(openPR) Die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH bietet am 29. Oktober 2025 das Online-Seminar „Prävention von Terrorismusfinanzierung“ an. Die Veranstaltung vermittelt aktuelle regulatorische Anforderungen und praxisorientierte Ansätze, um Terrorismusfinanzierung wirksam zu erkennen und zu verhindern.
In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen und digitaler Finanzströme gewinnt das Thema Counter Terrorism Finance (CTF) stetig an Bedeutung. Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention, Anti-Financial-Crime, Recht und Revision. Ziel ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, Risiken im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung gezielt zu identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu implementieren.
Schwerpunktinhalte und aktuelle Themen
Das Online-Seminar vermittelt fundierte Grundlagen, Methodik und Abgrenzung der Terrorismusfinanzierung im Vergleich zur klassischen Geldwäsche. Behandelt werden dabei die rechtlichen Definitionen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie das Drei-Phasen-Modell der Terrorismusfinanzierung.
Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf aktuellen Typologien und Guidance-Dokumenten, darunter Berichte der Financial Intelligence Unit (FIU), die FATF-Terrorist Financing Risk Assessment Guidance und Veröffentlichungen der Egmont Group.
Im Rahmen der praktischen Umsetzung werden Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien vorgestellt, die bei der Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen unterstützen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den neuen Phänomenbereichen Extremismus in Musik, Kampfsport und Eventkultur, in denen sich Finanzströme zunehmend verlagern.
Zudem werden die Erwartungen der Aufsicht im Hinblick auf das FIU-Informationsschreiben zu aktuellen Konfliktlagen, wie dem Krieg im Nahen Osten, praxisnah erläutert. Die Teilnehmenden erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, wie auffällige Sachverhalte frühzeitig erkannt und gemeldet werden können.
Die Veranstaltung findet am 29. Oktober 2025 von 13:00 bis 17:30 Uhr statt und wird vollständig online durchgeführt.
Weitere Informationen zu diesem Seminar finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
