(openPR) Bekämpfung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen
4. EU-Geldwäsche-RiLi: Verschärfung der Sanktionen – auch für Beauftragte!
"Name and shame" beteiligter Institute und Personen!
Starke Erhöhung der Sanktionen bei Verstoß gegen das GwG und KWG
Vor circa 25 Jahren wurde der Tatbestand der Geldwäsche in das deutsche Strafrecht aufgenommen. Ziel war es, die organisierte Kriminalität in Deutschland zu verringern. Diese Vorschriften beinhalten für die Geldwäsche-Beauftragten, die Geschäftsleitung aber auch die Mitarbeiter zivil- oder strafrechtliche Risiken.
Rechtsanwalt Wolfgang Gabriel wird die Strafbarkeit der Geldwäsche aufzeigen, die rechtlichen Wirkungen einer Verdachtsmeldung darstellen und einen Einblick in den Gang eines Ermittlungsverfahrens geben. Darüber hinaus stellt er die aktuelle Rechtsprechung zum § 261 StGB und zum GwG vor und leitet daraus die notwendigen Konsequenzen ab.
Mehr Informationen zum Seminar erhalten Sie unter:
www.akademie-heidelberg.de/seminar/17-11-bg250/rechtliche-risiken-f%C3%BCr-geldw%C3%A4sche-beauftragte-bankmitarbeiter
Presseinformation
Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und Bank-Mitarbeiter, 22. November 2017 in Frankfurt/Main
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