(openPR) Mit dem Ziel einer Eindämmung der organisierten Kriminalität in Deutschland wurde vor mehr als 20 Jahren der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Seit ebenso langer Zeit hält unser Referent Wolfgang Gabriel Vorträge zu dem Thema Geldwäschebekämpfung.
In diesem Seminar wird zum einen Einblick in den Ablauf eines Ermittlungsverfahrens gegeben und die Strafbarkeit der Geldwäsche an sich erläutert. Darüber hinaus wird die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG und die daraus resultierenden Konsequenzen vorgestellt.
Welche zivil- oder strafrechtliche Risiken für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch für die Mitarbeiter aus den Vorschriften resultieren, erfahren Sie in diesem Seminar.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-06-bg250/rechtliche-risiken-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte-bankmitarbeiter
Presseinformation
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter, 1. Juni 2017 in Köln
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