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(openPR) Wirtschaftlich Berechtigte nach GwG sicher ermitteln – Online-Praxisseminar im Oktober 2026
Die zuverlässige Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) gehört zu den zentralen Aufgaben der Geldwäscheprävention. Insbesondere bei komplexen Beteiligungsstrukturen, juristischen Personen und Personengesellschaften entstehen in der Praxis immer wieder Zweifelsfragen. Gleichzeitig verändern die europäische Geldwäscheverordnung, die neue EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA und weitere regulatorische Entwicklungen die Anforderungen an Finanzinstitute und andere Verpflichtete.
Mit dem Online-Intensivseminar „wB-Ermittlung nach GwG“ am 13. Oktober 2026 bietet die Akademie Heidelberg eine praxisorientierte Fortbildung, die die rechtlichen Grundlagen mit konkreten Anwendungsfällen und europäischen sowie internationalen Blickwinkeln verbindet.
Wirtschaftlich Berechtigte richtig identifizieren und verifizieren
Im Mittelpunkt stehen die Grundlagen der wB-Ermittlung nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Behandelt werden unter anderem die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG sowie die Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter bei juristischen Personen und Personengesellschaften. Auch die korrekte Identifizierung und Verifizierung sowie bestehende Aktualisierungspflichten werden praxisnah erläutert.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Transparenzregister. Das Seminar beleuchtet Zuständigkeiten, mögliche Verstöße und Rechtsfolgen sowie relevante Bußgeldvorschriften. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetzes und daraus resultierende Anforderungen für die Praxis aufgegriffen.
Praxisfälle statt reiner Theorie
Besonderen Wert legt die Weiterbildung auf die praktische Umsetzung. In einem intensiven Praxisteil bearbeiten die Teilnehmenden Übungsfälle zur Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten und setzen sich mit internationalen Besonderheiten auseinander. Aktuelle Brennpunkte und Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft werden ebenfalls behandelt. Ziel ist es, regulatorische Vorgaben nicht nur zu kennen, sondern sie im Arbeitsalltag nachvollziehbar und rechtssicher anwenden zu können.
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte und Mitarbeitende in der Geldwäscheprävention, Beschäftigte aus Markt, Marktfolge und Revision sowie externe Servicedienstleister und Insourcer, die Aufgaben im Zusammenhang mit der wB-Ermittlung übernehmen. Bis zum Veranstaltungstermin vorliegende aktuelle Neuregelungen werden im Seminar berücksichtigt.
Online teilnehmen – ohne zusätzliche Software
Das Online-Seminar findet am Dienstag, 13. Oktober 2026, von 9:30 bis 13:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist unkompliziert: Vor dem Seminartag erhalten die Teilnehmenden per E-Mail einen Zugangslink. Eine Installation zusätzlicher Software ist nicht erforderlich, da die Teilnahme direkt über den Browser möglich ist. Fragen können während des Seminars per Mikrofon, Kamera oder Chat eingebracht werden.
Mehr Informationen
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · D-69123 Heidelberg
https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/wb-ermittlung-nach-gwg
