(openPR) Verpflichtete, die als Mutterunternehmen für eine Gruppe fungieren, haben eine sehr erhebliche Anzahl von Verpflichtungen zu beachten. In dem vorliegenden Webinar geben wir Anregungen und Hilfestellungen, was hierbei genau zu beachten ist.
Ziel dieser Online-Veranstaltung ist es, den Umfang der Pflichten einer "Muttergesellschaft" im Rahmen der Geldwäschebekämpfung für die Gruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das Seminar soll Ihnen Anregungen geben, wie Sie ein stabiles Framework schaffen können um die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung innerhalb einer Gruppe zu erfüllen.
Schwerpunktartig behandelt werden:
- Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten
- Die gruppenweite Risikoanalyse
- Einheitliche Sicherungsmaßnahmen
- Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
- Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten
- Umgang mit Rechtskonflikten
- Besondere Anforderungen in Bezug auf gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland
Weitere Informationen erhalten Sie unter: Gruppenweite Pflichten (§ 9 GwG) | AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH (akademie-heidelberg.de)
