: Verantwortlichkeiten, interne Kontrollmechanismen, Funktionstrennung sowie Bedeutung von Schulungen und IT-Unterstützung.
Schadensfälle & Untersuchungen: Grundzüge der Fallbearbeitung, Berichtswege, Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und Kriterien für Strafanzeigen.
Diese thematische Konzentration bietet Teilnehmenden eine klare und verständliche Grundlage, um kriminelle Risiken institutionell abzusichern.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Anti-Fraud, Compliance, Recht, Revision, Risikomanagement sowie an Interessierte mit Bezug zur wirtschaftskriminellen Prävention.
Am 10. Dezember 2025 folgt ein vertiefendes Aufbau-Seminar, das u. a. Sonderuntersuchungen, Ermittlungsprozesse und aktuelle Betrugstypologien behandelt. Bei Buchung beider Veranstaltungen bestehen attraktive Kombinationskonditionen.
Die Teilnahmegebühr beträgt 940 € pro Tag bzw. 1.450 € für beide Tage (zzgl. USt). Inbegriffen sind Unterlagen, Online-Zugang sowie ein Teilnahmezertifikat. Die Veranstaltung findet vollständig online statt und erfordert keine zusätzliche Software.
Mehr Informationen finden Sie hier auf der Website der Akademie Heidelberg.
