(openPR) Das Online-Seminar „Prävention von Terrorismusfinanzierung – Counter Terrorism Finance“ richtet sich an alle Institute, die vor der Herausforderung stehen, Terrorismusfinanzierung durch effektive Prozesse zu verhindern. Terrorismusfinanzierung entwickelt sich ständig weiter und umfasst mittlerweile weit mehr als Spenden oder Crowdfunding. Die Plünderung und der Verkauf von Kulturgütern sowie Proliferation gewinnen zunehmend an Bedeutung. Terroristische Netzwerke passen ihre Methoden und Finanzierungsstrukturen kontinuierlich an, um Schutzmaßnahmen zu umgehen.
In diesem Seminar erhalten die Teilnehmenden umfassende Informationen über die rechtlichen Grundlagen und aktuellen Brennpunkte im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Das Seminar bietet wertvolle Praxishinweise für das Erkennen spezifischer Typologien und Szenarien. Dadurch können die Teilnehmenden ihre Risikoanalyse sowie die abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen und das Transaktionsmonitoring zielgerichtet anpassen.
Programm:
- Grundlagen: Einführung in die Begriffsbestimmungen und die GwG-Definition von Terrorismusfinanzierung.
- Methodik: Erläuterung des 3-Phasen-Modells der Terrorismusfinanzierung.
- Abgrenzung: Unterschiede zwischen Terrorismusarten und zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Prävention im Finanzsektor: Methoden zur Abgrenzung, Information und Identifikation.
- Nationale und sektorale Risikoanalyse: Ergebnisse und Ziele in Bezug auf Terrorismusfinanzierung.
- Guidance-Dokumente: Vorstellung relevanter Berichte und Publikationen, einschließlich des FIU-Jahresberichts und des FATF-Reports.
- Typologien: Identifikation und Analyse von Missbrauchsformen wie Non-Profit-Organisationen, Finanztransfergeschäften und neuen Zahlungsmethoden.
- Risikofaktoren: Fokus auf Kunden, geografische Gebiete und Transaktionen.
- Praktische Umsetzung: Anwendung von Risikoindikatoren, Indizienmodellen und Szenarien in der Praxis.
- Aktuelle Entwicklungen: Informationsschreiben zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen wie dem Angriff der Hamas auf Israel.
- Diskussion und Fragen: Austausch und Klärung offener Fragen.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
