(openPR) Die korrekte Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter zählt zu den anspruchsvollsten Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Insbesondere komplexe Beteiligungsstrukturen, internationale Sachverhalte und verschärfte regulatorische Vorgaben führen in der Praxis regelmäßig zu Unsicherheiten. Gleichzeitig stehen Transparenzregistereintragungen, Einsichtnahmepflichten und Unstimmigkeitsmeldungen verstärkt im Fokus von Aufsichtsbehörden. Das vertiefende Online-Intensivseminar am 26. März greift diese Herausforderungen auf und vermittelt praxisnahe Lösungen für anspruchsvolle Fallkonstellationen.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die effiziente und rechtssichere Identifizierung von Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten. Behandelt werden sowohl gesetzliche Mindestanforderungen als auch institutsspezifische Ausgestaltungen, einschließlich der Einbindung von PeP-Prüfungen und risikoorientierten Prüfungsansätzen. Die Teilnehmenden erhalten einen strukturierten Überblick darüber, wie wirtschaftlich Berechtigte auch bei mehrstufigen oder verschachtelten Beteiligungsstrukturen zuverlässig ermittelt und dokumentiert werden können.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen Arbeit mit dem Transparenzregister. Thematisiert werden typische Fehlerquellen, Haftungs- und Bußgeldrisiken sowie pragmatische Lösungsansätze zur Reduzierung von Aufwand und Unsicherheiten. Anhand ausgewählter Praxisfälle wird aufgezeigt, wie mit unvollständigen oder widersprüchlichen Angaben umzugehen ist und wann eine Unstimmigkeitsmeldung abzugeben ist. Dabei wird auch die Perspektive der betroffenen Unternehmen berücksichtigt, um eine sachgerechte und konfliktarme Kommunikation zu ermöglichen.
Darüber hinaus widmet sich das Seminar aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und bereitet gezielt auf die Neuregelungen durch das europäische Geldwäschepaket vor. Behandelt werden unter anderem neue Definitionen des wirtschaftlich Berechtigten, der Wegfall bisheriger Ausnahmen, verschärfte Transparenzpflichten sowie zusätzliche Anforderungen bei Auslandssachverhalten. Auch Auffanglösungen für Fälle, in denen kein wirtschaftlich Berechtigter eindeutig feststellbar ist, werden praxisnah erläutert.
Das Online-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäscheprävention, Compliance, KYC, Anti-Financial Crime, Recht und Interne Revision sowie an Beratende und Prüfende. Ziel ist es, vertiefte Handlungssicherheit zu schaffen, komplexe Sachverhalte souverän zu bewältigen und die Anforderungen an Transparenzregister und wirtschaftlich Berechtigte effizient, nachvollziehbar und revisionssicher umzusetzen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/vertiefung-wirtschaftlich-berechtigte-und-transparenzregister
