openPR bei Google bevorzugen.
(openPR) Neue Risiken bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes und internationaler Sanktionen – Fachseminar bietet praxisnahe Orientierung
Die Anforderungen an Unternehmen im Finanzsektor und darüber hinaus steigen kontinuierlich. Insbesondere die Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie die Einhaltung von Embargo-Regelungen und internationalen Sanktionen stellen Geschäftsleitungen, Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche vor komplexe Herausforderungen. Ein aktuelles Fachseminar widmet sich diesen neuen Risiken und bietet praxisnahe Unterstützung zur rechtssicheren Umsetzung.
Rechtliche Entwicklungen und neue Pflichten
Die jüngsten Änderungen im GwG und die zunehmende internationale Vernetzung von Sanktionsregimen führen zu einer erheblichen Ausweitung der Pflichten für Verpflichtete. Neben der klassischen Geldwäscheprävention rücken nun auch Sanktionen und deren mögliche Umgehung in den Fokus der Aufsichtsbehörden. Die Meldepflicht gegenüber der Financial Intelligence Unit (FIU) gilt mittlerweile auch bei Verdacht auf Sanktionsverstöße – ein Umstand, der viele Unternehmen vor neue rechtliche und organisatorische Fragen stellt.
Strafrechtliche und zivilrechtliche Risiken
Das Seminar beleuchtet unter anderem die strafrechtlichen Konsequenzen bei Verstößen gegen das GwG, einschließlich der „leichtfertigen Beteiligung“ an Geldwäschehandlungen. Auch die zivilrechtliche Haftung bei unterlassener oder verspäteter Verdachtsmeldung wird thematisiert. Die Einführung des „All-Crimes“-Ansatzes, der Wegfall des Vortatenkatalogs sowie die Einbindung von Steuerhinterziehung als Vortat verschärfen die Anforderungen zusätzlich.
Praxisrelevante Fallbeispiele und aktuelle Rechtsprechung
Anhand aktueller Entscheidungen deutscher Gerichte – darunter Urteile des BGH, OLG Frankfurt und LG Hamburg – werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren praktische Auswirkungen erläutert. Die Teilnehmenden erhalten Einblick in Ermittlungsverfahren, die Bedeutung der Verdachtsmeldung für die Strafbefreiung sowie die Abgrenzung zur Strafanzeige. Auch die Abstimmung mit Ermittlungsbehörden und die Rolle der Compliance-Abteilungen werden diskutiert.
Weiter Infoamtionen zu dem Seminar finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
