(openPR) Das Basis-Seminar für Geldwäschebeauftragte gehört zu den Klassikern der Fortbildungsangebote im Bereich der Geldwäscheprävention und wird mehrmals jährlich angeboten. Ein erfahrenes und stets aktuelles Referierendenteam vermittelt die Grundlagen und neuesten Entwicklungen rund um die Pflichten und Aufgaben von Geldwäschebeauftragten.
Termin: 25. Februar 2025
Uhrzeit: 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: Online (Details nach Anmeldung)
Inhalte des Seminars:
Das Seminar deckt die zentralen Themen der Geldwäscheprävention ab und bietet eine praxisnahe Einführung für alle, die mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen betraut sind.
Die Strafbarkeit der Geldwäsche:
- Säulen der Geldwäschebekämpfung
- Tatbestand des § 261 StGB und Erläuterung der Vortaten
- Besonderes Risiko: Leichtfertigkeit
- Zusammenspiel zwischen Straftatbestand und Geldwäschegesetz (GwG)
Die Pflichten aus dem neuen GwG:
- Weitere gesetzliche Vorschriften und Terrorismusfinanzierung
- Zusammenspiel zwischen GwG und Kreditwesengesetz (KWG)
- Begriffsbestimmungen, allgemeine Sorgfaltspflichten und Identifizierung von Kunden
- Know-Your-Customer (KYC), Dokumentation und risikobasierter Ansatz
- Grundzüge des Monitorings, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs)
Interne Sicherungsmaßnahmen:
- Aufgaben des*der Geldwäschebeauftragten
- Interne Grundsätze und Kontrollen
- Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeitenden
- Gruppenweite Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich an neue Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention und alle, die ihre Kenntnisse zu den grundlegenden Anforderungen der Geldwäschebekämpfung erweitern/auffrischen möchten.
Dieses Basis-Seminar bietet eine ideale Grundlage, um sich mit den wesentlichen Aufgaben und Pflichten vertraut zu machen. Neben rechtlichen und regulatorischen Grundlagen erhalten die Teilnehmenden praktische Anregungen für die Umsetzung im Arbeitsalltag.
Mehr Informationen erhalten Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
