(openPR) Das Seminar „Vertiefung – Wirtschaftlich Berechtigte und Transparenzregister“ bietet eine praxisnahe und umfassende Auseinandersetzung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter. Compliance-Expert*innen erläutern, wie diese Vorgaben effizient und revisionssicher erfüllt werden können, insbesondere in komplexen Unternehmensstrukturen.
Ein Schwerpunkt des Seminars liegt auf der praktischen Umsetzung der aktuellen Anforderungen an das Transparenzregister und den damit verbundenen Herausforderungen. Die Teilnehmenden erarbeiten, wie wirtschaftlich Berechtigte auch über verschachtelte Firmenstrukturen hinweg korrekt ermittelt werden können und welche Schritte notwendig sind, um gesetzliche und aufsichtsrechtliche Pflichten zu erfüllen. Zudem wird aufgezeigt, wie diese Prozesse revisionssicher dokumentiert werden können.
Das Online-Seminar bietet eine ideale Gelegenheit, um auf dem neuesten Stand der regulatorischen Entwicklungen zu bleiben und aktuelle Fragen mit erfahrenen Fachleuten zu klären. Gleichzeitig wird die Schulungsverpflichtung der Teilnehmenden auf effiziente Weise erfüllt. Das Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Mitarbeitende der Bereiche Compliance, Geldwäscheprävention, Business (KYC-Bearbeitung), Anti-Financial-Crime, Recht und Interne Revision. Auch Berater*innen und Prüfer*innen profitieren von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte.
Nach der Teilnahme verfügen die Teilnehmenden über fundiertes Wissen zur Funktionsweise des Transparenzregisters sowie zu den Pflichten in Bezug auf Einsichtnahme, Nachweisführung und die Meldung von Unstimmigkeiten. Dieses praxisnahe Seminar vermittelt essenzielle Kenntnisse und gibt wertvolle Handlungsempfehlungen für den Arbeitsalltag, um regulatorische Anforderungen sicher und effizient umzusetzen.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier auf der Website.
