Taiwan nicht mehr auf Beobachterliste

(openPR) Wie die taiwanesische Finanzaufsichtskommission am 18. Oktober 2009 bekannt gab, hat die Financial Action Task Force on Money Laudering (FATF) hat Taiwan von seiner Liste der unter Beobachtung stehenden Länder gestrichen,. Taiwan wird im Gegenzug daran arbeiten, die folgenden Maßnahmen weiter zu verbessern: die Überprüfung der Identität von Bankkunden, die Gewährleistung der Sicherheit der Kundendaten und die genaue Feststellung der Legalität der Quellen, aus welchen die Geldmittel stammen. Mit seinen Bemühungen will Taiwan außerdem erreichen, dass es auf die Weiße Liste der Europäischen Union hinsichtlich Geldwäsche gesetzt wird.

In dem vergleichenden Report von der Asia/Pacific Group on Money Laundering für das Jahr 2007 wurde Taiwan noch als „nicht konform“ oder „teilweise konform“ mit 11 von 16 möglichen Punkten für seine Bemühungen zur Unterbindung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewertet, weshalb es als Nation unter Beobachtung eingestuft wurdet.

Um mit den internationalen Standards in der Gesetzgebung gegen Geldwäscherei Schritt zu halten, hat die Finanzaufsichtskommission den Grenzwert, ab dem ein Report für Währungstransaktionen abgegeben werden muss, auf 500.000 NT$, umgerechnet ca. 11.000 €, halbiert. Mit der Entscheidung der FATF, Taiwan von der Beobachtungsliste zu streichen, wurde Taiwan das erste Land in Asien, welches keinen weiteren Verfahren und Beobachtungen unterliegt.