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(openPR) Online-Seminar am 30. April 2026 vermittelt praxisnahes Know-how für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Verantwortliche
Heidelberg – Ein wirksames Risikomanagement ist die Grundlage jeder erfolgreichen Geldwäscheprävention. Mit dem praxisnahen Intensiv-Seminar „Regulatorisch sichere Risikoanalysen umsetzen“ bietet die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg am 30. April 2026 eine spezialisierte Online-Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte aus der Kreditwirtschaft an. Im Fokus stehen die Erstellung und Weiterentwicklung einer rechtssicheren Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz (GwG) sowie aktuelle regulatorische Anforderungen, einschließlich der EU-AML-Verordnung.
Risikomanagement und Risikoanalyse im Fokus
Das Online-Seminar vermittelt fundierte Grundlagen des Risikomanagements mit besonderem Schwerpunkt auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Teilnehmende erhalten einen strukturierten Überblick über den Risikokreislauf, regulatorische Vorgaben sowie die Anforderungen der Aufsicht an eine institutsindividuelle Risikoanalyse.
Ein zentraler Bestandteil ist die systematische Erstellung der Risikoanalyse: von der vollständigen Bestandsaufnahme über Risikoidentifizierung und -kategorisierung bis hin zur Risikobewertung und Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen. Auch die Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung sowie die Bewertung von Restrisiken werden praxisnah behandelt.
Praxisrelevanz für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance
Die BaFin fordert von allen nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Instituten eine individuelle Analyse der Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darüber hinaus sind Risiken aus strafbaren Handlungen – etwa Betrug zulasten des Instituts – zu berücksichtigen.
Das Seminar zeigt, wie diese Anforderungen strukturiert umgesetzt und als Steuerungs- und Kommunikationsinstrument genutzt werden können.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der gruppenweiten Risikoanalyse sowie auf der strukturierten Berichterstattung an relevante Stakeholder. Zudem erhalten die Teilnehmenden einen Ausblick auf die EU-AML-Verordnung und erfahren, welche Änderungen und Anpassungen künftig zu erwarten sind.
Zielgruppe und Rahmenbedingungen
Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeitende aus Interner Revision und Rechtsabteilungen sowie an Vertreter beratender Berufe. Die Veranstaltung findet online statt und ermöglicht einen interaktiven Austausch.
Mit dieser Weiterbildung stärkt die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg gezielt die Kompetenz von Compliance-Verantwortlichen im Bereich Risikoanalyse, Risikomanagement und Geldwäscheprävention und unterstützt Finanzdienstleister dabei, regulatorische Anforderungen sicher und effizient umzusetzen.
Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
