(openPR) Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg erweitert ihr Weiterbildungsangebot im Bereich Compliance und Financial Crime um ein hochaktuelles Intensiv-Seminar: „Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung“. Die Veranstaltung findet am 31. Oktober 2025 von 9:00 bis 13:30 Uhr als Online-Seminar statt und richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Finanzinstituten, Versicherungen und anderen verpflichteten Unternehmen.
Praxisorientiertes Wissen zu regulatorischen Anforderungen
Im Mittelpunkt des Seminars steht die methodische Vorgehensweise zur Erstellung und Aktualisierung einer Risikoanalyse im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Behandelt werden die aktuellen regulatorischen Vorgaben und Erwartungen der BaFin, EBA und FATF sowie bewährte Verfahren zur risikoorientierten Bewertung von Kunden-, Länder- und Transaktionsrisiken. Ziel ist es, den Teilnehmenden umsetzbare Werkzeuge an die Hand zu geben, um Risiken effektiv zu identifizieren, zu bewerten und geeignete Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen abzuleiten.
Strukturierte Inhalte mit hohem Praxisbezug
Das Programm umfasst:
- Einführung in gesetzliche Grundlagen und internationale Standards
- Abgrenzung zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Aufbau und Methodik einer praxisgerechten Risikoanalyse
- Identifikation und Bewertung relevanter Risikofaktoren
- Entwicklung von Indikatoren für Monitoring und Kontrollmaßnahmen
Zudem werden typische Herausforderungen bei Dokumentation und Umsetzung anhand konkreter Beispiele diskutiert.
Ergänzende Angebote
Am 29. Oktober 2025 bietet die Akademie das Kompaktseminar „Prävention von Terrorismusfinanzierung“ an. Bei gemeinsamer Buchung beider Veranstaltungen profitieren Teilnehmende von Sonderkonditionen.
Mehr Informtionen finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
