(openPR) Am 18. Februar 2025 findet ein hochaktuelles Online-Seminar zu den gruppenweiten Pflichten nach § 9 des Geldwäschegesetzes (GwG) statt. Im Fokus stehen die Anforderungen an Mutterunternehmen, die für ihre Gruppe umfangreiche Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen haben.
Termin: 18.02.2025
Uhrzeit: 09:00 - 13:00 Uhr
Ort: Online (Details nach Anmeldung)
Zielgruppe:
Die Veranstaltung richtet sich an:
- Geldwäschebeauftragte
- Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention
- Mitarbeitende der Revision und Rechtsabteilung
- Alle weiteren mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen betrauten Personen, insbesondere aus Unternehmen des Finanzsektors
Das Seminar bietet eine fundierte Darstellung der gruppenweiten Verpflichtungen nach § 9 GwG und vermittelt praktische Lösungsansätze für die Umsetzung:
- Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten: Verantwortung und Organisation
- Gruppenweite Risikoanalyse und einheitliche Sicherungsmaßnahmen: Aufbau eines stabilen Frameworks
- Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe: Effiziente und sichere Kommunikationswege
- Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten: Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen
- Umgang mit Rechtskonflikten: Praxisorientierte Ansätze zur Lösung grenzüberschreitender Herausforderungen
- Besondere Anforderungen für gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland: Internationale Perspektiven und Compliance
Ziele des Seminars:
Das Seminar zeigt praxisnah, wie Muttergesellschaften ihren umfangreichen Verpflichtungen im Rahmen der Geldwäscheprävention nachkommen können. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Anregungen und konkrete Handlungsempfehlungen, um ein stabiles Compliance-Framework innerhalb der Gruppe aufzubauen und rechtliche sowie regulatorische Vorgaben sicher zu erfüllen.
Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
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Über das Unternehmen
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Unser Ziel ist es, Wissen auf einem hohen Niveau zu vermitteln und unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Themen und Trends fundiert in ihrem Arbeitsalltag umzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen profitieren von diesem Ansatz besonders, da sie auf praxisnahe und zielgerichtete Weise von unseren Schulungen und Seminaren profitieren.
Bei der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir legen großen Wert darauf, genau auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen und ihnen ein optimales Lernumfeld zu bieten. Unsere Referentinnen und Referenten sind ausgewiesene Expertinnen und Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten und sorgen dafür, dass die Inhalte unserer Veranstaltungen stets aktuell, praxisnah und relevant sind.
Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur beruflichen Entwicklung unserer Kunden leisten zu können und sie dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen zu erweitern und erfolgreich in der sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu agieren.
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