(openPR) Das Bewusstsein für Wirtschaftskriminalität ist eine wesentliche Voraussetzung, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu schützen. Was passiert eigentlich nach einem Betrug? Welche aktuellen Entwicklungen betreffen die Unternehmen unmittelbar? Das Seminar „Betrugsbekämpfung in Banken und Sparkassen“ am 26. und 27. Juni 2008 in Frankfurt und am 28. und 29. August 2008 in München gibt umfassend Antworten auf Fragen dieses komplexen Themengebiets und sichert den Teilnehmern die professionelle Auseinandersetzung mit den Anforderungen des § 25a KWG!
Am 2. Seminartag wird im Rahmen eines Workshops erarbeitet, wie im einzelnen eine Gefährdungsanalyse für betrügerische Handlungen zu erstellen ist.
Das FORUM Institut für Management GmbH steht seit 25 Jahren für praxisorientierte und fundierte Wissensvermittlung in Unternehmensfragen auf höchstem Niveau. FORUM ist 100% Tochter von Springer Science + Business Media, einem der weltweit führenden Anbieter für Wissenschafts- und Fachliteratur. Das breit gefächerte Angebot umfasst Konferenzen und Tagungen zu aktuellen Entwicklungen, aber auch Seminare und mehrtägige Lehrgänge. Im Jahre 2007 nahmen mehr als 30.000 Führungskräfte aus nahezu allen Ländern Europas und aus den Vereinigten Staaten an über 1.400 Veranstaltungen der FORUM-Institute teil.
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Das Whitepaper der Anti Financial Crime Alliance zu den „COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität“ formuliert die besonderen Herausforderungen in der Geldwäscheprävention durch die Coronakrise. Die bisher genutzten Mechanismen zur Erkennung von Finanzkriminalität müssen an das gegenwärtige Umfeld angepasst werden. Der Webcast COVID-19-bezogene GW/TF-Risiken und Auswirkungen auf die Finanzkriminalität am 14. Juli 20 von 10 bis 14 Uhr sensibilisiert Sie für neue und bekannte Risiken und bietet eine ideale Gele…
Unser Kongress für Assistentinnen und Mitarbeiterinnen aller Fachabteilungen hat viel zu bieten. Viele Ihrer Kolleginnen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich lassen sich hier inspirieren und genießen den Austausch sowie das tolle Rahmenprogramm. 15 Top-Referenten, spannende Persönlichkeiten und Bestsellerautoren sorgen beim AssistenzFORUM 2018 vom 20. bis 22. Juni 2018 in Heidelberg wieder für Motivation, Energie und starke Kompetenzen.
Bereits seit 31 Jahren überzeugt dieser vielseitige Fachkongress auf ganzer Linie. Wir haben für Si…
… marktführenden Lösungen zur Aufdeckung von betrügerischen Handlungen zu Lasten des Institutes. SironFD unterstützt Compliance-Beauftragte und interne Revision wirkungsvoll bei der Betrugsbekämpfung. Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten können mit allen Details online bearbeitet und analysiert werden. Über diesen Workflow und die revisionssichere Aufzeichnung …
ibi research an der Universität Regensburg legt neueste Studie über „Cross-Selling bei Banken und Sparkassen“ vor.
Regensburg 01. Oktober 2007, Lediglich drei von sieben möglichen Produkten verkaufen Banken und Sparkassen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an ihre Privatkunden. Dies ist eines der Ergebnisse der heute von ibi research an der …
… Betrugsprävention und sind in der Lage, neue Ansätze qualitativ zu bewerten. Sie erhalten ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen der analytischen Betrugsbekämpfung und die Funktionsweise der Betrugsprävention im Mengengeschäft, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich.Die Teilnehmenden lernen, die Qualität ihrer eigenen Betrugspräventionsmaßnahmen …
Die Banken und Sparkassen können sich nun nicht mehr sträuben oder wehren. Sie müssen den Kunden die Bearbeitungsgebühren für die Privatkredite wieder zurück erstatten. Dies hatte der BGH im letzten Jahr entschieden. Bislang haben Tausende von Verbrauchern auch von diesem Recht Gebrauch gemacht. Für die Banken und Sparkassen bedeutet dies einen Milliardenverlust. …
… Bank ihre Aufklärungspflichten gegenüber meinem Mandanten verletzt hat.“
Durch diesen weiteren Erfolg sieht sich Anwalt Nittel in seiner Strategie bestätigt, von Banken und Sparkassen zunächst Auskunft darüber zu verlangen, welche Kick-backs sie im Zusammenhang mit Anlageempfehlungen an Kunden erhalten haben: „Banken und Sparkassen sind verpflichtet, …
… Zielgruppe nun deutlich erweitern“, erklärt Frank Heisel von Bürgel. „Gleichzeitig wächst der Datenpool weiter an und das DSPortal wird noch effektiver bei der Betrugsbekämpfung. “
Die fidis GmbH ist einer der wenigen Anbieter weltweit, der Software für Finanzprozesse auf SAP-Basis entwickelt. Mit den Produkten „FACT.pilot®“ und „ABS.pilot®“ erhöhen …
mm1 Umfrage: Sparkassen und VR-Banken verlieren ihre jungen Kunden
- mm1-Umfrage zeigt, dass rund 50 % der jungen Kunden, die Online Banking nutzen, bis spätestens zum Alter von Mitte 30 Jahren zu anderen Banken abwandern.
- Der Hauptgrund dafür sind bessere Konditionen bei Wettbewerbern – insbesondere das kostenlose Girokonto.
- mm1 Consulting & …
21.01.2009 – In Zeiten weltweiter Finanzkrisen suchen Sparkassen und Banken wieder die Nähe zu ihren Kunden. Deshalb präsentiert die ibo Beratung und Training GmbH am 20. und 21. Januar 2009 auf den 10. Wiesbadener Strategietagen ihre Lösungen, wie Banken und Sparkassen ihren Kundenberatern mehr Zeit für die Beratung anspruchsvoller Bankpro-dukte geben …
Gerade in wirtschaftlich instabilen Zeiten wie der heutigen wenden sich Kunden vertrauensvoll an ihre Banken oder Sparkassen in der Suche nach einer sicheren und vor allem nachhaltigen Vermögensanlage. Dabei kommt es in aller Regel zu einem Termin für ein Beratungsgespräch. Banken und Sparkassen sind hier zur Dokumentation von Angaben des Kunden zu seinen …
… also seit 2004 private Kredite aufgenommen und hierfür Bearbeitungsgebühren an die Bank oder Sparkasse bezahlt haben, können diese nun zurückfordern. Von Banken und Sparkassen in Rechnung gestellte Bearbeitungsgebühren sind unzulässig, da die Bearbeitung eines Kredites im eigenen geschäftlichen Interesse der Bank steht. Nach Schätzungen wurde mehrere …
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