(openPR) Bereits vor über 20 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, so die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung als auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
RA Wolfgang Gabriel wird sowohl die Strafbarkeit der Geldwäsche darlegen, aber auch die rechtlichen Wirkungen einer Verdachtsmeldung aufzeigen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.
Herr Gabriel referiert bereits seit über 20 Jahren regelmäßig zum Thema Geldwäschebekämpfung.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/16-06-bg250/rechtliche-risiken-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte-bankmitarbeiter
Presseinformation
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter, 16. Juni 2016 in München
Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.
Verantwortlich für diese Pressemeldung:AH Akademie Für Fortbildung Heidelberg GmbH
Über das Unternehmen
Das Team der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH ist mit über 20-jähriger fundierter Erfahrung in Sachen gezielter Fort- und Weiterbildung tätig. Speziell für unsere Kunden selektieren wir in einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld die wichtigen und entscheidenden Informationen und setzen sie in exakt auf deren Bedarf zugeschnittenen Veranstaltungen zielführend um. Wissensvermittlung erfolgt bei der Akademie Heidelberg auf einem hohen Niveau, so können neue Themen und Trends fundiert umgesetzt werden. Und davon profitieren die Teilnehmer unserer Veranstaltungen besonders.
Pressebericht „Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter, 16. Juni 2016 in München“ bearbeiten oder mit dem "Super-PR-Sparpaket" stark hervorheben, zielgerichtet an Journalisten & Top50 Online-Portale verbreiten:
Disclaimer: Für den obigen Pressetext inkl. etwaiger Bilder/ Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen. Wenn Sie die obigen Informationen redaktionell nutzen möchten, so wenden Sie sich bitte an den obigen Pressekontakt. Bei einer Veröffentlichung bitten wir um ein Belegexemplar oder Quellenennung der URL.
Weitere Mitteilungen von AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Digitale Wirtschaftsgüter richtig bilanzieren: Neue Anforderungen an die Anlagenbuchhaltung
Die Digitalisierung verändert die Investitionsschwerpunkte vieler Unternehmen. ERP-Systeme, Cloud-Anwendungen, Künstliche Intelligenz, Server und moderne IT-Infrastrukturen gehören heute zum Anlagevermögen zahlreicher Betriebe. Gleichzeitig gelten für digitale Wirtschaftsgüter andere steuerliche Abschreibungsregelungen als für klassische Sachanlagen. Während für Computerhardware und bestimmte Betriebs- und Anwendersoftware nach der Verwaltungsauffassung des Bundesministeriums der Finanzen eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr …
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: Seminar zu Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländern
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention verändern sich mit der Einführung neuer europäischer Vorgaben und der fortschreitenden Harmonisierung des Anti-Geldwäsche-Rechts. Besonders Korrespondenzbankbeziehungen und Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern stehen im Fokus von Aufsichtsbehörden, da sie aufgrund ihrer internationalen Ausrichtung ein erhöhtes Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen können. Finanzinstitute und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) müssen ihre Risikoanalysen, Kontrollmaßnahm…
Das könnte Sie auch interessieren:
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter, 24. November 2016 in Offenbach bei Frankfurt
… vor über 20 Jahren in das deutsche Strafrecht aufgenommen mit dem Ziel, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Solche Vorschriften bergen für die Geldwäsche-Beauftragten, für die Geschäftsleitung und für die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
Unser Referent referiert bereits seit über 20 Jahren zu dem Thema Geldwäsche …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter, 1. Juni 2017 in Köln
… aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG und die daraus resultierenden Konsequenzen vorgestellt.
Welche zivil- oder strafrechtliche Risiken für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch für die Mitarbeiter aus den Vorschriften resultieren, erfahren Sie in diesem Seminar.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-beauftragte und Bankmitarbeiter, 25. November 2015 in Offenbach/Main
… das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
Im Seminar „Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter“ am 25. …
Rechtliche Risiken für Geldwäschebeauftragte und Bankmitarbeiter, 25. Juni 2014 in München
… deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken.
Im Seminar „Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter“ am 25. Juni 2014 wird RA Wolfgang …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-beauftragte und Bankmitarbeiter, 18. Juni 2015 in München
… das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
Im Seminar „Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter“ am 18. …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter, 22. November 2017 in Frankfurt/Main
… in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland zu verringern. Diese Vorschriften beinhalten für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
Rechtsanwalt Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche aufzeigen, die rechtlichen …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter, 5. November 2013 in Frankfurt/Main
… das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken.
Im Seminar „Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter“ am 5. November 2013 wird RA Wolfgang …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter, 14. Juni 2018 in München
… im deutsche Strafrecht erfasst. Ziel dabei war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland zu vermindern. Diese Vorschriften enthalten für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
Rechtsanwalt Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche ausführen, die rechtlichen Wirkungen …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter, 27. November 2014 in Offenbach/Main
… das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken.
Im Seminar „Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter“ am 27. November 2014 wird RA …
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter, 5. November 2013 in Frankfurt/Main
… deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Diese Vorschriften bergen aber durchaus auch für die Geldwäsche-Beauftragten der Kreditwirtschaft zivil- und strafrechtliche Risiken.
Im Seminar „Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter“ am 5. November 2013 wird RA Wolfgang …
Sie lesen gerade: Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte & Bankmitarbeiter, 16. Juni 2016 in München