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(openPR) Die Teilnehmer*innen erfahren in diesem diesem Seminar die aktuellen Anforderungen rund um das Transparenzregister und dessen Herausforderungen für Banken. Compliance-Experten erläutern, wie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten zu erfüllen sind. Ziel des Seminars ist es zu erarbeiten wie man, auch über komplexe Firmenstrukturen hinweg den wirtschaftlich Berechtigten korrekt ermitteln, Ihre gesetzlichen und aufsichtlichen Pflichten erfüllen und das alles auch noch revisonsfest dokumentieren können.
Durch das Online-Seminar Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister, bleiben die Teilnehmer*innen auf dem Laufenden, können ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung genügen.
Folgende Themen werden schwerpunktartig behandelt:
- Identifizierungsprozess, inklusive PeP-Prüfung von Vertragspartner und Wirtschaftlich Berechtigtem (wB)
- Transparenzregister: Aufwand, Bußgeld, Risiken und Lösungsvorschläge
- DeepDive wB-Abklärung: Typische Verschleierungstechniken – Komplexe Beteiligungssstrukturen und die AuAs – Praxisfälle: Mehrstufige Beteiligungsstrukturen, Anforderungen bei komplexen Strukturen – Institutsspezifische vs. gesetzliche Anforderungen an wB-Bestimmung
Weitere Informationen erhalten Sie unter: Vertiefung – Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister | AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH (akademie-heidelberg.de)
