Fraud-Prevention in Banken: externe Täter*innen, 13. November 2024

(openPR) In einer zunehmend digitalisierten Welt stehen Banken und Finanzinstitute vor wachsenden Herausforderungen im Bereich der Betrugsprävention. Um diesen Herausforderungen effektiv zu begegnen, bietet das Online-Seminar „Fraud-Prevention in Banken: externe Täter*innen“ am 13. November 2024 umfassendes Wissen und praxisorientierte Ansätze zur Bekämpfung von Betrug.

Ziel des Seminars

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende und Leitungsfunktionen aus Anti-Fraud, Anti-Financial Crime, Compliance, Legal, Revision, Personal und Security sowie interessierte Fachbereiche. Angesprochen werden ebenfalls die Mitarbeitenden aus Grundsatzbereichen. Interessant ist diese Schulung zudem für externe Prüfer*innen sowie Dienstleistende und Beratungsgesellschaften. Nach dem Besuch des Seminars kennen die Teilnehmenden die grundlegenden Methoden der Betrugsprävention und sind in der Lage, neue Ansätze qualitativ zu bewerten. Sie erhalten ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen der analytischen Betrugsbekämpfung und die Funktionsweise der Betrugsprävention im Mengengeschäft, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich.

Die Teilnehmenden lernen, die Qualität ihrer eigenen Betrugspräventionsmaßnahmen zu bewerten, Schwachstellen zu identifizieren und eine langfristige Strategie zur effektiven Betrugsbekämpfung zu entwickeln. Darüber hinaus wird das Wissen vermittelt, wie für spezifische Präventionsmaßnahmen fundierte Business-Cases erstellt werden können. Das Seminar bietet auch Raum für den Austausch über aktuelle Entwicklungen und individuelle Fragen.

Programm

Grundlagen der Betrugsbekämpfung
- Betrugsdefinition und Strategie
- Abgrenzung Bonität und Betrug
- Fraud-Prevention: Tätergruppen, Modelle und Methoden

Fälle aus der Praxis
- Beispiele: Kontoeröffnungs- und Krediterlangungsbetrug
- Wirkungsgrad von Gegenmaßnahmen
- Transaktionsmonitoring

Optimierung und Automatisierung
- KI-Grundwissen, Methoden und Grenzen oder Analytik in der Betrugsprävention
- Datenquellen
- Systeme
- Automatisierung und manuelle Prüfung
- Steuerung mit Key-Performance-Indikatoren

Betrugsmuster und Phänomene
- Bonitätsbetrug, Identitätsbetrug, Transaktionsbetrug
- Social Engeneering, Deepfakes

Zusammenarbeit und aktuelle Trends in der Betrugsprävention

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf unserer Webseite.