(openPR) Die Akademie Heidelberg bietet am 08. Juni 2026 ein hochaktuelles Seminar zum Thema „Gruppenweite Anforderungen“ an. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Finanzsektor, die sich mit geldwäscherechtlichen Fragestellungen auf Gruppenebene befassen.
Im Mittelpunkt des Seminars stehen die vielfältigen Pflichten von Unternehmen, die als Muttergesellschaft innerhalb einer Gruppe agieren. Diese sehen sich mit einer wachsenden Zahl regulatorischer Anforderungen konfrontiert, insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ziel des Seminars ist es, den Umfang dieser Verpflichtungen transparent darzustellen und praxisnahe Lösungsansätze zu vermitteln.
Die Teilnehmenden erhalten einen fundierten Überblick über zentrale Themen wie die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten, die Durchführung einer Risikoanalyse sowie die Implementierung einheitlicher Sicherungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen ebenso behandelt wie effektive Prozesse für den internen Informationsaustausch.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Vereinbarkeit regulatorischer Anforderungen mit dem Schutz personenbezogener Daten sowie auf den Herausforderungen, die sich aus internationalen Konzernstrukturen ergeben. Dabei werden auch besondere Anforderungen für gruppenangehörige Unternehmen im Ausland beleuchtet.
Das Seminar richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention sowie Fachkräfte aus Revision und Rechtsabteilungen. Ebenso angesprochen sind alle weiteren Mitarbeitenden im Finanzsektor, die mit geldwäscherechtlichen Themen betraut sind.
Als Referent führt Alexander Freiherr von Hardenberg durch das Seminar. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Bereich Anti-Financial-Crime vermittelt er praxisorientiertes Wissen und geht gezielt auf typische Herausforderungen und Rechtskonflikte ein.
Die Veranstaltung bietet nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch konkrete Anregungen für den Aufbau eines stabilen und rechtskonformen Frameworks innerhalb von Unternehmensgruppen. Anhand praktischer Beispiele werden gemeinsam mit den Teilnehmenden Lösungsansätze erarbeitet, die direkt in die betriebliche Praxis übertragen werden können.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.akademie-heidelberg.de/termin/gruppenweite-anforderungen-0
