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(openPR) Am 18. Februar 2025 findet ein hochaktuelles Online-Seminar zu den gruppenweiten Pflichten nach § 9 des Geldwäschegesetzes (GwG) statt. Im Fokus stehen die Anforderungen an Mutterunternehmen, die für ihre Gruppe umfangreiche Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen haben.
Termin: 18.02.2025
Uhrzeit: 09:00 - 13:00 Uhr
Ort: Online (Details nach Anmeldung)
Zielgruppe:
Die Veranstaltung richtet sich an:
- Geldwäschebeauftragte
- Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende der Revision und Rechtsabteilung
- Alle weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen betrauten Personen, insbesondere aus Unternehmen des Finanzsektors
Das Seminar bietet eine fundierte Darstellung der gruppenweiten Verpflichtungen nach § 9 GwG und vermittelt praktische Lösungsansätze für die Umsetzung:
- Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten: Verantwortung und Organisation
- Gruppenweite Risikoanalyse und einheitliche Sicherungsmaßnahmen: Aufbau eines stabilen Frameworks
- Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe: Effiziente und sichere Kommunikationswege
- Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten: Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen
- Umgang mit Rechtskonflikten: Praxisorientierte Ansätze zur Lösung grenzüberschreitender Herausforderungen
- Besondere Anforderungen für gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland: Internationale Perspektiven und Compliance
Ziele des Seminars:
Das Seminar zeigt praxisnah, wie Muttergesellschaften ihren umfangreichen Verpflichtungen im Rahmen der Geldwäscheprävention nachkommen können. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Anregungen und konkrete Handlungsempfehlungen, um ein stabiles Compliance-Framework innerhalb der Gruppe aufzubauen und rechtliche sowie regulatorische Vorgaben sicher zu erfüllen.
Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
