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(openPR) Die Anforderungen an die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und die Eintragung in das Transparenzregister gewinnen durch die Weiterentwicklung des europäischen Geldwäscherechts weiter an Bedeutung. Unternehmen, Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie weitere betroffene Organisationen stehen vor der Aufgabe, Eigentums- und Kontrollstrukturen korrekt zu analysieren, Meldepflichten zu erfüllen und regulatorische Änderungen rechtzeitig umzusetzen. Das Seminar „Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten“ greift diese Entwicklungen auf und beleuchtet die aktuellen rechtlichen und praktischen Anforderungen im Umgang mit dem Transparenzregister.
Neue Anforderungen durch das europäische Geldwäschepaket
Mit dem EU-AML-Paket verändern sich zentrale Rahmenbedingungen für die Geldwäscheprävention. Zu den relevanten Entwicklungen zählen unter anderem die Neudefinition des wirtschaftlich Berechtigten, erweiterte Vorgaben zur Ermittlung von Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie neue Dokumentations- und Mitwirkungspflichten. Darüber hinaus werden Anforderungen an Unstimmigkeitsmeldungen und die Einsichtnahme in Registerdaten weiter konkretisiert.
Für Unternehmen und Verpflichtete nach dem GwG steigt damit die Bedeutung einer nachvollziehbaren und rechtssicheren Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter. Fehlerhafte oder unvollständige Angaben können nicht nur regulatorische Risiken nach sich ziehen, sondern auch Auswirkungen auf Geschäftsbeziehungen und interne Compliance-Prozesse haben.
Herausforderungen bei der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
In der Praxis ergeben sich häufig Fragestellungen bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen, bei Stiftungen und Trusts sowie bei Sachverhalten mit Auslandsbezug. Auch die Bewertung von Kontrollrechten und die Ermittlung fiktiver wirtschaftlich Berechtigter stellen Unternehmen regelmäßig vor Herausforderungen. Hinzu kommen neue europäische Vorgaben, die eine noch detailliertere Analyse von Eigentums- und Kontrollverhältnissen erfordern.
Besondere Relevanz besitzen zudem Unstimmigkeitsmeldungen an das Transparenzregister. Organisationen müssen beurteilen können, wann eine meldepflichtige Unstimmigkeit vorliegt, welche Verfahren einzuhalten sind und welche Folgen sich aus den Prüfungen der registerführenden Stelle ergeben können.
Inhalte des Seminars
Das Seminar behandelt die rechtlichen Grundlagen des Transparenzregisters sowie aktuelle Entwicklungen im Geldwäscherecht. Im Mittelpunkt stehen unter anderem folgende Themen:
- Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach den Vorgaben des GwG
- Eintragungspflichten im Transparenzregister
- Einsichtnahmen in das Transparenzregister
- Behandlung einstufiger und mehrstufiger Beteiligungsverhältnisse
- Besonderheiten bei Stiftungen, Trusts und internationalen Strukturen
- Unstimmigkeitsmeldungen und deren praktische Umsetzung
- Auswirkungen der EU-AML-Verordnung auf Unternehmen und Verpflichtete
- Praxisfälle zu unterschiedlichen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen wie GmbH, KG oder AG
Die Inhalte werden anhand praxisnaher Fallkonstellationen erläutert und in den regulatorischen Kontext der Geldwäscheprävention eingeordnet.
Für welche Zielgruppen das Thema relevant ist
Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte, die Meldepflichten umsetzen oder das Transparenzregister für Recherchezwecke nutzen. Darüber hinaus sind Mitarbeitende aus Rechts- und Stabsabteilungen, den Bereichen KYC, Kunden-Onboarding, Customer Care, Vertriebsassistenz sowie aus Kanzleien und weiteren geldwäscherechtlich relevanten Funktionen angesprochen.
Referenten
Dr. Marcel Kleemann ist Rechtsanwalt bei Loschelder Rechtsanwälte in Köln. Sein Beratungsschwerpunkt umfasst unter anderem gesellschaftsrechtliche Fragestellungen und das Geldwäscherecht mit besonderem Fokus auf das Transparenzregister.
Ulf Krause leitet das Transparenzregister beim Bundesanzeiger Verlag GmbH. Als Volljurist befasst er sich mit den rechtlichen und praktischen Fragestellungen rund um die Führung des Transparenzregisters.
Das Seminar findet am 7. Oktober 2026 in Köln statt. Weitere Informationen: https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/transparenzregister-und-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten
