(openPR)
Hintergrund
Versicherungsunternehmen sehen sich im Bereich Geldwäscheprävention mit wachsenden regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Neben dem Geldwäschegesetz und den spezifischen Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes treten weitere europäische Normen hinzu, die das Risikomanagement und die internen Prozesse erheblich beeinflussen. Mit dem EU-Geldwäschepaket, das in den kommenden Jahren in Kraft tritt, werden neue Standards gesetzt, die eine noch engere Verzahnung von Präventionsmaßnahmen, Datenschutz und Sanktionsrecht erforderlich machen. Die Aufsicht hat dabei längst signalisiert, dass sie von einer Aufsicht mit Augenmaß zu einer Aufsicht mit Nachdruck übergeht. Für Versicherungen bedeutet dies, dass sie ihre Systeme konsequent anpassen müssen.
Inhalte des Seminars
Das Online-Seminar am 23. Oktober 2025 bietet einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen. Es werden die maßgeblichen Normen erläutert, die über das GwG hinaus für die Branche von Bedeutung sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie Risiken im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten erkannt, bewertet und durch interne Sicherungsmaßnahmen adressiert werden können. Dabei wird die Rolle von Lebens- und Risikoversicherungen ebenso beleuchtet wie die Einbindung von Produkten im Anlageportfolio.
Auch die Themen Datenschutz und Sanktionen im Verhältnis zur Geldwäscheprävention stehen im Fokus. Diskutiert wird, wie Versicherungen mit Herausforderungen wie Postrückläufern, Adressänderungen und Datenqualität umgehen und gleichzeitig den Anforderungen an Sanktionen und Datenschutz gerecht werden. Darüber hinaus werden die Schwerpunkte des EU-Geldwäschepakets vorgestellt – von gruppenweiten Pflichten über Due-Diligence-Anforderungen bis hin zur Pflicht zu maschinell unterstützt durchgeführtem Transaktionsmonitoring.
Zielgruppe und Nutzen
Die Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche und Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance, Geldwäscheprävention, Recht, Revision und Risikomanagement. Auch Mitarbeitende in Schlüsselpositionen der Geschäftsorganisation profitieren von den praxisnah aufbereiteten Inhalten. Teilnehmende erhalten nicht nur einen Überblick über die bestehenden Pflichten, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung in der täglichen Praxis.
Das Seminar schafft damit Klarheit in einem Umfeld, das von stetigem Wandel geprägt ist. Es bietet Orientierung zu den relevanten gesetzlichen Anforderungen, zeigt praxisgerechte Lösungswege auf und unterstützt Versicherungsunternehmen darin, ihre Präventionsmaßnahmen revisionssicher und nachhaltig zu gestalten.
Weitere Informationen zu diesem Seminar finden Sie auf der Website der Akademie Heidelberg.
