Risikoanalyse Sanktionen und Embargos, 25. März 2025

(openPR) Das Thema Geldwäscheprävention und das Themenfeld Finanzsanktionen sind durch das „AML-Paket“ regulatorisch nicht mehr trennbar. Die Einführung der AML-VO und die explizite Nennung von Finanzsanktionen im Bereich der Geldwäscheprävention bringen neue Herausforderungen für Verpflichtete mit sich. Neben der Anpassung der Aufbauorganisation und der schriftlich fixierten Ordnung wird insbesondere die Erstellung einer Risikoanalyse, die sich explizit mit dem Thema Finanzsanktionen befasst, zu einer bedeutenden Aufgabe. Das Seminar „Risikoanalyse Sanktionen und Embargos“ vermittelt praxisnah, wie diese regulatorischen Anforderungen effizient erfüllt werden können und welche Maßnahmen zur Risikoanalyse für Sanktionen und Embargos notwendig sind.

Durch die jüngst veröffentlichten Leitlinien der EBA, die gemeinsame EU-Standards für Finanzinstitute zur Einhaltung von Sanktionsmaßnahmen vorgeben, wird deutlich, dass Finanzinstitute ihre internen Prozesse entsprechend anpassen müssen. Das Seminar zeigt methodische Ansätze zur Erstellung einer Risikoanalyse für Sanktionen und Embargos auf und berücksichtigt dabei auch Herausforderungen wie Effizienzsteigerung und die Vermeidung von Redundanzen bei der Erstellung unterschiedlicher Risikoanalysen.

Nach dem Besuch dieser Schulung verfügen die Teilnehmenden über ein tiefgehendes Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention, Sanktionen und Embargos. Dieses praxisorientierte Seminar bietet wertvolle Einblicke und Handlungsempfehlungen für Fachkräfte aus den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention und Finanzregulierung, um die neuen regulatorischen Anforderungen sicher und effizient zu bewältigen.

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.