(openPR) Neue regulatorische Entwicklungen und Impulse für die Umsetzung der EU-Vorgaben • Zentrale Stelle: Aktuelle Diskussionsfelder, Risiken, Trends und wirksame Strategien
Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befindet sich im Wandel – bei gleichzeitig deutlich steigender Prüfintensität der Aufsicht. Laut BaFin haben sich Bußgelder im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht. Gleichzeitig bringt die europäische Harmonisierung einige Neuerungen und macht eine Anpassung interner Prozesse erforderlich. Für Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche und Revisoren bedeutet das: Wachsam bleiben, vorausschauend handeln und sich gezielt vernetzen!
FCH Fachtagung: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
https://www.fch-gruppe.de/Seminar/fch-fachtagung-praevention-von-geldwaesche-und-terrorismusfinanzierung
Referenten:
Tom Wesener
Leiter Arbeitsgruppe Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung
Deutsche Bundesbank
Dr. Salvatore D’Ambra
Leiter Bekämpfung Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Regierung des Fürstentums Liechtenstein
Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Head of AML/Compliance Senior Vice President
Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Michael Kast
Bereichsleiter Compliance
Sparkasse Ulm
Natalja Wagner
Leiterin Stab AML, Gruppen-Geldwäschebeauftragte Stab AML
Deutsche Leasing AG
PLENUM I
Umsetzungsjahr 2026: Neuerungen für Geldwäschebeauftragte durch das AML-Paket
Die europäische Harmonisierung erreicht ihren Zenit. Wir analysieren, wie die AML-VO die nationalen Ermessensspielräume verdrängt und was dies für Ihre internen Sicherungsmaßnahmen bedeutet.
Welche konkreten Pflichten ergeben sich für Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche und sind aktuell und bis 2027 umzusetzen?
- Das Zusammenspiel der (aufsichts)rechtlichen Vorgaben und Bankenaufsichten – was gilt und wer prüft?
- Änderungen in der Überprüfung der Eigentums- und Kontrollstrukturen und neue Methoden bei der Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer – auch bei komplexen Strukturen gem. Art 12. AML-VO
- Anpassungs- und Aktualisierungspflichten bei der Risikoanalyse
- Geldwäscheprävention wird datengetrieben: Was bedeutet das für Ihre Prozesse und Maßnahmen?
PLENUM II
Digitaler Fortschritt: Der Geldwäschebeauftragte und seine zentrale Rolle als Gatekeeper (im Wandel)
Schwerpunkte: Durch digitale Innovationen und Räume entstehen neue Risiken: Kryptowährung, Metaverse & CO - Wie waschen "moderne" kriminelle Geld?
- Welche Gegenmaßnahmen und Präventionsmethoden sind wirklich wirksam und wie können Verantwortliche mit Hilfe von KI auch KI/AI-getriebene Geldwäsche und Betrug verhindern?
- Wichtige Kontrollverantwortung seitens der Compliance-Funktion & des Vorstandes
PLENUM III
Terrorismusfinanzierung und illegale Transfers
Schwerpunkt: Durch geopolitische Krisenherde ist die Risikolage erhöht. Die Aufsicht legt ein besonderes Augenmerkt auf eine effiziente Prävention von Terrorismusfinanzierung.
- Welche Wege werden aktuell zur Terrorismusfinanzierung genutzt und wie lassen sich diese Methoden effektiv aufdecken?
- Anpassung der Risikoanalyse: Welche Risiken müssen aufgenommen werden? Wie kann die kontinuierliche Anpassung effektiv umgesetzt werden?
- Sie erhalten einen Einblick über Investigationsmethoden: (Erst)Maßnahmen und Handlungsempfehlungen bei Treffern
Umgehung von Sanktionen: Aktuelle Methoden und Präventionsmaßnahmen
Schwerpunkt: Sanktionsumgehung wird aktuell als aufstrebender Riese beschrieben.
- Wie gelingt der Umgang mit komplexen Strukturen, Re‑Export und Umgehungen?
- Wie prüfen Sie Hochrisiko‑Geschäfte pragmatisch?
- Sie halten Erfahrungswerte aus einer Bundesbankprüfung aus erster Hand: Welche Erwartungshaltung gibt es?
Zusätzlich:
Moderierte Diskussionsrunde - kurz, prägnant, auf den Punkt! Mögliche Themen:
- FIU, Strafverfolgung & Banken: Wie gelingt der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit?
- Informationsaustausch: Wann ist er Pflicht, wann KÜR? Wie gelingt eine Partnerschaft für den Informationsaustausch?
- TOP 3 Prüfungsfeststellungen der Praktiker und schnelle Abhilfe
- Prüfungsrealität „von morgen“: Was ändert sich durch die erhöhte Schlagzahl an Prüfungen. Welche Prüfschwerpunkte dürfen wir aktuell erwarten?
- Welche Änderungen sind in Bezug auf das Transparenzregister zu erwarten?
- Der "kleine Bruder" der Terrorismusfinanzierung: Proliferationsfinanzierung als neues Risiko?
Hinweis: Teilnehmer:innen dürfen vorab gerne Fragen/Themen einreichen, welche dann bevorzugt behandelt werden
Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen, ein Mittagessen, sowie ein gemeinsames Abendessen am Vortag der Veranstaltung.
Avani Hotel Frankfurt City
Vilbeler Straße 2 in 60313 Frankfurt am Main
Telefon: 0699288590
Website der Location
Am Vorabend der FCH Fachtagung laden wir alle Teilnehmer herzlich zum gemeinsamen Abendessen im stilvollen Restaurant unseres Tagungshotels Avani Frankfurt City ein. In entspannter Atmosphäre haben Sie die ideale Gelegenheit, Ihr Netzwerk zu erweitern und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Nutzen Sie diese Chance, um sich auszutauschen, tiefere Einblicke in aktuelle Themen zu gewinnen und von inspirierenden Gesprächen zu profitieren. Freuen Sie sich auf kulinarische Highlights und anregende Diskussionen (17.06.2026, Beginn 19:00 Uhr).
