(openPR) Handelsbasierte Geldwäsche gilt als eine der komplexesten und zugleich am schwersten erkennbaren Formen der Finanzkriminalität. Durch manipulierte Handelsgeschäfte, überhöhte oder zu niedrig angesetzte Preise, ungewöhnliche Warenströme oder verschleierte Zahlungswege werden illegale Gelder in den regulären Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Angesichts zunehmender globaler Handelsverflechtungen und verschärfter regulatorischer Erwartungen gewinnt das Thema für Unternehmen und Finanzinstitute weiter an Bedeutung. Das Online-Intensivseminar widmet sich am 4. Februar gezielt der praktischen Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gegen Trade-Based Money Laundering.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die aktuellen regulatorischen Anforderungen sowie internationale Empfehlungen zur Bekämpfung handelsbasierter Geldwäsche. Teilnehmende erhalten einen strukturierten Überblick über typische TBML-Methoden und deren Abgrenzung zur klassischen Geldwäsche. Anhand konkreter Indikatoren wird vermittelt, wie Red Flags im Handels- und Zahlungsverkehr frühzeitig erkannt, bewertet und dokumentiert werden können.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Integration von TBML-Aspekten in bestehende Geldwäsche- und Sanktionsprogramme. Behandelt werden praxisnahe Ansätze für KYC-Prozesse, Screening- und Monitoring-Systeme sowie die wirksame Einbindung aller Verteidigungslinien – vom Front Office über Compliance bis hin zur Internen Revision. Auch der rechtssichere Umgang mit Verdachtsfällen, einschließlich Meldepflichten und Dokumentationsanforderungen, wird ausführlich erläutert.
Darüber hinaus beleuchtet das Seminar internationale Sachverhalte und grenzüberschreitende Risiken, etwa im Zusammenhang mit Sanktionen, Embargos und Dual-Use-Gütern. Interaktive Fallarbeiten ermöglichen es den Teilnehmenden, reale TBML-Verdachtsfälle zu analysieren, typische Fehlerquellen zu erkennen und praxisgerechte Lösungsansätze zu entwickeln.
Das Online-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Trade Finance, International Banking und Interne Revision. Ziel ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, handelsbasierte Geldwäsche wirksam zu identifizieren, Risiken fundiert zu bewerten und Präventionsmaßnahmen sicher und praxisnah umzusetzen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/trade-based-money-laundering-tbml
